Sinintensiyahan ng Taiwan ang sinasabing utak sa likod ng BitShine crypto exchange ng 22 taon sa bilangguan matapos matuklasan na pinangunahan niya ang isang operasyon ng pandaraya at money laundering na sinabi ng mga tagausig na nagdulot ng higit sa NT$1.27 bilyon ($39 milyon) na pagkalugi sa mahigit 1,500 biktima.
Iniulat ng semi-opisyal na Central News Agency (CNA) ng Taiwan na hinatulan ng Shilin District Court ang akusado, na kinilala sa apelyidong Shih, dahil sa ilegal na pagpapatakbo ng mga serbisyo ng virtual asset habang orkestrado ang pandaraya at money laundering sa pamamagitan ng platform ng BitShine.
Batay sa mga natuklasan ng korte, pinamunuan ni Shih ang isang samahan ng mga kriminal na gumamit ng BitShine, isang crypto exchange na dati nang nakarehistro sa Financial Supervisory Commission (FSC) ng Taiwan, upang itago ang mga ilegal na aktibidad sa likod ng tila lehitimong negosyo.
Sinabi ng mga tagausig na nakipagtulungan ang grupo sa mga sindikato ng pandaraya at miyembro na konektado sa Thento Union, isa sa pinakamalaking organisadong grupong kriminal sa Taiwan. Ang pera ng mga biktima ay umano'y ginawang USDT ng Tether bago ilipat sa ibang bansa.
Tinaya ng mga imbestigador na nag-laundry ng pera ang operasyon na mahigit NT$2.3 bilyon ($71 milyon) sa pagitan ng Enero 2024 at Abril 2025. Kinilala ng mga tagausig ang 1,539 biktima na sama-samang nawalan ng mahigit NT$1.27 bilyon ($39 milyon), ayon sa CNA.
Iniulat ng lokal na pahayagan na UDN na nag-recruit si Shih ng mga tauhan para sa pagsunod (compliance personnel) na hindi alam ang sinasabing scheme upang bumuo ng mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC) para sa exchange. Sinabi ng mga tagausig na ang mga intermediary ay kalaunan ay nagturo sa mga miyembro ng fraud ring kung paano sasagutin ang mga tanong sa pagpapatunay ng KYC upang matagumpay na makumpleto ng mga biktima ang onboarding at makabili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng platform.
Kinasuhan ng mga awtoridad ang 14 suspek, kasama si Shih, noong Agosto 2025. Humiling ang mga tagausig ng 25-taong sentensya ng pagkakakulong para sa sinasabing pinuno bago ipataw ng korte ang 22-taong sentensya.
Ang desisyon ay dumating ilang linggo matapos aprubahan ng Taiwan ang isang bagong balangkas ng batas para sa mga negosyo ng virtual asset.
Noong Hunyo 30, ipinasa ng Legislative Yuan ng Taiwan ang Virtual Asset Service Act, na pumalit sa nakaraang sistema ng pagpaparehistro para sa anti-money laundering ng bansa sa isang rehimeng paglilisensya na sumasakop sa mga crypto exchange, trading platform, custodian, transfer firm, lending provider at iba pang virtual asset service provider.
Sa ilalim ng bagong batas, ang mga negosyo ng crypto ay dapat makakuha ng pag-apruba mula sa FSC bago mag-operate. Ang mga kasalukuyang kumpanya na nakakumpleto ng pagpaparehistro para sa anti-money laundering bago magkabisa ang batas ay magkakaroon ng 12 buwan upang mag-apply para sa pag-apruba ng regulasyon at hanggang 21 buwan upang makakuha ng lisensya, na may isang beses na tatlong-buwan na extension na magagamit sa limitadong mga kaso.
Ipinakilala rin ng batas ang mga patakaran na sumasakop sa cybersecurity, paghihiwalay ng asset ng customer, panloob na kontrol, financial reporting, at pagsusuri ng paglilista ng asset. Ang mga stablecoin issuer ay dapat makakuha ng pag-apruba mula sa parehong central bank ng Taiwan at sa FSC habang pinapanatili ang ganap na suportadong reserba na hawak sa tiwala, kasama ang regular na audit at pampublikong pagbubunyag.
Nagtatatag din ang batas ng mga kriminal na parusa para sa mga walang lisensyang operasyon ng crypto at pang-aabuso sa merkado. Ang ilegal na serbisyo ng virtual asset o pagpapalabas ng stablecoin ay maaaring magresulta sa sentensya ng pagkakakulong na hanggang pitong taon at multa na umaabot sa NT$100 milyon, habang ang mga kaso ng pandaraya at manipulasyon sa merkado ay may kaakibat na parusa na tatlo hanggang 10 taon sa bilangguan at multa na hanggang NT$200 milyon.
