یک دادگاه ایالات متحده، ماکسیمیلیان دو هوپ کارتیه را به اتهام راهاندازی یک صرافی غیرمجاز رمزارز خارج از بورس (OTC) که به گفته دادستانها بیش از ۴۷۰ میلیون دلار از عواید حاصل از مواد مخدر را از طریق حسابهای بانکی ایالات متحده به کلمبیا منتقل کرده است، به هشت سال زندان محکوم کرد.
کارتیه از نوادگان خانواده جواهرات لوکس کارتیه است. دادستانها در بیانیهای در روز سهشنبه اعلام کردند که او پیشتر به یک فقره اتهام فعالیت تجاری غیرمجاز انتقال وجه و یک فقره اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی اعتراف کرده بود.
طبق این بیانیه، صرافی کارتیه شامل شبکهای گسترده از شرکتهای پوششی مستقر در ایالات متحده و بیش از دوازده حساب در بانکهای ایالات متحده بود که او با معرفی نادرست ماهیت کسبوکارهایش به موسسات مالی، آنها را حفظ میکرد.
دادستانها گفتند کارتیه به دروغ ادعا میکرد این کسبوکارها در زمینه انتشار و توسعه نرمافزار فعالیت میکنند. در واقعیت، این نهادها برای دریافت و انتقال پول مواد مخدر و سایر عواید حاصل از جرم استفاده میشدند، و کارتیه با استفاده از قراردادها، فاکتورها و سایر سوابق تجاری جعلی، تراکنشها را برای بانکها قانونی جلوه میداد.
دادستانها خاطرنشان کردند که کارتیه پول مواد مخدر را به صورت رمزارز دریافت میکرد و افزودند که او رمزارز را به ارز رایج تبدیل میکرد قبل از واریز پول نقد به حسابهای شرکتهای پوششی تحت کنترل خود و انتقال وجوه به گرههای دیگر در شبکه پولشویی. این وجوه در نهایت در کلمبیا به پول محلی برداشت میشدند.
علاوه بر حکم زندان، کارتیه محکوم شد به پرداخت تقریباً ۲.۳۶ میلیون دلار به عنوان توقیف اموال، مبلغی که نشاندهنده کمیسیونهایی است که او بابت نقش خود در این شبکه دریافت کرده بود. دادگاه همچنین دستور توقیف حسابهای بانکی خاصی را صادر کرد که به نام شرکتهای پوششی مورد استفاده در این طرح بودند.
این حکم پس از تحقیقات جداگانهای در آوریل ۲۰۲۱ صادر شد که در آن دادگاه حدود ۹۳۷,۰۰۰ دلار از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را از حسابهای پوششی کارتیه توقیف کرده بود.
در حالی که کارتیه و وکیل او با موفقیت برای بازگرداندن بخشی از آن وجوه با ادعای داشتن پروتکلهای فعال مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) مذاکره کردند، دادستانها خاطرنشان کردند که این ادعاها و سوابق تجاری ارائه شده جعلی بودند. کارتیه بعدها به ماموران فدرال اعتراف کرد که در مورد وضعیت خود به عنوان یک صرافی رمزارز به بانکها دروغ گفته بود.
به طور جداگانه در فرانسه، دادستانها ۸۸ نفر از جمله ۱۰ خردسال را در ارتباط با یک سری آدمربایی و اخاذی که دارندگان رمزارز را هدف قرار داده است، متهم کردهاند. این اتهامات با ۱۲ تحقیق قضایی در حال انجام مرتبط است.
سلب مسئولیت: د بلاک یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت د بلاک است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه کریپتو سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget شریک با مسئولیت محدود اصلی (anchor LP) برای Foresight Ventures است. د بلاک همچنان به طور مستقل فعالیت میکند تا اطلاعاتی عینی، تاثیرگذار و به موقع در مورد صنعت کریپتو ارائه دهد. افشای مالی فعلی ما در اینجا آمده است.
© ۲۰۲۶ د بلاک. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این شکل نیست.
