Inakusahan ng mga tagausig ng Turkey ang 504 na tao ng pagpapatakbo ng umano'y network ng money laundering na naglipat ng halos 40 bilyong Turkish lira sa pamamagitan ng mga shell company, tindahan ng alahas, provider ng pagbabayad at mga transaksyon sa cryptocurrency.
Ayon sa isang 1,548-pahinang indictment na inihanda ng Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, ang mga suspek ay umano'y gumamit ng mga shell company, bank account, foreign exchange office, point-of-sale terminal at crypto transfer upang itago ang mga kita na nabuo mula sa ilegal na operasyon ng pagtaya.
Inakusahan ng mga tagausig na ang network ay nagtatag ng isang web ng mga front company na nagpapahintulot sa mga kita mula sa pagtaya na makapasok sa sistema ng pananalapi bago ipadaan sa isang proprietary digital accounting platform na kilala bilang “M80.” Nakasaad sa indictment na pinangasiwaan ng sistema ang paggalaw at pagsubaybay sa mga operasyon ng pananalapi ng grupo.
Higit pang inakusahan ng mga imbestigador na ang bahagi ng mga kita ay kinonvert sa mga cryptocurrency bago ilipat sa ibang bansa. Inakusahan din ng indictment ang mga miyembro ng network ng pag-akit sa mga biktima sa mga mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpangako ng hindi pangkaraniwang mataas na kita.
Naghahanap ang mga tagausig ng Turkey ng mga sentensya ng pagkakakulong na aabot sa 34.5 taon para sa umano'y pinuno na si Türker Ak at hanggang 31 taon para sa umano'y manager ng network na si Murat Dönmezoğlu.
Pinatindi ng mga awtoridad ng Turkey ang kanilang pagtuon sa mga imbestigasyong nauugnay sa crypto. Noong nakaraang taon noong Agosto, ang Ethereum core developer na si Federico Carrone, na kilala online bilang Fede’s Intern, ay kinulong ng humigit-kumulang 24 oras matapos akusahan siya ng Turkish Ministry of Internal Affairs ng pagtulong sa iba na maling gamitin ang Ethereum network.
Itinanggi ni Carrone ang anumang pagkakaugnay sa ilegal na aktibidad, sinabing ang kanyang trabaho ay nakatuon sa akademikong pananaliksik sa mga tool ng privacy, at siya ay pinalaya kalaunan bago bumalik sa Europa.
Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kamakailang imbestigasyon na ang mga regulator sa iba't ibang hurisdiksyon ay patuloy na sinusuri kung paano ginagamit ang mga cryptocurrency sa krimen sa pananalapi, na may pagpapatupad na lalong tumutukoy sa mga network ng laundering, paggalaw ng pondo sa iba't ibang bansa at mga transaksyon sa digital asset na nauugnay sa umano'y kriminal na aktibidad.
Ang kaso ay nagdaragdag sa serye ng mga kamakailang aksyon sa pagpapatupad sa buong mundo kung saan kinilala ng mga awtoridad ang mga cryptocurrency bilang isang paraan na ginagamit upang ilipat o itago ang mga iligal na pondo sa halip na ang pinagbabatayan na pinagmulan ng kriminal na aktibidad.
Mas maaga sa taong ito, sinabi ng People’s Bank of China na ang paglalaba ng virtual currency ay mananatiling isa sa mga priyoridad ng pagpapatupad nito bilang bahagi ng susunod nitong estratehiya sa paglaban sa money laundering. Sinabi ng mga awtoridad ng China na lalong pinagsasama ng mga kriminal na grupo ang mga virtual currency sa mga cross-border fund transfer, underground banking network at nominee account upang gawing mas mahirap subaybayan ang mga transaksyon.
Kinilala din ng Ireland ang mga crypto asset bilang isang “napakaseryosong” panganib sa money laundering at pagpopondo sa terorismo sa pinakabago nitong National Risk Assessment. Sinabi ng Department of Finance ng bansa na plano nitong magpakilala ng mga pamantayan sa industriya na namamahala sa mga pinagmulan ng pondo na nauugnay sa crypto sa ikalawang kalahati ng 2027 habang pinapalakas ang mga kontrol sa anti-money laundering sa buong sektor ng pananalapi.
