Isang pederal na hukuman ng U.S. ang nagparusa sa isang lalaki mula California ng 78 buwan sa bilangguan dahil sa kanyang papel sa isang pambansang sabwatan sa social engineering na nagnakaw ng mahigit $250 milyon sa mga crypto asset sa buong bansa.

Si Marlon Ferro, isang 20-taong-gulang na lalaki na kilala rin bilang "GothFerrari," ay nakatanggap ng paghatol noong Miyerkules, at inutusan siyang magsilbi ng tatlong taon ng supervised release at magbayad ng $2.5 milyon sa restitution, ayon sa pahayag mula sa Department of Justice.

Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na si Ferro ang nagsilbing "instrumento ng huling paraan ng kriminal na negosyo."

"Kapag hindi kayang dayain ng kanyang mga kasabwat ang mga biktima para ibigay ang access sa kanilang cryptocurrency o makapasok sa mga digital account sa pamamagitan ng pag-hack, bumaling sila kay Ferro upang pasukin ang mga bahay at nakawin mismo ang mga hardware wallet," sabi ni Pirro. 

Binanggit ng piskal na ang eskema ay pinagsama ang online na pandaraya sa tradisyunal na pagnanakaw at pinagkaitan ang mga biktima ng mahigit $250 milyon halaga ng crypto assets sa pagitan ng huling bahagi ng 2023 at unang bahagi ng 2025.

Masalimuot na pandaraya

Natuklasan ng isang multi-taong pederal na imbestigasyon na ang mga miyembro ng social engineering enterprise ay nagsagawa ng iba't ibang aktibidad, kabilang ang pag-hack ng database, pagtukoy ng target, mapanlinlang na tawag sa telepono, money laundering, at residential burglary. Karaniwang tinatarget ng eskema ang mga biktima na may malaking hawak na crypto.

Noong Pebrero 2024, naglakbay si Ferro sa Texas at pumasok sa bahay ng isang biktima upang magnakaw ng isang hardware wallet na naglalaman ng humigit-kumulang 100 BTC na nagkakahalaga ng mahigit $5 milyon noong panahong iyon. Tumulong din siya sa paglilinis ng mga nakuhang pera sa pamamagitan ng mga crypto exchange, ayon sa pahayag.

Gayundin, noong Hulyo 2024, pumasok si Ferro sa isa pang tirahan sa New Mexico upang maghanap ng hardware wallet. Nahuli siya sa home surveillance camera ng biktima at inaresto noong Mayo 2025. Natuklasan ng mga awtoridad na mayroon siyang dalawang baril at isang pekeng identification document.

Uamin si Ferro na nagkasala noong Oktubre 2025 sa harap ni Judge Colleen Kollar-Kotelly sa isang bilang ng pagsasabwatan upang makibahagi sa isang organisasyong naimpluwensyahan ng racketeer at tiwali.

"Ang hatol ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: ang pandaraya sa cryptocurrency ay hindi isang krimen na walang biktima, walang kahihinatnan na isinasagawa nang ligtas sa likod ng screen — ito ay seryosong kriminal na pag-uugali na hahantong sa pederal na bilangguan," sabi ng piskal.

Ang krimeng may kaugnayan sa crypto ay tumataas, kung saan umabot sa rekord na $11.3 bilyon ang pagkalugi sa pandaraya noong nakaraang taon, na bumubuo ng higit sa kalahati ng $20.9 bilyon sa kabuuang pagkalugi sa internet crime na sinusubaybayan ng FBI. Noong nakaraang buwan, inihayag ng mga opisyal na isang pandaigdigang task force na pinamunuan ng FBI ang nakahuli ng 276 na suspek at pinaghiwalay ang siyam na scam center na konektado sa mga crypto scheme.