Inilapat ng sentral na bangko ng Thailand ang mga data-analytics tool sa stablecoin market ng bansa, ini-scan ang mga high-volume na trade para sa mga palatandaan ng iligal na pera bilang bahagi ng lumalawak na pagpapatupad laban sa shadow economy.
Sinabi ni Gobernador Vitai Ratanakorn ng Bank of Thailand na sinimulan na ng sentral na bangko ang pag-screen ng abnormal na malalaking transaksyon ng stablecoin, partikular sa USDT ng Tether, at na-flag na ang ilan na mukhang idinisenyo upang lampasan ang mga kinakailangan sa paglalantad o ilipat ang mga pondo sa labas ng normal na mga channel ng pagbabangko, ayon sa Thai outlet na Thansettakij.
Dahil ang Securities and Exchange Commission, at hindi ang sentral na bangko, ang direktang nagre-regulate ng mga digital asset sa Thailand, nakikipag-ugnayan ang Bank of Thailand sa SEC, na may kapangyarihang kumilos batay sa mga natuklasan. Ang USDT ang pinakamalaking stablecoin at ang pinakamalawakang ginagamit na trading pair sa mga crypto exchange, ayon sa data ng CoinGecko.
Ang stablecoin screening ay isang bahagi ng malawak na kampanya laban sa tinatawag ng mga opisyal ng Thai na "grey economy," isang pagsisikap na inilarawan ng gobernador bilang isang mahabang proseso na nangangailangan ng ilang hakbang na tumatakbo nang magkasabay sa halip na mabilisang solusyon. Mula Abril, kinailangan ng mga bangko na suriin ang layunin ng cash withdrawals na 5 milyong baht (humigit-kumulang $150,000) o higit pa, isang panuntunan na ayon sa sentral na bangko ay nagpababa sa malalaking cash withdrawals ng humigit-kumulang 35%. Mula sa ikaapat na quarter, ang mga depositor na nagdadala ng 5 milyong baht o higit pa sa cash ay maaaring kailanganing magdeklara kung saan ito nagmula.
Pinahihigpitan din ng mga regulator ang kontrol sa mga palitan ng mataas na halaga ng banknote at pagkalakal ng ginto, kung saan napansin ng mga opisyal na ang mga mamimili ay nag-o-order ng ginto sa pamamagitan ng isang app sa umaga at kinukuha ito sa mga tindahan sa hapon. Ang kahina-hinalang aktibidad ay iniuulat na ngayon sa Anti-Money Laundering Office ng Thailand, at ang buwanang pag-withdraw ng ginto ay bumaba mula sa humigit-kumulang 4,000 kilo tungo sa humigit-kumulang 700. Hiwalay na isinara ng mga bangko ang libu-libong "mule" accounts na konektado sa online na pagsusugal.
Ang Thailand ay naging sentro ng krimen na pinapagana ng kripto, at agresibong hinahabol ito ng mga ahensya nito. Kamakailan ay sinubaybayan ng pulisya ng Thai ang isang romance-scam laundering network kung saan ang isang wallet ay naglipat ng higit sa $122.5 milyon sa loob ng 10 buwan sa pamamagitan ng cross-chain swaps, bilang bahagi ng Operation First Light ng Interpol. Sa mga nakaraang buwan, pinalawak din ng mga imbestigador ang isang mining probe sa isang $300 milyong Chinese laundering network at kinumpiska ang $8.6 milyon sa mga iligal na mining rig na nagpapagana sa mga scam compound.
Kasabay nito, nililigawan ng bansa ang lehitimong kripto: ang tatlong-taong plano ng SEC ay nagtutulak ng tokenization at crypto ETF, at sinasabi ng sentral na bangko na nagtatrabaho ito upang bumuo ng isang stablecoin na suportado ng baht bilang bahagi ng mas malawak na pagsasaayos ng imprastraktura ng pananalapi.
