اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، یک سناتور کامبوجی را که متهم به اداره "مراکز کلاهبرداری" است و آمریکایی‌ها را با وعده کسب بازدهی بالا، فریب داده و متقاعد به ارسال کریپتو کرده است، تحریم کرده است.

افک در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که کوک آن، "که مراکز کلاهبرداری را در سراسر کشور کنترل می‌کند"، علاوه بر ۲۸ فرد و نهاد دیگر که گفته می‌شود بخشی از شبکه او هستند، تحت تحریم قرار داده است.

این اقدام یک روز پس از حمله پلیس به دو مرکز کلاهبرداری در پویپت، شهری در کامبوج نزدیک مرز تایلند، صورت گرفت. سال گذشته، طبق گزارش نشریه دیپلمات، آن توسط پلیس متهم به اداره مراکز کلاهبرداری در پویپت شده بود.

افک می‌گوید که آمریکایی‌ها، که توسط دوستی یا روابط عاشقانه فریب خورده‌اند، میلیون‌ها دلار از آنها ربوده شده است. این آژانس اظهار داشت که کلاهبرداران، قربانیان را متقاعد می‌کنند که پول را به شکل کریپتو، تحت پوشش پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری قانونی که می‌توانند بازدهی قابل توجهی داشته باشند، ارسال کنند.

افک گفت: "در برخی موارد، افرادی که این کلاهبرداری‌ها را انجام می‌دهند، خود قربانی قاچاق انسان هستند و تحت تهدید خشونت مجبور به ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌شوند." "شبکه مراکز کلاهبرداری کوک آن و همکارانش، که از کازینوها و پارک‌های اداری بازسازی شده برای فعالیت‌های کلاهبرداری استفاده می‌کنند، وجوه قربانیان را پولشویی کرده و پایگاهی را برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی و ارتکاب نقض حقوق بشر با مصونیت از مجازات فراهم می‌آورند."

افک همچنین اعلام کرد که تحریم‌های جدید با توقیف بیش از ۵۰۰ "دامنه وب کلاهبردارانه که برای تداوم کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز استفاده می‌شدند" همزمان است.

'اسکمبودیا'

در گزارشی اخیر از وال استریت ژورنال در مورد صنعت گسترده کلاهبرداری در کامبوج، از آن در کنار مهاجران چینی خو ایمین و چن ژی نام برده شده بود، که هر دو در کامبوج فعالیت می‌کنند و تصور می‌شود با مراکز کلاهبرداری مرتبط هستند.

بر اساس این گزارش، "سندیکاهای عمدتاً چینی فعال در کامبوج به قدری عظیم شده‌اند که برخی سیاستمداران خارجی کشور ۱۸ میلیون نفری را 'اسکمبودیا' می‌نامند."

سپتامبر گذشته، افک یک شبکه گسترده از مجرمان سایبری در سراسر آسیای جنوب شرقی را تحریم کرد، که شامل هدف قرار دادن ده هدف مستقر در کامبوج بود.