کارآگاه بلاکچین ZachXBT ادعا می‌کند که شرکت Circle، صادرکننده استیبل‌کوین USDC، از سال ۲۰۲۲ تاکنون در مسدود کردن یا قرار دادن حدود ۴۲۰ میلیون دلار جریان مالی غیرقانونی در لیست سیاه کوتاهی کرده است.

ZachXBT گفت که Circle می‌تواند وجوه غیرقانونی را مسدود کرده و آدرس کیف پول‌ها را در لیست سیاه قرار دهد، اما در ۱۵ مورد جداگانه از هک و کلاهبرداری، از جمله مواردی که به هکرهای وابسته به دولت کره شمالی (DPRK) مرتبط است، یا "حداقل" اقدام برای مسدود کردن جریان‌های غیرقانونی انجام داده یا کاملاً کوتاهی کرده است. 

بر اساس گفته ZackXBT، صادرکننده استیبل‌کوین ظاهراً در مسدود کردن ۹ میلیون دلار USDC از هک صرافی غیرمتمرکز (DEX) GMX در ژوئیه ۲۰۲۵ کوتاهی کرده و کیف پول‌های مرتبط با هک ۲۰۰ میلیون دلاری Cetus DEX در مه ۲۰۲۵ را پس از تبدیل USDC به اتریوم (ETH) در لیست سیاه قرار داده است.

او افزود که Circle در مسدود کردن ۲۳۲ میلیون دلار جریان غیرقانونی ناشی از هک پروتکل Drift در روز چهارشنبه، با وجود یک پنجره شش ساعته که مهاجمان USDC را در بیش از ۱۰۰ تراکنش جداگانه به ETH تبدیل کردند، کوتاهی کرد. 

او گفت: "Circle محصولات خوبی می‌سازد و من خودم USDC دارم. این پستی درباره آرزوی فروپاشی آنها نیست." او اضافه کرد که عدم مسدود کردن این جریان‌های غیرقانونی "عواقب واقعی برای افراد واقعی" داشته است. او گفت:

"نه رقم از اکوسیستم به دلیل عدم اقدام مکرر در طول سه سال در برابر درخواست‌های مجریان قانون، درخواست‌های بخش خصوصی، و زیرساخت‌های خودشان از دست رفت. رقم ۴۲۰ میلیون دلار به علاوه فقط شامل موارد عمومی بزرگ است. رقم واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بالاتر است."

کوین‌تلگراف با Circle تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی فوری دریافت نکرد.

فقدان مسدودسازی دارایی‌ها بحثی آنلاین را در جامعه کریپتو در مورد نقش و مسئولیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات متمرکز برانگیخته است، زیرا پروتکل‌های بلاکچین و کاربران همچنان در معرض حملات هک و بهره‌برداری‌های امنیت سایبری که منجر به از دست رفتن وجوه می‌شود، قرار می‌گیرند. 

مرتبط: ZachXBT ادعا می‌کند Circle به طور نادرست کیف پول‌های صرافی را مسدود می‌کند

Circle در حال بررسی تراکنش‌های USDC "برگشت‌پذیر" است

در سپتامبر ۲۰۲۵، هیث تاربرت، رئیس Circle، گفت که این شرکت در حال بررسی تراکنش‌های USDC "برگشت‌پذیر" است که می‌توانند در صورت هک، سرقت و کلاهبرداری بازگردانده یا اصلاح شوند.

Circle در موارد متعددی وجوه USDC را مسدود کرده و کیف پول‌ها را در لیست سیاه قرار داده است، از جمله مسدود کردن USDC نگهداری شده توسط آدرس‌های تورنادو کش که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ تحریم شده بودند. 

مجله: با کارآگاهان کریپتو بلاکچین که بهتر از پلیس با جرم مبارزه می‌کنند، آشنا شوید