Nahaharap si Moneyflip CEO Marcos Arturo Kleiman Tronllan sa pederal na kasong pagpatay para sa upa matapos diumano'y magbayad ng $40,000 sa mga undercover na ahente upang dukutin at patayin ang isang negosyante dahil sa hindi nabayarang utang.
Inaresto ng mga ahente ng Homeland Security Investigations si Kleiman sa Miami noong Hulyo 30 kaugnay ng pederal na reklamo na inihain sa San Diego.
Si Kleiman, 40, ay isang mamamayang Mexicano at legal na permanenteng residente ng Estados Unidos. Dati siyang nanirahan at nagtrabaho sa San Diego, ayon sa U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
Ang Moneyflip ay isang rehistradong money services business na nag-aalok ng mga serbisyo sa palitan ng pera sa iba't ibang bansa (cross-border currency exchange). Dati nang pinatakbo ni Kleiman ang kumpanya bilang MXN Financial LLC bago ito nagpalit ng pangalan sa Moneyflip LLC sa taong 2025.
Sinimulang suriin ng mga imbestigador si Kleiman habang iniimbestigahan ang mga negosyo ng palitan ng pera sa San Diego at Imperial counties. Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na ginamit niya ang mga transaksyon sa iba't ibang bansa (cross-border transactions) upang maiwasan ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng Bank Secrecy Act at maglaba ng pera mula sa pagbebenta ng droga.
Ang reklamo ay naglalaman ng mga alegasyon at hindi pa napatunayang katotohanan. Si Kleiman ay itinuturing na inosente maliban kung mapatunayang nagkasala.
Nilapitan ng mga undercover na ahente ng HSI si Kleiman noong Pebrero at hiniling sa kanya na palitan ang mga U.S. dollar sa cryptocurrency. Diumano'y sinabi ng mga ahente sa kanya na ang pera ay mula sa pagbebenta ng droga.
Sinabi ng mga tagausig na gumawa si Kleiman ng email account at ibinahagi ang password nito sa mga ahente. Diumano'y nakipag-ugnayan ang mga partido sa pamamagitan ng mga draft email na hindi ipinadala upang maiwasan ang direktang pagpapadala ng mga mensahe.
Diumano'y pinalitan ni Kleiman ang humigit-kumulang $750,000 sa cryptocurrency at isinaayos ang paglilipat ng mga asset sa isang wallet ng undercover na ahente. Sinabi ng mga awtoridad na naningil siya ng 10% na bayad.
“Pinalitan ni Kleiman ang humigit-kumulang $750,000 ng pera ng Estados Unidos sa cryptocurrency at naging sanhi ng paglilipat ng mga crypto coin na iyon sa wallet ng isang undercover na pederal na ahente,” sabi ng mga tagausig.
Sa mga diskusyon na iyon, diumano'y tinanong ni Kleiman kung maaaring kolektahin ng mga ahente ang isang utang mula sa isang negosyanteng Mexicano at patayin siya. Sinabi ng mga tagausig na sumang-ayon siyang magbayad ng $40,000 para sa pagdukot at pagpatay, kabilang ang dalawang $5,000 na paunang deposito.
Diumano'y isinaayos ni Kleiman na maghatid ang isang ikatlong partido ng unang $5,000 na deposito sa isang undercover na ahente sa San Diego noong Mayo. Sinabi ng mga tagausig na nagbayad siya ng isa pang $5,000 na deposito matapos humingi ng pera ang isang ahente para ireserba ang diumano'y mga mamamatay-tao.
Noong Hulyo 28, ipinakita ng mga undercover na ahente kay Kleiman ang tatlong litrato at isang video na nagpakita ng maling paglalarawan na nadakip, pinahirapan, at pinatay ang negosyante. Walang naganap na pagpatay bilang bahagi ng operasyon.
Sinabi ng mga awtoridad na tumugon si Kleiman na makakaasa ang mga ahente sa kanya upang kumpletuhin ang bayad. Noong Hulyo 29, diumano'y naghatid siya ng isa pang $5,000 na cash at inilipat ang humigit-kumulang 25,000 USDT sa isang undercover cryptocurrency wallet.
Ang USDT ay isang stablecoin na nakatali sa dolyar na inisyu ng Tether. Hindi tulad ng cash, ang mga paglilipat na ginawa sa pamamagitan ng mga pampublikong blockchain network ay maaaring mag-iwan ng mga talaan ng transaksyon na maaaring gamitin ng mga imbestigador kasama ng mga mensahe, pagbabantay, at iba pang ebidensyang pinansyal.
Nahaharap si Kleiman sa isang bilang ng kasong pagpatay para sa upa (murder-for-hire) sa ilalim ng Titulo 18, Seksyon 1958(a) ng U.S. Code. Ang kaso ay may maximum na sentensyang 10 taon sa pederal na bilangguan at multa na hanggang $250,000.
Ang kaso ay nililitis nina Assistant U.S. Attorneys Michael Deshong at Christopher Beeler. Pinamunuan ng HSI ang imbestigasyon sa suporta ng U.S. Postal Inspection Service, Drug Enforcement Administration, Customs and Border Protection, IRS Criminal Investigation, at mga lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas.
Ang mga negosyo ng serbisyo ng pera (money services businesses) na nagpapalit o naglilipat ng mga convertible virtual currencies ay maaaring mapasailalim sa mga kinakailangan ng pederal na Bank Secrecy Act. Ang pagpaparehistro bilang isang negosyo ng serbisyo ng pera ay hindi kumakatawan sa pag-apruba ng pamahalaan sa isang kumpanya o sa mga aktibidad nito.
