Ang Kagawaran ng Katarungan ng U.S. ay iniulat na humihiling na ibasura ang kasong kriminal nito laban sa nagtatag ng BitClub Network sa kabila ng mga alegasyon na ang iskema ng pagmimina ng crypto ay niloko ang mga mamumuhunan ng $722 milyon.
Ayon sa isang ulat ng Bloomberg Law, binabanggit ang dalawang taong pamilyar sa usapin, inutusan ng Tanggapan ng Deputy Attorney General ang mga pederal na tagausig sa New Jersey na ibasura ang kaso laban sa nagtatag ng BitClub Network na si Matthew Goettsche nang may pagtatangi (with prejudice), isang hakbang na permanenteng magtatapos sa pag-uusig kung aaprubahan ng korte.
Isang dokumento na isinumite kay U.S. District Judge Claire Cecchi noong Miyerkules ang nagpakita na ipinaalam ng legal team ni Goettsche sa korte na naabot ng magkabilang panig ang “isang kasunduan sa prinsipyo” upang malutas ang kaso ngunit nangangailangan ng karagdagang oras upang matapos ang mga tuntunin nito. Hindi ibinunyag ng dokumento ang mga detalye ng iminungkahing kasunduan.
Kung matutuloy ang pagbasura sa kaso, babaguhin nito ang isa sa mga pinakamataas na antas ng pag-uusig ng Kagawaran ng Katarungan sa pandaraya sa cryptocurrency matapos ang maraming taong pagharap ni Goettsche sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y operasyon ng BitClub Network sa pagitan ng 2014 at 2019.
Inusig ng mga pederal na tagausig si Goettsche noong Disyembre 2019 sa mga kaso kabilang ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire (wire fraud) at pagbebenta ng hindi rehistradong securities. Ang kanyang paglilitis ay nakatakda sana sa Oktubre ngayong taon.
Sinasabi ng mga rekord ng korte na ipinagmalaki ng BitClub Network ang sarili nito bilang isang Bitcoin mining pool na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na bumili ng mga mining shares kapalit ng passive income. Inangkin ng mga tagausig na minanipula ng kumpanya ang iniulat na kita sa pagmimina at nagpeke ng datos ng kita upang hikayatin ang mga kasalukuyang miyembro na mag-invest pa habang umaakit ng mga bagong kalahok.
Naunang inakusahan din sa mga dokumento ng korte na inilarawan ni Goettsche nang pribado ang modelo ng negosyo bilang "nakatayo sa likod ng mga gago," isang pahayag na binanggit ng mga tagausig bilang ebidensya ng layunin ng iskema.
Ang iniulat na desisyon ay sumusunod sa isang memorandum noong Abril 2025 na inilabas ni Deputy Attorney General Todd Blanche, na nag-utos sa mga tagausig ng Kagawaran ng Katarungan na wakasan ang kanyang inilarawan bilang “regulasyon sa pamamagitan ng pag-uusig” sa mga kaso na kinasasangkutan ng industriya ng digital asset. Iniulat ng Bloomberg Law na ang direktiba ay bahagi ng batayan sa pinakabagong desisyon ng departamento.
Tatlong dating executive ng BitClub ang umamin na sa kanilang mga papel sa operasyon. Si Silviu Balaci, Joseph Abel, at Gordon Beckstead ay bawat umamin ng guilty kaugnay ng umano'y pandaraya, na ginagawang isang kapansin-pansing paglihis mula sa nakaraang direksyon ng pag-uusig ang iniulat na pagbasura sa kaso ni Goettsche.
Habang tila patungo sa pagbasura ang kaso ng BitClub, patuloy ang Kagawaran ng Katarungan sa paghahain ng mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng umano'y pandaraya sa cryptocurrency at krimeng pinansyal.
Noong Pebrero, inaresto ng mga pederal na awtoridad si Christopher Alexander Delgado, tagapagtatag at punong ehekutibo ng Goliath Ventures, sa mga kasong konektado sa isang umano'y $328 milyong Ponzi scheme, ayon sa Kagawaran ng Katarungan. Inangkin ng mga tagausig na nakalikom si Delgado ng mahigit $300 milyon sa pamamagitan ng pagpo-promote ng cryptocurrency liquidity pools na nangako ng tuloy-tuloy na buwanang kita, habang halos $1 milyon lamang ang na-invest sa lehitimong crypto assets. Dagdag pang inaakusahan ng mga imbestigador na karamihan sa mga pondo ay ginamit upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan at pondohan ang mga personal na gastos, kabilang ang marangyang paglalakbay, mga corporate event, at mga multimillion-dollar na bahay sa gitnang Florida.
Hiwalay, inihayag ng Kagawaran ng Katarungan noong Abril na si residente ng California na si Evan Tageman ay nakatanggap ng 70-buwan na sentensya ng pagkakakulong dahil sa pakikilahok sa isang kriminal na negosyo na nagnakaw ng humigit-kumulang $263 milyon sa cryptocurrency sa pamamagitan ng social engineering attacks at mga pagnanakaw.
Sa parehong buwan, inihayag din ng departamento ang pagyeyelo ng mahigit $700 milyon sa crypto na konektado sa mga investment scam na nagta-target sa mga biktima ng U.S., habang ang mga awtoridad noong Pebrero ay kumumpiska ng halos $580 milyon na konektado sa isang umano'y scam network na nagpapatakbo sa buong Timog-Silangang Asya.
Sa labas ng sektor ng crypto, patuloy din ang mga pederal na tagausig sa paghahanap ng mga malalaking kaso ng krimeng pinansyal. Noong nakaraang Disyembre, inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of New York ang paghatol sa filmmaker na si Carl Erik Rinsch sa wire fraud, money laundering, at mga kaugnay na kasong pinansyal matapos akusahan ng mga tagausig na nilihis niya ang mga pondong ibinigay ng Netflix para sa isang science-fiction television series sa halip na gamitin ang mga ito para sa produksyon.
