وزارت خزانهداری آمریکا عملیات "طرد اقتصادی" را برای هدف قرار دادن ارتباطات مالی بینالمللی ایران، از جمله فعالیتهای رمزارزی که مقامات آمریکایی میگویند از دور زدن تحریمها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت میکند، آغاز کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت دونالد ترامپ به مقامات دستور داده است تا عملیات طرد اقتصادی را آغاز کنند، زیرا واشنگتن به دنبال قطع کردن ایران از شبکههای مالی خارج از کشور است.
در قالب این کمپین، خزانهداری قصد دارد افراد، شرکتها و واسطههایی را تحت پیگرد قرار دهد که به گفته این وزارتخانه، به ایران در فروش نفت، جابجایی پول، دور زدن محدودیتهای موجود یا تامین مالی گروههای تعیین شده توسط ایالات متحده کمک میکنند. مقامات گفتند که قبلاً واسطهها، کانالهای مالی و سایر شبکههای مورد استفاده تهران را شناسایی کردهاند.
خزانهداری در بیانیه خود گفت: "امروز، با همین روحیه، ما یک حمله اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم."
این وزارتخانه دو نتیجه ممکن را به ایران ارائه داد: انزوای مستمر یا مسیری برای بازگشت به اقتصاد بینالمللی. به گفته خزانهداری، بازگشت به جامعه بینالمللی مستلزم آن است که دولت ایران رفتاری را تغییر دهد که واشنگتن آن را تهدیدی برای ایالات متحده و شرکای آن میداند.
برای شرکتهای خارجی، عملیات طرد اقتصادی همچنین هشداری درباره حفظ روابط تجاری با ایران به همراه دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت که کسبوکارها و دولتهایی که با ایالات متحده همکاری میکنند میتوانند از این رابطه سود ببرند، در حالی که طرفهایی که با تهران در ارتباط باقی میمانند ممکن است با انزوای مشابهی روبرو شوند.
«هدف ما قطع کردن تمامی شریانهای حیاتی اقتصادی است که این رژیم ستمگر را سرپا نگه داشته، تا زمانی که تهران تنها بماند.»
این کمپین به دنبال اعلام قبلی وی مبنی بر "روز دی اقتصادی" علیه ایران است که وی آن را پایان بازی مالی کمپین آمریکا توصیف کرد. عملیات طرد اقتصادی این رویکرد را فراتر از نهادهای داخلی ایران گسترش میدهد و بر شرکتهای خارجی، کانالهای پرداخت و واسطههایی تمرکز دارد که متهم به متصل نگه داشتن اقتصاد این کشور به بازارهای جهانی هستند.
داراییهای دیجیتال بخش مشخصی از این کمپین را تشکیل میدهند، زیرا خزانهداری میگوید مقامات ایرانی و گروههای مرتبط به طور فزایندهای از رمزارز برای انجام تراکنشها در خارج از بانکهای سنتی استفاده میکنند.
به گفته این وزارتخانه، ایران برای دور زدن تحریمها و انجام پرداختهای مرتبط با سپاه پاسداران و افراد خودی دولت به رمزارز روی آورده است. خزانهداری در اطلاعیه این کمپین، کیف پولها، صرافیها یا مبالغ تراکنش خاصی را شناسایی نکرد، اما گفت که اداره کنترل داراییهای خارجی (اوفک) اختیار تحریم افرادی را دارد که در بخش رمزارزی اقتصاد ایران فعالیت میکنند، صرفنظر از مکان استقرار آنها.
یک فرد تنها به دلیل اعلام این کمپین توسط خزانهداری تحریم نمیشود. اوفک همچنان باید فرد یا نهاد را تحت اختیارات مربوطه ایالات متحده تعیین کند، پس از آن هرگونه دارایی تحت حوزه قضایی ایالات متحده به طور کلی مسدود خواهد شد.
افراد و شرکتهای آمریکایی به طور کلی از ارائه وجوه، خدمات یا سایر منافع اقتصادی به اشخاص تعیینشده منع میشوند. قوانین اوفک همچنین میتواند شامل نهادهایی شود که حداقل ۵۰ درصد آنها متعلق به یک یا چند شخص مسدود شده است، حتی زمانی که شرکت تابعه یا وابسته به طور جداگانه در فهرست تحریمها ظاهر نشود.
برای صرافیها، متولیان، صادرکنندگان استیبلکوین و ارائهدهندگان خدمات پرداخت، یک تعیین جدید ممکن است نیاز به بهروزرسانی سیستمهای بررسی کیف پول و کنترلهای مشتری داشته باشد. شرکتهای غیرآمریکایی نیز ممکن است در صورت تسهیل آگاهانه معاملات خاصی که شامل طرفهای ایرانی مسدود شده است، با خطر تحریم مواجه شوند.
صنایع دیگری که توسط خزانهداری نام برده شدهاند شامل فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هستند. این وزارتخانه گفت که ایران از شبکههای بینالمللی در این بخشها برای فروش نفت، دریافت پرداختها و به دست آوردن کالاها با وجود محدودیتهای ایالات متحده استفاده کرده است.
عملیات طرد اقتصادی به دنبال چندین اقدام ایالات متحده علیه صرافیها، کیف پولها و شرکتهای مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۶ صورت میگیرد.
در ۷ اوت، اوفک، شلبیت (Shelbit)، آبان تتر (Aban Tether) و شهروند ایرانی سیاوش کیوانپور را پس از ادعای اینکه آنها به جابجایی وجوه مرتبط با اشخاص تحریم شده کمک کردهاند، تحریم کرد. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، خزانهداری گفت که آدرسهای مرتبط با سپاه پاسداران بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز به شلبیت ارسال کردهاند، در حالی که کیف پولهای متصل به این صرافی ادعا میشود بیش از ۲ میلیون دلار به آدرسهای تحت کنترل سپاه پاسداران منتقل کردهاند.
خزانهداری همچنین ادعا کرد که کیف پولهای مرتبط با کیوانپور بیش از ۲ میلیون دلار به نوبیتکس (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، ارسال کردهاند. مدیریت سابق شلبیت مشارکت آگاهانه در دور زدن تحریمها، تامین مالی تروریسم یا پولشویی را رد کرد و گفت که این شرکت در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر/دی ۱۴۰۴) پذیرش کسبوکار جدید را متوقف کرد.
اوفک به طور جداگانه آبان تتر را به پردازش وجوه مربوط به نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس متهم کرد. این چهار صرافی ایرانی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) پس از اینکه مقامات آمریکایی ادعا کردند که آنها به نهادهای محدود شده کمک کردهاند تا از بازار داراییهای دیجیتال استفاده کنند، تحریم شده بودند.
در ماه ژوئیه (تیر/مرداد)، مقامات آمریکایی ۱۳۱ میلیون دلار استیبلکوین USDT را که در چهار کیف پول ترون (Tron) نگهداری میشد و خزانهداری آنها را به بانک مرکزی ایران مرتبط میدانست، مسدود کردند. خزانهداری این مسدودسازی را تأیید کرد اما به طور علنی توضیح نداد که این وجوه چگونه به دست آمدهاند یا دارندگان قصد انجام چه تراکنشهایی را داشتند.
یک اقدام قبلی در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) منجر به مسدود شدن حدود ۳۴۴ میلیون دلار استیبلکوین USDT در دو آدرس ترون شد که مقامات آمریکایی آنها را به شبکههای ایرانی مرتبط میدانستند. تتر (Tether) این محدودیت را از طریق کنترلهای تعبیه شده در استیبلکوین اعمال کرد و وجوه را بدون تغییر در بلاکچین ترون، غیرقابل جابجایی گذاشت.
استیبلکوینهای متمرکز به صادرکنندگان راهی مستقیم برای مسدود کردن داراییهای نگهداری شده در آدرسهای مشخص میدهند. بیتکوین فاقد همان عملکرد کنترلشده توسط صادرکننده است، بنابراین مسدود کردن BTC عموماً نیازمند کنترل کلیدهای خصوصی، همکاری از سوی یک متولی (custodian) یا یک حساب صرافی تابع محدودیتهای قانونی است.
اقدامات خزانهداری همچنین شامل استفاده ادعایی از بیتکوین در خارج از بخش صرافی ایران میشود. در ۲۹ ژوئیه (۷ مرداد)، اوفک دو شرکت بیمه را پس از متهم کردن شرکت خدمات دریایی هرمز سیف (HormuzSafe Marine Services Authority) به پذیرش بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال برای دور زدن محدودیتها و تولید درآمد برای سپاه پاسداران، تحریم کرد.
این تعیین عمومی شامل آدرسهای کیف پول، هشهای تراکنش یا مجموع پرداختها برای حمایت از این ادعا نبود. همچنین هیچ گونه توقیف، اتهام کیفری یا حکم دادگاه علیه مشتریانی که ممکن است از این شرکت استفاده کرده باشند، اعلام نشد.
بیتکوین واکنش فوری کمی به کمپین خزانهداری نشان داد و پس از رسیدن به بالاترین حد روزانه خود نزدیک به ۸۰,۰۰۰ دلار، در حدود ۷۹,۰۰۰ دلار معامله شد. این سطح همچنان یک مانع روانی پس از بازیابی رمزارز از قیمتهای زیر ۶۵,۰۰۰ دلار در اوایل اوت (مرداد) باقی مانده است.
پیش از اعلام خزانهداری، BTC تحت فشار قرار گرفته بود زیرا ترامپ مناقشه تجاری با کانادا را تشدید کرد. رئیس جمهور تعرفههای ۵۰ درصدی بر وسایل نقلیه، قطعات خودرو و فولاد ساخت کانادا را که از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) آغاز میشود، تهدید کرد، در حالی که کانادا گفت با تعرفه بر کالاهای آمریکایی پاسخ خواهد داد.
بازارهای ارز به وضوح بیشتری به دو تحول سیاستی واکنش نشان دادند. رویترز گزارش داد که شاخص دلار آمریکا پس از اقدامات ایران و اعلام تعرفه کانادا، ۰.۱۷ درصد افزایش یافت و به ۹۸.۹۹ رسید، در حالی که دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی خود ۰.۶۱ درصد کاهش یافت. بیتکوین بعداً به حدود ۷۸,۹۹۳ دلار بازگشت که حدود ۲.۱ درصد در طول جلسه افزایش یافته بود.
