Isang korte sa South Korea ang nagkansela sa tatlong-buwang bahagyang suspensiyon sa operasyon ng Dunamu, ang operator ng crypto exchange na Upbit, na ipinataw ng Financial Intelligence Unit (FIU), ayon sa mga lokal na ulat.
Iniulat ng Yonhap News Agency noong Martes na pumanig ang Seoul Administrative Court sa Dunamu sa kaso nito laban sa FIU, pinawalang-bisa ang parusa na may kaugnayan sa diumano'y paglabag sa Anti-Money Laundering (AML).
Sinabi ng korte na may malinaw na alituntunin para sa mga transaksyong higit sa 1 milyong won (humigit-kumulang $675), ngunit natukoy na ang mga regulasyon para sa mas maliliit na paglilipat ay hindi sapat na tiyak, na nagpapahina sa batayan para sa pagpapatupad sa loob ng kaso.
Ang desisyon ay naglilimita sa kakayahan ng FIU na magpataw ng malalaking parusa sa AML sa mga crypto exchange kung saan ang mga pamantayan ng pagsunod ay hindi sapat na malinaw na nakasaad sa praktika. Tinapos din nito ang isang pagtatalo na nagsimula matapos ipataw ng FIU ang parusa noong Pebrero 2025, at ito ay pansamantalang itinigil ng korte habang sinusuri ang apela ng Dunamu.
Tungkol sa pag-aangkin ng FIU na nabigo ang Dunamu na gumawa ng sapat na hakbang, sinabi ng korte na hindi nagbigay ang regulator ng tiyak na gabay kung anong mga aksyon ang kinakailangan. Sa kontekstong iyon, natuklasan ng korte na ang kumpanya ay gumawa ng sarili nitong mga hakbang.
Sinabi ng korte na kahit na lumilitaw na hindi sapat ang mga hakbang na iyon sa kalaunan, mahirap tapusin na nabigo ang Dunamu na tuparin ang mga obligasyon nito dahil sa intensyon o matinding kapabayaan, na nagpapahina sa batayan para sa parusa.
Kaugnay: Bithumb, nagsampa ng legal na aksyon upang mabawi ang 7 Bitcoin mula sa pagkakamali sa payout
Noong Pebrero 25, 2025, nagpataw ang FIU ng tatlong-buwang bahagyang suspensiyon sa Dunamu, na naglilimita sa mga bagong user ng Upbit sa paglilipat ng mga digital na asset.
Sinabi ng regulator na ang hakbang ay kasunod ng isang on-site na inspeksyon na natuklasan na pinadali ng Dunamu ang mga transaksyon sa mga hindi rehistradong overseas virtual asset providers (VASPs) at nabigo na matugunan ang mga kinakailangan sa customer due diligence.
Naunang sinabi ng FIU na nakilala nito ang mahigit 600,000 pinaghihinalaang paglabag sa Know Your Customer sa panahon ng pagsusuri sa lisensya sa negosyo ng Upbit.
Bilang tugon sa parusa, nagsampa ng kaso ang Dunamu at humiling ng injunction upang pigilan ang pagpapatupad nito kaagad pagkatapos na ipahayag ang multa. Noong Pebrero 28, 2025, sinabi ng Dunamu na isinumite nito ang kaso na naglalayong baligtarin ang order ng bahagyang suspensiyon.
Noong Marso 27, 2025, pinayagan ng korte ang injunction, na nagpapahintulot sa Upbit na magpatuloy sa pag-onboard ng mga bagong user habang sinusuri ang kaso.
Magazine: Asia Express: Mga Phantom Bitcoin check, China, sinusubaybayan ang buwis sa blockchain
