Ang onchain na ebidensya ang naging susi sa pagkakakulong ng tatlong indibidwal para sa pagpopondo ng terorismo sa Indonesia noong 2024 at 2025, na nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa pagpapahalaga ng mga korte sa onchain na ebidensya.
“Ipinakita ng mga korte sa Indonesia na ang ebidensya ng cryptocurrency — mga address ng wallet, kasaysayan ng transaksyon, daloy sa on-chain — ay hindi lamang katanggap-tanggap kundi maaari pang maging pundasyon ng paglilitis sa pagpopondo ng terorismo,” sabi ng TRM sa isang pahayag noong Linggo.
Sinabi ng TRM na mas pinipili ng mga network ng pagpopondo ng terorismo ang cryptocurrency bilang mekanismo para maglipat ng pera, dahil mabagal ang mga awtoridad at regulator na tratuhin ito nang may parehong antas ng pagsisiyasat tulad ng tradisyonal na fiat na channel, ngunit nabanggit na nagbabago na ito ngayon.
Sinubaybayan ng mga awtoridad ng Indonesia ang isang akusado na nagpadala ng higit sa $49,000 halaga ng USDt (USDT) sa 15 transaksyon mula sa isang lokal na exchange patungo sa isang dayuhang platform, kung saan ang mga pondo ay kalaunan ay idinirekta sa isang kampanya ng pangangalap ng pondo para sa terorismo na konektado sa ISIS sa Syria, ayon sa kumpanya ng blockchain.
Ang financial intelligence team ng Indonesia at ang yunit ng pulisya laban sa terorismo nito, ang Densus 88, ang nagsagawa ng pagsusuri at iprinesenta ang mga natuklasan sa mga korte ng Indonesia, na tinanggap ang data ng blockchain bilang pangunahing ebidensya sa bawat isa sa tatlong kaso.
Ang Indonesia ay hindi lamang ang bansa sa Timog-Silangang Asya na gumagamit ng blockchain analytics upang mahuli ang mga kriminal, sabi ng TRM.
“Lumilitaw ang magkatulad na pattern sa buong Timog-Silangang Asya, kung saan namumuhunan ang mga pamahalaan sa mga kakayahan ng blockchain intelligence at pinapahusay ang pagtutulungan sa pagitan ng publiko at pribadong sektor upang tugunan ang mga panganib ng ilegal na pinansya.”
Sinabi ng TRM Labs na ang mga yunit ng financial intelligence at mga ahensya ng tagapagpatupad ng batas ng Singapore at Malaysia ay nagtatayo rin ng teknikal na kakayahan upang subaybayan ang daloy ng cryptocurrency.
Tungkol sa: Sabi ng Drift Protocol na ang $280M na exploit ay nangailangan ng 'buwan ng sinadyang paghahanda'
Noong Abril 1, nahuli ng mga opisyal ng Cambodian at Chinese si Li Xiong, isang pinuno ng Huione Group, isang organisasyon na nagsilbi sa mga scam center sa Cambodia na nagsagawa ng mga pandaraya na “pig butchering” at iba pang scheme ng pamumuhunan upang nakawin ang crypto mula sa mga biktima sa buong mundo.
Si Xiong ay ini-extradite sa China, kung saan siya ay nakatakdang humarap sa mga kasong pandaraya at money-laundering.
Ang kanyang extradition ay nangyari tatlong buwan matapos ang pag-aresto kay Chen Zhi, ang pinuno ng Prince Group, na nagpapatakbo ng Huione Group.
Iniulat ng TRM noong Pebrero na nakatanggap ang mga ilegal na entidad ng humigit-kumulang $141 bilyong halaga ng stablecoins noong 2025, na nagmamarka ng limang taong mataas.
Magasin: Pananagutan ba ng mga DeFi dev ang ilegal na aktibidad ng iba sa kanilang mga platform?
