سرباز ارتش ایالات متحده که در فورت براگ، کارولینای شمالی مستقر بود، روز پنجشنبه به دلیل استفاده از اطلاعات نظامی طبقهبندیشده برای معامله در Polymarket در مورد برکناری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در ماه ژانویه، متهم شد. این اولین پرونده مهم ادعای معامله با اطلاعات نهانی (insider trading) در بازارهای پیشبینی ارز دیجیتال با استفاده از اسرار دولتی ایالات متحده است.
بر اساس اسناد دادگاه، گانون کن ون دایک، ۳۸ ساله، مظنون است که به اطلاعات طبقهبندیشده درباره عملیات «عزم مطلق» (Operation Absolute Resolve) – یک عملیات نظامی با هدف قرار دادن مادورو – دسترسی پیدا کرده و بین ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۲ ژانویه ۲۰۲۶، ۱۳ شرطبندی در مورد نتایج مرتبط با ونزوئلا انجام داده است.
نیروهای ویژه ایالات متحده، مادورو و همسرش را در ساعات پیش از طلوع آفتاب روز ۳ ژانویه در اقامتگاهی در کاراکاس دستگیر کردند. ساعاتی بعد، رئیسجمهور از موفقیتآمیز بودن عملیات خبر داد. شرطبندیهای ون دایک، که مجموع سرمایهگذاری اولیه آنها ۳۳,۰۳۴ دلار بود، ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود به همراه داشت.
این سودها در ماه ژانویه خبرساز شد، اگرچه در ابتدا مشخص نبود چه کسی این شرطبندیها را انجام داده است. با این حال، موفقیت غیرعادی، سوءظنهایی را در مورد معامله با اطلاعات نهانی (insider trading) برانگیخت.
همان پرونده نشان میدهد که سه روز پس از اعلام عملیات، ون دایک با Polymarket تماس گرفت و درخواست حذف حساب خود را مطرح کرد و به دروغ ادعا کرد که دسترسی به آدرس ایمیل مرتبط را از دست داده است. دادستانهای فدرال تأکید کردند که قوانین سنتی معامله با اطلاعات نهانی در مورد بازارهای پیشبینی غیرمتمرکز نیز اعمال میشود.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «بازارهای پیشبینی پناهگاهی برای استفاده از اطلاعات محرمانه یا طبقهبندیشده به سرقت رفته برای منافع شخصی نیستند.» وی افزود: «متهم ظاهراً با استفاده از اطلاعات طبقهبندیشده درباره یک عملیات نظامی حساس برای شرطبندی بر زمان و نتیجه همان عملیات، و صرفاً برای کسب سود، به اعتماد دولت ایالات متحده خیانت کرده است.»
«این یک معامله آشکار با اطلاعات نهانی است و طبق قوانین فدرال غیرقانونی است. کسانی که مسئول حفاظت از اسرار کشور ما هستند، وظیفه دارند از آنها و اعضای نیروهای مسلح ما محافظت کنند و از آن اطلاعات برای منافع مالی شخصی استفاده نکنند. دفتر ما به پاسخگو کردن کسانی که اطلاعات محرمانه یا طبقهبندیشده را به گونهای سوءاستفاده میکنند که امنیت ملی ما را تضعیف و استثمار میکند، ادامه خواهد داد.»
تاد بلانش، سرپرست دادستان کل، خاطرنشان کرد که اجرای قانون با پلتفرمهای نوظهور ارز دیجیتال سازگار خواهد شد. بلانش گفت: «دسترسی گسترده به بازارهای پیشبینی یک پدیده نسبتاً جدید است، اما قوانین فدرال حمایتکننده از اطلاعات امنیت ملی به طور کامل اعمال میشوند.»
ون دایک با پنج اتهام فدرال، از جمله سه مورد نقض قانون بورس کالا (Commodity Exchange Act)، کلاهبرداری سیمی (wire fraud) و سرقت اطلاعات دولتی غیرعمومی روبروست. بر اساس اعلام وزارت دادگستری، هر یک از موارد نقض قوانین کالا حداکثر ۱۰ سال زندان و اتهام کلاهبرداری سیمی تا ۲۰ سال حبس به همراه دارد.
CFTC نیز روز پنجشنبه شکایت خود را در کنار وزارت دادگستری تنظیم کرد.
مایکل اس. سلیگ، رئیس CFTC، در بیانیهای گفت: «من به وضوح اعلام کردهام که هر کسی که در هر یک از بازارهای ما به کلاهبرداری، دستکاری یا معامله با اطلاعات نهانی بپردازد، با تمام قدرت قانون روبرو خواهد شد.» او افزود: «متهم به اطلاعات محرمانه در مورد عملیات ایالات متحده اعتماد شده بود، با این حال اقداماتی انجام داد که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخت و جان نیروهای خدماتی آمریکایی را در معرض خطر قرار داد.»
