محقق آنچین، ZachXBT، اعلام کرد که ممکن است درخواستهای آتی قربانیان رمزارز در هفت حوزه قضایی را به طور خودکار رد کند.
حوزههای قضایی نامبرده شده عبارت بودند از کانادا، بریتانیا، هند، نیجریه، مراکش، الجزایر و بنگلادش. ZachXBT ظاهراً محدودیتهای پیشنهادی را بر اساس تجربیات شخصی خود در رسیدگی به پروندههای مرتبط با قربانیان در آن مکانها بنا نهاده است.
او همچنین قصد دارد دسترسی به برخی از خدمات پشتیبانی را از طریق یک وبسایت آتی محدود کند. با این حال، در زمان تهیه این گزارش، هیچ آدرس وبسایت، تاریخ راهاندازی یا سیاست کامل دسترسی منتشر نشده بود.
ZachXBT ظاهراً حوزههای قضایی نامبرده شده را به عنوان مناطقی توصیف کرده که برخی از بدترین تجربیات او در رسیدگی به پروندهها را رقم زدهاند. او گفت که "به احتمال زیاد به طور خودکار" درخواستهای کمک آتی را که از آن مناطق نشأت میگیرند، رد خواهد کرد.
این اظهارنظر یک سیاست احتمالی آینده را توصیف میکند تا یک ممنوعیت فعال. هیچ شواهدی مبنی بر اینکه او قبلاً هر درخواستی از هفت حوزه قضایی را مسدود کرده یا کار بر روی پروندههایی که قبلاً توسط ساکنان آنها ارسال شده بود را متوقف کرده باشد، وجود ندارد.
"به احتمال زیاد به طور خودکار رد خواهد کرد" همچنان یک قصد اعلام شده است. ZachXBT قوانین نهایی واجد شرایط بودن را منتشر نکرده و تایید نکرده است که هر متقاضی از حوزههای قضایی نامبرده شده رد خواهد شد.
این لیست منعکسکننده ارزیابی شخصی ZachXBT است. این لیست از یک نهاد دولتی، دادگاه یا مرجع تحریمهای بینالمللی صادر نشده است. این اظهارات همچنین دادههای پروندهای را ارائه نداد که نشان دهد او چند درخواست از هر کشور دریافت کرده یا چرا پروندههای فردی نتایج ضعیفی داشتهاند.
ZachXBT گفت که وبسایت آتی او از دسترسی کاربران در برخی حوزههای قضایی که او آنها را "کم کیفیت" میداند، به خدمات پشتیبانی رمزارز جلوگیری خواهد کرد. این عبارت نشان میدهد که این پلتفرم میتواند از کنترلهای واجد شرایط بودن منطقهای هنگام پذیرش درخواستهای تحقیق استفاده کند.
"کم کیفیت" توصیف ذهنی ZachXBT است. هیچ روششناسی منتشر شده، دادههای عملکرد یا ارزیابی مستقلی در حال حاضر از این طبقهبندی پشتیبانی نمیکند.
جزئیات عملیاتی مهم همچنان در دسترس نیست. ZachXBT فاش نکرده است که وبسایت چه خدماتی را ارائه خواهد داد، آیا محدودیتها به محل اقامت یا موقعیت اینترنتی بستگی خواهد داشت، یا اینکه متقاضیان میتوانند یک طبقهبندی نادرست را به چالش بکشند.
او همچنین نگفته است که آیا استثنائات برای سرقتهای بزرگ، حملات هماهنگ یا پروندههایی که شامل قربانیان در چندین کشور میشوند، اعمال خواهد شد یا خیر. هیچ مدل کارمزد، سیاست حفظ حریم خصوصی یا شرایط خدماتی به صورت عمومی منتشر نشده است.
فقدان جزئیات مانع از تایید این میشود که هر هفت حوزه قضایی نامبرده شده در زمان راهاندازی مسدود خواهند شد. این سیاست ممکن است قبل از عملیاتی شدن وبسایت تغییر کند.
ZachXBT به طور منظم وجوه سرقت شده از طریق فیشینگ، به خطر افتادن کیف پول و کلاهبرداریهای مرتبط با صرافی را ردیابی میکند. کار او میتواند مسیرهای تراکنش، آدرسهای واریز و ارتباط بین کیف پولها را شناسایی کند. چنین یافتههایی ممکن است به صرافیها یا مقامات در ارزیابی گزارش قربانی کمک کند، اما یک محقق نمیتواند به طور مستقل داراییها را مسدود یا بازگرداند.
این محدودیت اهمیت دارد زیرا بازیابی اغلب نیاز به همکاری صرافیهای متمرکز، صادرکنندگان استیبلکوین و سازمانهای اجرای قانون دارد. ردیابی بلاکچین میتواند نشان دهد که داراییها به کجا منتقل شدهاند، اما کنترل بر کیف پول مقصد یا حساب صرافی همچنان با اپراتور آن است.
در یک تحقیق قبلی، ZachXBT تخمین زد که کاربران کوینبیس حداقل 65 میلیون دلار را از طریق کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی در طول دو ماه از دست دادهاند. کوینبیس این تخمین را تایید نکرد.
اخیراً، تحلیل او به ردیابی وجوه پس از سرقت 9.5 میلیون دلار از بیش از 50 قربانی گزارش شده توسط یک برنامه جعلی لجر کمک کرد. این حادثه نشان داد که چگونه محققان فردی میتوانند پس از سرقتهای بزرگ به یک نقطه تماس غیررسمی تبدیل شوند.
محدودیتهای پیشنهادی مربوط به کمک خصوصی ZachXBT است، نه کانالهای گزارشدهی رسمی. قربانیان همچنان میتوانند با پلیس محلی، سازمانهای ملی گزارش کلاهبرداری، صرافیها، ارائهدهندگان کیف پول و رگولاتورهای مالی مربوطه تماس بگیرند.
آنها همچنین میتوانند هشهای تراکنش، آدرسهای کیف پول و ارتباطات از کلاهبرداران مشکوک را به شرکتهای تحلیل بلاکچین ارسال کنند. گزارشدهی سریع میتواند زمانی اهمیت داشته باشد که داراییهای سرقت شده به یک سرویس متمرکز برسند که قادر به محدود کردن یک حساب است.
تحول تایید شده بعدی، انتشار وبسایت ZachXBT و سیاست کتبی واجد شرایط بودن آن خواهد بود. این مواد باید روشن کنند که کدام کشورها محدود شدهاند، چه خدماتی در دسترس باقی میمانند و آیا پروندههای فعلی ادامه خواهند یافت.
تا آن زمان، این اظهارنظرها نباید به عنوان یک ممنوعیت کامل ارائه شوند. آنها نشان میدهند که ZachXBT پس از آنچه او تجربیات شخصی ضعیف در رسیدگی به پروندهها از هفت حوزه قضایی توصیف کرد، در حال بررسی محدودیتهای مبتنی بر موقعیت مکانی است.
