یک دادگاه تجدیدنظر در هنگ کنگ، حکم ۵۶ ماه حبس را برای ما ژیهاو تایید کرد، پس از آنکه بازرسان پرداختهای باج از یک عملیات قاچاق انسان را به یک حساب صرافی ارز دیجیتال که به نام وی ثبت شده بود، مرتبط ساختند.
کایکسین در ۲۰ اوت گزارش داد که دادگاه تجدیدنظر هنگ کنگ درخواست ما برای کاهش حکم را رد کرده و مجازات اعمال شده به دلیل نقش وی در طرحی که قربانیان را با پیشنهادهای شغلی جعلی به آسیای جنوب شرقی میکشاند و سپس برخی از آنها را محبوس و مجبور به عملیات کلاهبرداری میکرد، بدون تغییر باقی ماند.
سوابق تراکنش بلاکچین پس از ردیابی باج پرداخت شده توسط خانواده یکی از قربانیان توسط پلیس هنگ کنگ، بخش کلیدی پیگرد قانونی شد. بازرسان دریافتند که تقریباً ۹,۵۲۷ واحد تتر (USDT) به یک کیف پول ارز دیجیتال که توسط مجرمان مشخص شده بود، منتقل شده است.
به گزارش کایکسین، پلیس سپس ۸,۱۲۷ واحد تتر (USDT) از باج را به یک حساب صرافی که با نام واقعی ما و مدارک شناسایی هنگ کنگ او باز شده بود، ردیابی کرد. این وجوه به تقریباً ۶۳,۰۰۰ دلار هنگ کنگ تبدیل و به حساب بانکی شخصی ما در HSBC ارسال شد.
دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که مسیر تراکنش، یافته مبنی بر مشارکت ما در این طرح و دریافت عواید از آن را تأیید میکند. قضات همچنین گفتند که اگر دادگاه منطقه به محدودیت هفت ساله مجازات خود مقید نبود، مجازات او به طور قابل توجهی سنگینتر میبود.
این پرونده شامل پنج قربانی بود که بین سالهای ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ از طریق پیشنهادهای شغلی و تجاری جعلی که در پلتفرمهایی از جمله فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام منتشر شده بود، جذب شده بودند.
بر اساس جزئیات پرونده گزارش شده توسط رسانههای هنگ کنگ، استخدامکنندگان مشاغلی در کازینوهای کامبوج، مأموریتهایی شامل خرید و حمل و نقل کیفهای دستی لوکس از تایلند، و کارهایی برای حمل ساعتهای گرانقیمت را تبلیغ میکردند. برخی از پیشنهادات وعده پرداخت دهها هزار دلار هنگ کنگ را میدادند.
پس از اینکه قربانی پیشنهادی را قبول میکرد، اعضای شبکه به ترتیب دادن گذرنامهها و بلیطهای هواپیما کمک میکردند. پس از رسیدن به آسیای جنوب شرقی، تلفنها و مدارک سفر قربانیان گرفته شده و به مجتمعهای تحت کنترل گروههای جنایتکار منتقل میشدند.
یک قربانی ۲۰ ساله به یک آگهی تلگرامی پاسخ داد که ۲۰,۰۰۰ دلار هنگ کنگ برای سفر به تایلند و خرید کالاهای لوکس برای فروش مجدد در هنگ کنگ پیشنهاد میداد. پس از رسیدن در اوت ۲۰۲۲، او به پارک KK میانمار منتقل شد، جایی که مجرمان به او گفتند که خریداری شده است و ۲۰,۰۰۰ دلار برای آزادی او درخواست کردند.
دوست دخترش در نهایت بیش از ۹,۵۰۰ واحد تتر (USDT)، که در آن زمان حدود ۷۵,۰۰۰ دلار هنگ کنگ ارزش داشت، را برای تضمین بازگشت او منتقل کرد. بازرسان بعداً بیشتر این ارز دیجیتال را از طریق بلاکچین به حساب صرافی مرتبط با ما ردیابی کردند.
تاریخچه شفاف تراکنش به پلیس سوابقی داد که کیف پول باج، حساب صرافی و برداشت بعدی به سیستم بانکی سنتی را به هم متصل میکرد.
پلیس هنگ کنگ از آن زمان ابزارهای تخصصیتری برای چنین تحقیقاتی توسعه داده است. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، اداره امنیت سایبری و جرایم فناوری سیستم CryptoTrace خود را در می ۲۰۲۵ پس از توسعه پلتفرم با دانشگاه هنگ کنگ رونمایی کرد.
CryptoTrace از تحلیل بلاکچین و تجسم تراکنش برای کمک به افسران در ردیابی وجوه مشکوک غیرقانونی و شناسایی ارتباطات بین کیف پولها استفاده میکند. پلیس قبلاً افسران خط مقدم را در مورد این سیستم قبل از رونمایی عمومی آن آموزش داده بود، طبق گزارش قبلی.
ما و همکارانش از چندین روش جذب بسته به قربانی استفاده میکردند، با حقوق بالا به عنوان یک طعمه مکرر.
به یک مرد کار در کازینوی کامبوج با ۳۰۰ دلار در روز همراه با اقامت و بلیط هواپیما پیشنهاد شد. قربانی دیگری پس از دریافت پیشنهادی مربوط به کالاهای لوکس قانع به سفر شد، در حالی که مردی با ناتوانیهای ذهنی خفیف از طریق یک رابطه آنلاین و وعده دریافت مبلغ زیادی پول نقد به تایلند کشیده شد.
قربانیانی که به این مجتمعها میرسیدند با اشکال مختلفی از اجبار روبرو میشدند. در مراحل دادگاه، توقیف گذرنامه، تهدید، حبس و سوء استفاده فیزیکی شرح داده شد، در حالی که برخی از قربانیان مجبور به شرکت در کلاهبرداریهای آنلاین بودند.
مرد دارای ناتوانی ذهنی پس از امتناع از شرکت در عملیات کلاهبرداری، به طور خاص مورد بدرفتاری شدید قرار گرفت. جزئیات پرونده ارائه شده در مراحل دادگاه هنگ کنگ حاکی از آن بود که وی با دستبند به تخت بسته شد، تحت شوک الکتریکی قرار گرفت و سپس برای چند روز در یک قفس محبوس شد. خانوادهاش در نهایت ۳۵,۰۰۰ دلار هنگ کنگ از طریق Alipay پرداخت کردند تا او توانست به هنگ کنگ بازگردد.
یک قربانی دیگر که به کامبوج برده شده بود، در ابتدا از انجام کلاهبرداریهای آنلاین خودداری کرد، اما ما بارها او را تحت فشار قرار داد و امنیت قربانی و خانوادهاش را تهدید کرد، طبق حقایق توافق شده پرونده. مقامات کامبوج در نهایت پس از تماس مادرش با پلیس هنگ کنگ، او را نجات دادند.
روشهای جذب مشابهی همچنان در مجتمعهای جرایم سایبری جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار میگیرند. در ۴ ژوئیه، تحقیقاتی در هند آغاز شد، پس از اینکه خانواده یک مرد ۲۴ ساله گفتند که او یک شغل طراحی گرافیک و ورود داده در تایلند را پذیرفته بود قبل از اینکه به یک مجتمع کلاهبرداری در نزدیکی مرز میانمار برده شود.
پلیس در آن پرونده گفت که شغل تبلیغ شده حدود ۷۰,۰۰۰ روپیه هند در ماه ارائه میداد. پس از ورود به مجتمع، گفته میشود که گذرنامه و مدارک سفر این مرد ضبط شده و بعداً به خانوادهاش گفته که اسیران مجبور به کار طولانی مدت در عملیات کلاهبرداری آنلاین هستند.
پیگرد قانونی هنگ کنگ از موجی از پروندهها که از سال ۲۰۲۲ به بعد گزارش شد، ناشی میشود که شامل افرادی بود که برای مشاغل ظاهری در تایلند، کامبوج و سایر نقاط آسیای جنوب شرقی استخدام شده بودند، قبل از اینکه به مجتمعهای تحت حفاظت منتقل شوند.
ما و یک متهم دیگر، چونگ من-وای، بعداً به توطئه برای کلاهبرداری در ارتباط با جذب پنج نفر اعتراف کردند.
در زمان صدور حکم در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه منطقه ۵۶ ماه حبس برای ما به دلیل توطئه برای کلاهبرداری، پس از استفاده از هفت سال به عنوان نقطه شروع و سپس اعمال کاهش برای اقرار به جرم، اعمال کرد. او همچنین ۲۸ ماه حبس پس از اعتراف به اتهام پولشویی دریافت کرد که طبق گزارش دادگاه محلی، مجموع حبس او را به ۸۴ ماه رساند.
چونگ، که نقش او کمتر مرکزی توصیف شد، حکم ۳۶ ماه حبس دریافت کرد. قاضی صادرکننده حکم دریافت که او با این وجود میدانست که این عملیات شامل قاچاق انسان است، زمانی که به بردن یکی از قربانیان به فرودگاه کمک کرد.
دادگاه منطقه ما را به عنوان یک شرکتکننده مهم در یک عملیات برنامهریزی شده مرتبط با یک سازمان جنایتکار بینالمللی تلقی کرد. هر پنج قربانی در نهایت پس از دورههای حبس یا اجبار در خارج از کشور به هنگ کنگ بازگشتند.
پرداختهای کریپتو در تحقیقات مربوط به شبکههای قاچاق و کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی همچنان رایج بودهاند. گزارش Chainalysis در فوریه ۲۰۲۶ نشان داد که پرداختهای مرتبط با کریپتو برای قاچاق در سال ۲۰۲۵ در خدمات ردیابی شده توسط شرکت تحلیل بلاکچین، از جمله استخدامکنندگان نیروی کار مرتبط با مجتمعهای کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی، ۸۵ درصد افزایش یافته است.
Chainalysis گفت که فعالیت ردیابی شده شامل صدها میلیون دلار در خدمات شناسایی شده بود، با استیبلکوینها که بخشی از زیرساخت پرداخت مورد استفاده توسط شبکههای جنایتکار و کانالهای پولشویی مرتبط را تشکیل میدادند.
نهادهای مجری قانون به طور فزایندهای انتقال ارزهای دیجیتال را در کنار حسابهای بانکی و سایر کانالهای پرداخت هنگام بررسی کلاهبرداریهای فراملی ردیابی میکنند.
عملیات اینترپل در ژوئیه ۲۰۲۶، انتقالهای غیرقانونی کریپتو را در یک سرکوب گسترده در ۹۷ کشور و منطقه مسدود کرد. این عملیات منجر به ۵,۸۱۱ دستگیری، بیش از ۳۱,۰۰۰ حساب بانکی مسدود شده و توقیف ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی شد.
بازرسان تایلندی درگیر در این عملیات یک شبکه پولشویی را کشف کردند که مظنون به پردازش عواید کلاهبرداریهای عاشقانه از طریق مبادلات توکن بین زنجیرهای بود. طبق دادههای اینترپل که در گزارش ذکر شده است، یک کیف پول شناسایی شده بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را مدیریت کرده بود.
مقامات بیش از ۱۴۲,۰۰۰ قربانی را در طول این عملیات شناسایی کردند و از مکانیزمهای مسدودسازی پرداخت برای توقیف انتقالهای فیات و ارز دیجیتال مشکوک قبل از اینکه برخی وجوه بتوانند بیشتر در شبکههای پولشویی حرکت کنند، استفاده کردند.
در پرونده ما، ردپای بلاکچین بازرسان را از پرداخت باج تتر (USDT) به یک حساب صرافی حاوی اطلاعات هویتی او و سپس به ۶۳,۰۰۰ دلار هنگ کنگ منتقل شده به حساب HSBC او هدایت کرد، شواهدی که دادگاه تجدیدنظر هنگام رد درخواست او برای حکم سبکتر به آن تکیه کرد.
