Sinimulan na ng Thailand ang pag-audit sa mga transaksyon ng stablecoin na may mataas na halaga matapos tukuyin ng mga awtoridad ang mga kahina-hinalang paglilipat na maaaring lumampas sa normal na sistema ng pag-uulat pinansyal.
Ayon sa lokal na news outlet na Thansettakij, sinimulan na ng Bank of Thailand (BOT) at ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng bansa ang pagsusuri sa hindi karaniwang aktibidad na kinasasangkutan ng stablecoins bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na pigilan ang ilegal na pananalapi at ang shadow economy.
Sinabi ni BOT Governor Vitai Ratanakorn na gumagamit ang mga awtoridad ng mga tool sa data analytics upang suriin ang mga transaksyon na may mataas na volume, na may partikular na atensyon sa USDT ng Tether. Natukoy na ng mga paunang pagsusuri ang ilang paglilipat na lumilitaw na sinadya upang maiwasan ang mga kinakailangan sa pagbubunyag o ilipat ang mga pondo sa labas ng karaniwang mga channel ng pagbabayad, ayon sa ulat.
Nakikipagtulungan na ngayon ang central bank sa SEC upang suriin ang mga natuklasan at matukoy kung anong aksyon ng regulasyon, kung mayroon man, ang dapat sundin.
Kasama ng pagsusuri sa stablecoin, hinigpitan ng mga awtoridad ng Thailand ang pagsubaybay sa iba pang aktibidad sa pananalapi na nauugnay sa mga panganib ng money laundering. Sinabi ng ulat na pinapalakas ng mga regulator ang pagbabantay sa malalaking deposito at withdrawal ng cash, kalakalan ng ginto, at mga bank account na konektado sa mga operasyon ng online gambling.
Sa pagsasalita tungkol sa kampanya, sinabi ni Ratanakorn na ang mga hakbang ay nilayon upang magtulungan sa paglipas ng panahon sa halip na magsilbing pansamantalang solusyon.
Ang pinakabagong pagsusuri ay kasunod ng ilang aksyon sa pagpapatupad na isinagawa ngayong taon. Pinakahuli, natuklasan ng pulisya ng Thailand ang isang crypto laundering network na naglipat ng mga kita mula sa romance scams sa pamamagitan ng maraming cryptocurrencies gamit ang cross-chain token swaps upang gawing mas mahirap subaybayan ang mga transaksyon. Sinabi ng mga imbestigador na ang digital wallet ng isang suspek ay humawak ng higit sa $122.5 milyon sa loob ng 10 buwan.
Ang pagpapatupad na ito ay nagaganap habang patuloy na pinipino ng Thailand ang balangkas nito para sa mga digital asset sa iba pang mga lugar.
Mas maaga ngayong taon, nagbukas ang SEC ng pampublikong konsultasyon sa mga panukala na magpapahintulot sa mga lisensyadong kumpanya ng digital asset na mag-alok ng crypto derivatives nang hindi lumilikha ng hiwalay na corporate entities. Sinabi ng regulator na ang pagbabago ay magpapababa ng mga gastos sa operasyon habang pinapanatili ang mga negosyo sa ilalim ng isang solong balangkas ng pangangasiwa na may pamamahala sa salungatan at mga kinakailangan sa panloob na kontrol.
Ang konsultasyon ay nakabatay sa mga pagbabago sa Derivatives Act ng Thailand na inaprubahan ng Gabinete noong Pebrero, na kinilala ang mga digital asset bilang karapat-dapat na underlying instruments para sa futures contracts. Sinabi ng SEC na ang mga pagbabagong iyon ay nilayon upang suportahan ang mga regulated crypto investment product habang pinapanatili ang regulasyong pagsubaybay.
