Sinira ng mga awtoridad ng U.S. ang teknikal na backbone ng tinatawag nilang isa sa mga pinaka-prolific na kriminal na marketplace na nag-operate online.

Inanunsyo ng Justice Department noong Martes ang pagkuha ng isang cloud computing account na ginamit ng mga subsidiary ng Huione Group, isang conglomerate na nakabase sa Cambodia na inakusahan na tumulong sa paglaba ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga nalikom ng crypto investment fraud at cyber scams. Ang account ay nagho-host ng "backend infrastructure" para sa mga subsidiary na iyon, sinabi ng mga piskal, na nagpapahintulot sa mga kriminal na ilipat at itago ang mga pondo bago ito i-convert sa banking system nang hindi natutuklasan.

"Ang pagkuha ngayon ay isang malaking dagok laban sa isa sa mga pinaka-prolific na kriminal na marketplace sa mundo," sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng departamento. Ang account ay nagsilbing "isang teknolohikal na backbone na nagpahintulot sa bilyun-bilyong halaga ng nalikom mula sa pandaraya na mailipat, mailipat, at maitago," sabi niya, "karamihan dito ay ninakaw sa pamamagitan ng mga sentro ng scam sa Timog-silangang Asya."

Ayon sa mga dokumento ng korte, tumulong ang account na patakbuhin ang Huione Guarantee, na kilala rin bilang Haowang Guarantee, isang marketplace na batay sa Telegram kung saan nakikipagpalitan ang mga nagbebenta ng ninakaw na data ng card at identity, mga nalikom mula sa malware, at mga serbisyo sa paglaba ng pera para sa mga romance at investment scam. Nagpatakbo din ito ng mga serbisyo ng escrow upang tulungan ang mga kriminal, kabilang ang mga money launderer, na makipagtransaksyon sa crypto.

Inilarawan ng mga blockchain analyst ang Huione Guarantee bilang ang pinakamalaking ilegal na online marketplace kailanman, na nalampasan ang mga dark-web forebearer tulad ng Silk Road. Ipinagbawal ng Telegram ang mga channel nito noong Mayo 2025, na pinilit itong magsara, bagama't mabilis na lumitaw ang mga kahaliling merkado upang punan ang puwang.

Ang pagkuha ay nagtatapos sa isang taon ng paghihigpit sa Huione. Noong Oktubre, naglabas ang Financial Crimes Enforcement Network ng Treasury ng isang pangwakas na panuntunan na naghihiwalay sa Huione mula sa U.S. financial system bilang isang "pangunahing alalahanin sa money laundering," na binanggit ang papel nito sa paglaba ng mga nalikom mula sa crypto-fraud at mga pondo mula sa North Korean cyber heists. Noong Martes, gumawa ng hakbang ang FinCEN upang palawigin ang panuntunang iyon sa isang kahalili, ang H-Pay Service PLC, upang bantayan laban sa pag-iwas ng grupo sa pagbabawal.

Patuloy na tumataas ang pandaraya na may kaugnayan sa crypto. Mahigit $7.2 bilyong dolyar na pagkalugi mula sa crypto investment fraud lamang ang iniulat ng mga Amerikano sa Internet Crime Complaint Center ng FBI noong 2025, bahagi ng mahigit $20 bilyong dolyar na kabuuang pagkalugi sa cybercrime noong nakaraang taon, isang 26% pagtaas.

Ang kaso, na iniimbestigahan ng San Francisco field office ng FBI at IRS Criminal Investigation, ay bahagi ng Operation Riptide, isang kampanya ng FBI na target ang imprastraktura sa likod ng online fraud. Kinilala ng departamento ang mga blockchain analytics firm na Chainalysis at Elliptic, kasama ang cybercrime team ng Google, sa pagtulong.

Napatunayan ng Huione ang kakayahan nitong mag-reorganisa sa harap ng pressure mula sa pagpapatupad ng batas, naglunsad ng sarili nitong stablecoin, ang USDH, at inilipat ang aktibidad sa mga kaakibat na platform habang humihigpit ang pagpapatupad.