Sinintensyahan ng mga korte ng China ang limang operator ng Sifang payment platform ng pagkakakulong sa pagitan ng tatlo hanggang anim na taon dahil sa isang network ng pagsusugal na nagproseso ng mahigit 2.95 bilyong yuan, o humigit-kumulang $428 milyon, sa pamamagitan ng USDT, bank card, at mga third-party payment account.
Iniulat ng The Paper na sinuportahan ng Intermediate People’s Court ng Xilin Gol League sa Inner Mongolia ang hatol kay Ma para sa ilegal na operasyon ng negosyo noong Hunyo 26, na pinanatili ang kanyang apat at kalahating taong pagkakakulong at multa na 3 milyong yuan.
Ang kaso ni Ma ang huling desisyon sa isang grupo ng mga prosekusyon na may kaugnayan sa Sifang, isang fourth-party payment operation na nagbigay ng mga channel ng pagbabayad sa mga online na negosyo ng pagsusugal. Inutusan din ng korte ang mga awtoridad na bawiin ang 2.95 milyong yuan sa ilegal na kita mula kay Ma.
Ipinakita ng mga rekord ng korte na sinipi ng The Paper na sina Ma at apat na iba pang akusado ay nagproseso ng mga ilegal na pagbabayad sa pagitan ng Mayo 24, 2022, at Oktubre 18, 2023. Inilipat ng operasyon ang mga pondo sa pamamagitan ng 105 merchant account na konektado sa 10 third-party payment company.
Ang ilang akusado ay nakatanggap ng mga komisyon o rebate sa pamamagitan ng mga USDT wallet, habang ang iba pang mga pagbabayad ay dumaan sa mga bank card, ayon sa mga rekord. Itinuring ng mga prosecutor ang kanilang trabaho bilang walang lisensyang aktibidad sa pagbabayad at settlement at kinasuhan sila ng ilegal na operasyon ng negosyo.
Nakatanggap si Zhu ng limang taong pagkakakulong at multa na 800,000 yuan, habang si Zhang ay sinentensiyahan ng anim na taon at pinagmulta ng 850,000 yuan. Ang iba pang akusado ay nakatanggap ng mga termino mula tatlo hanggang anim na taon, iniulat ng The Paper.
Ayon sa unang desisyon sa serye, sinimulan nina Zhu, Zhang, Tang, Du at Ma ang pagbuo ng operasyon noong Mayo 2022 matapos nilang malaman na ang mga serbisyo ng pagbabayad para sa mga platform ng pagsusugal ay maaaring makabuo ng malalaking kita.
Sinabi ng mga dokumento ng korte na ang grupo ay nagkomisyon ng 32 collection at payment platform, nagrenta ng mga server sa labas ng China at nakipag-ugnayan sa mga taong nagpapatakbo ng mga overseas gambling website. Ikinonekta ng mga sistemang iyon ang mga negosyo ng pagsusugal sa mga merchant account na hawak ng mga established third-party payment company.
Nag-operate ang Sifang bilang isang fourth-party, o pinagsama-samang, serbisyo ng pagbabayad sa halip na isang lisensyadong provider ng pagbabayad, ayon sa The Paper. Ang mga platform na ito ay pinagsasama ang mga interface ng pagbabayad na ibinibigay ng mga bangko at third-party processor, na nagpapahintulot sa mga merchant na mangolekta ng pondo sa pamamagitan ng ilang channel mula sa isang sistema.
Sinabi ng mga imbestigador na pinamahalaan nina Zhu at Zhang ang mga ruta ng pagbabayad, nakipag-ugnayan sa mga third-party provider, humarap sa mga reklamo, at nag-ayos ng pamamahagi ng kita. Nagpakilala si Ma ng mga channel ng pagbabayad, nagbigay ng mga materyales sa pagpaparehistro ng merchant, at tumulong sa mga merchant na magbukas ng account sa mga third-party payment company.
Nagpakilala din si Ma ng mga intermediary at humarap sa mga problemang lumitaw habang pinoproseso ang mga aplikasyon ng merchant at paglilipat ng pondo, ayon sa mga natuklasan ng korte.
Sa una ay inangkin ng mga prosecutor na kumita ang grupo ng 42.85 milyong yuan sa pagkuha ng 1.45% na komisyon mula sa mga paglilipat ng merchant na konektado sa mga overseas gambling website. Gayunpaman, itinuring ng mga korte na mas maliit ang halaga ng pinal na kita para sa ilang akusado.
Ipinakita ng mga rekord ng hukuman na ang isang wallet na nauugnay kay Zhang ay nakatanggap ng 4.146 milyong USDT sa pamamagitan ng 485 depozito sa pagitan ng Hulyo 2022 at Oktubre 2023. Ang parehong mga rekord ay nagkakahalaga ng mga depozito na humigit-kumulang 26.95 milyong yuan.
Isang wallet naman ang nagpadala ng 4.097 milyong USDT sa pamamagitan ng 497 transaksyon, habang sina Zhu, Zhang, at Du ay nag-convert din ng 1.905 milyong USDT sa cash sa pamamagitan ng 11 offline na transaksyon. Pinahalagahan ng korte ang mga cash conversion na humigit-kumulang 12.38 milyong yuan.
Para kay Ma, ipinakita ng mga rekord na nakuha mula sa OKX application ang 152 transaksyon na may kabuuang 719,176.7 USDT sa isang wallet na ibinigay niya. Pinahalagahan ng korte ang mga token na ito sa humigit-kumulang 4.67 milyong yuan at ibinawas ang 1.72 milyong yuan na ibinalik ng isang kapwa akusado, na nag-iwan kay Ma ng 2.95 milyong yuan sa kinikilalang ilegal na kita.
Nakuha ng mga imbestigador sa Erenhot ang mga wallet address mula sa Tether at mga detalye ng transaksyon mula sa OKX habang binubuo ang kaso, iniulat ng The Paper. Sinabi ni Wang Xiaohua, isang associate professor sa East China University of Political Science and Law, sa publikasyon na mahirap pa ring iugnay ang mga nasusubaybayang paglilipat sa blockchain sa mga tunay na tao kapag ang mga token ay hindi dumadaan sa isang exchange na may mga identifying record.
Iginigiit ng abogado ni Ma na hindi naitatag ng mga imbestigador kung gaano karaming payment account ang pinangasiwaan ni Ma o naipaliwanag ang layunin ng mahigit 100 paglilipat ng USDT. Sinabi ng The Paper na humingi ito ng komento mula sa korte ng Xilin Gol tungkol sa ebidensya, pagpapahalaga, at mga tanong sa cross-border data collection ngunit hindi nakatanggap ng tugon bago ang publikasyon.
Ang desisyon ay kasunod ng mga panawagan mula sa mga Chinese legal scholar at prosecutor para sa mas malinaw na patakaran sa mga kaso ng money laundering na may kaugnayan sa crypto. Gaya ng iniulat ng crypto.news dati, isang artikulo noong Hulyo 13 sa People’s Procuratorate Daily ang nagtukoy sa pananagutang kriminal, koleksyon ng ebidensya, at pagbawi ng asset bilang tatlong patuloy na problema sa ilalim ng kasalukuyang balangkas ng China.
Iginigiit ng mga prosecutor mula sa Yuhu District ng Xiangtan at isang law professor ng Xiangtan University na ang anonymous, desentralisado, at cross-border na mga katangian ng crypto ay nagpakumplika sa mga imbestigasyon. Ipinunto din nila ang mga inkonsistensi sa pagitan ng binagong Anti-Money Laundering Law ng China at Artikulo 191 ng Criminal Law nito.
Inilahad ng Supreme People’s Procuratorate ng China noong Hunyo na kinasuhan ng mga awtoridad ang mahigit 1,200 katao para sa money laundering na may kaugnayan sa droga sa pagitan ng Enero 2025 at Mayo 2026. Sa isang kaso, sinentensiyahan ng kamatayan ng isang korte ang drug trafficker na si Li Mobo matapos matuklasan ng mga awtoridad na naglaba siya ng mahigit $7 milyon sa pamamagitan ng cryptocurrency, bagama't nilinaw ng mga opisyal na ang pinagsamang sentensya ay sumasaklaw sa ilang paghatol sa drug trafficking at hindi ipinataw para lamang sa money laundering.
