Isang iniulat na memo ng Justice Department ang muling nagbigay-diin sa kooperasyon ng Binance sa pagpapatupad ng batas. Iniulat ng The Information na sinabihan ang staff ng DOJ na asahan ang mas kaunting suporta mula sa exchange sa mga kaso ng crypto simula Hunyo 8.
Sinabi sa iniulat na memo na ititigil ng Binance ang pag-aalok ng 'courtesy freezes' at hihingi ng Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) requests, o iba pang pormal na legal na hakbang, para sa ilang account freezes o pagkuha. Ang 'Courtesy freezes' ay pansamantalang pagpigil na maaaring ilagay ng mga exchange bago dumating ang kumpletong legal na dokumento.
Mahalaga ang mga ganitong kahilingan sa mga kaso ng krimen sa crypto dahil ang ninakaw na pondo ay maaaring lumipat sa iba't ibang wallet at hangganan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mas mabagal na proseso ay maaaring magpahirap sa mga imbestigador na ma-secure ang mga asset bago ito ilipat muli ng mga suspek.
Hindi sinabi sa ulat na tinanggihan na ng Binance ang isang partikular na kahilingan ng U.S. Ito ay naglalarawan ng panloob na gabay ng DOJ at isang posibleng pagbabago sa kung paano dapat ihanda ng mga tagausig ang mga kahilingan na kinasasangkutan ng exchange.
Tinanggihan ng Binance ang ulat at sinabing hindi nito binago ang paraan ng pakikipagtulungan nito sa pagpapatupad ng batas ng U.S. Sinabi ng isang tagapagsalita, “Wala at hindi magkakaroon ng pagbabago sa kooperasyon ng Binance sa pagpapatupad ng batas ng U.S.”
Sinabi rin ng kumpanya na naghahanap ito ng mga paraan upang mapataas ang kooperasyon. Sinabi ng Binance na patuloy itong tutugon sa mga balidong kahilingan ng U.S. law enforcement na nauugnay sa mga aktibong imbestigasyon.
Nagpapatakbo ang Binance ng Law Enforcement Request System para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa pampublikong gabay nito, maaaring magsumite ang mga ahensya ng mga kahilingan sa pamamagitan ng sistema, at sinusuri ng Binance ang mga kaso sa ilalim ng naaangkop na batas at mga tuntunin nito.
Tinukoy din ng exchange ang kamakailang datos ng compliance. Isang kamakailang ulat ang nagsabing gumagastos ang Binance ng humigit-kumulang $300 milyon bawat taon sa compliance at humawak ng higit sa 313,000 kahilingan mula sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo.
Ang pinakabagong ulat ay lumabas matapos ang criminal settlement ng Binance sa U.S. noong 2023. Sinabi ng Justice Department na umamin ang exchange sa kasong anti-money laundering, unlicensed money transmission at paglabag sa sanctions, at sumang-ayon na magbayad ng higit sa $4.3 bilyon.
Ang kasunduang iyon ay humiling sa Binance na pagbutihin ang programa ng compliance nito at magtrabaho sa ilalim ng independiyenteng pagsubaybay. Patuloy na humuhubog ang kasunduan sa kung paano tinitingnan ng mga opisyal, mambabatas, at imbestigador ng U.S. ang mga kontrol ng exchange.
Iniulat ng Crypto.news na lumaki ang pagsusuri ng U.S. habang ipinagtatanggol ng Binance ang trabaho nito sa compliance. Sinabi sa ulat na humingi ang Treasury Department ng mga rekord at panayam na nauugnay sa mga tungkulin sa kasunduan at posibleng alalahanin sa sanctions.
Sinabi sa isa pang ulat na itinanggi ng Binance ang mga paratang sa paglabag sa sanctions ng Iran at binanggit ang pakikipagtulungan nito sa mga imbestigador. Sinabi ng Binance noon na nasamsam ng mga awtoridad ang higit sa $752 milyon sa tulong ng exchange sa loob ng tatlong taon.
Ang mga imbestigador ng crypto ay madalas umasa sa mga exchange upang mabilis na i-freeze ang mga account kapag ang ninakaw na asset ay umabot sa mga platform ng trading. Ang layunin ay pigilan ang mga suspek na magpalit ng mga barya, gumamit ng mga mixer, o magpadala ng pondo sa ibang hurisdiksyon.
Ang mga kahilingan ng MLAT ay maaaring magbigay ng mas malakas na legal na proteksyon sa mga kasong cross-border, ngunit madalas itong gumagalaw nang mabagal dahil nangangailangan ito ng koordinasyon ng gobyerno sa gobyerno. Ang tensyon na iyon ay nasa gitna ng iniulat na babala ng DOJ.
Para sa Binance, ang isyu ay tungkol din sa tiwala matapos ang maraming taon ng legal na panggigipit mula sa U.S. Sinabi ng kumpanya na muling itinayo nito ang mga sistema ng compliance nito, pinalawak ang staff, at patuloy na sinusuportahan ang mga imbestigador.
Para sa mga tagausig, ang tanong ay kung mananatili ba ang impormal na suporta kapag mahalaga ang oras. Itinatanggi ng Binance ang anumang pagbawi, ngunit ipinapakita ng iniulat na memo na naghahanda ang mga imbestigador ng crypto ng U.S. para sa isang mas pormal na proseso sa ilang kaso.
