خلاصه • وزارت دادگستری آمریکا در ۱۵ ژوئیه شکایت ضبط مدنی برای مصادره ۸۴.۲ میلیون دلار از حساب‌های مرتبط با Capstone Ltd. ثبت کرد؛ شرکت پرداختی که دادستان‌ها می‌گویند بدون مجوز لازم برای تتر جابه‌جایی پول انجام می‌داده است. • بخش عمده این مبلغ، یعنی ۷۹.۱۱ میلیون دلار، در حسابی نزد Wells Fargo Securities قرار داشت؛ مبالغ کمتری نیز در JPMorgan Chase و دو کیف پول USDT نگهداری می‌شد. • تتر تأیید کرد که EQIBank، بانک مستقر در دومینیکا که پشت Capstone قرار دارد، انتقال‌های بانکی آن را پردازش کرده است؛ اما گفت از رفتار تحت تحقیق اطلاعی نداشته و میزان در معرض ریسک بودن خود را کمتر از ۰.۰۳۴٪ دارایی‌های گروه اعلام کرد. وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد ۸۴.۲ میلیون دلاری را که طبق یک شکایت ضبط مدنی، از طریق حساب‌هایی مورد استفاده برای پردازش پرداخت‌های تتر جابه‌جا شده بود، نزد خود نگه دارد. این شکایت که ۱۵ ژوئیه در دادگاه ناحیه شرقی کالیفرنیا و نزد قاضی دیل ای. دروزد ثبت شد، Capstone Ltd.، یک شرکت پرداخت مستقر در مونتانا، را هدف قرار می‌دهد. طبق این شکایت، Capstone دست‌کم در شش ایالت به‌عنوان انتقال‌دهنده پول بدون مجوز فعالیت می‌کرد؛ دسته‌ای از کسب‌وکارها که نهادهای ناظر دقیقاً به دلیل جابه‌جایی پول دیگران، برای آن‌ها مجوز الزامی می‌دانند. این شرکت همچنین خود را نزد بانک‌ها به‌عنوان یک شرکت عادی خدمات فناوری اطلاعات معرفی می‌کرد. Myriad: بیت‌کوین تا چه قیمتی بالا می‌رود؟ برای ثبت پیش‌بینی خود کلیک کنید. مالکان Capstone که کوتارو شیموگوری و مری جین تامپسون معرفی شده‌اند، در این شکایت نام برده شده‌اند؛ در حالی که FBI نیز حکم بازرسی یک اقامتگاه در ساکرامنتو را اجرا کرد. وکیل آن‌ها به فایننشال تایمز گفت این شرکت «هرگونه تخلف را رد می‌کند» و امیدوار است «این موضوع را به‌سرعت حل‌وفصل کند». از ۸۴.۲ میلیون دلار مورد مناقشه در پرونده ضبط، ۷۹.۱۱ میلیون دلار در ۱۴ سپتامبر از یک حساب Wells Fargo Securities به نام Capstone خارج شد. ضبط مدنی فرایندی حقوقی است که به دولت اجازه می‌دهد وجوه مرتبط با یک جرم ادعایی را، بدون محکومیت کیفری مالک پول، توقیف کند. ۲.۰۶ میلیون دلار دیگر در JPMorgan Chase قرار داشت، ۱.۸۶ میلیون دلار در حسابی جداگانه در Wells Fargo نگهداری می‌شد و کمی بیش از ۱.۱ میلیون دلار نیز میان دو کیف پول حاوی USDT تقسیم شده بود. USDT استیبل‌کوین تتر است؛ توکنی رمزارزی که برای معامله همواره با قیمت یک دلار طراحی شده است. پشت Capstone، EQIBank قرار دارد؛ یک بانک دیجیتال دارای مجوز در دومینیکا که دادستان‌ها می‌گویند نحوه جابه‌جایی پول توسط پردازشگر را هدایت می‌کرده است. EQIBank پیش‌تر هشدار داده که از دست دادن این وجوه، که حدود ۸۰٪ کل دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد، می‌تواند آن را به سمت انحلال سوق دهد. بیت‌کوین BTC · USD ۸۳,۹۳۱ دلار +۲.۸۷٪ ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۱ ماه | ۱ سال | از ابتدای سال ۱۹ سپتامبر | ۲۱ سپتامبر | ۲۳ سپتامبر | ۲۴ سپتامبر | ۲۶ سپتامبر ۸۷.۲ هزار دلار | ۸۴.۹ هزار دلار | ۸۲.۶ هزار دلار | ۸۰.۳ هزار دلار بیشترین قیمت ۲۴ ساعت: ۸۴,۲۹۶ دلار کمترین قیمت ۲۴ ساعت: ۸۳,۲۳۰ دلار حجم معاملات: ۸۴۲.۵ میلیون دلار پیش‌بینی‌های بازار احتمالات از Myriad امروز: ۸۲,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار — احتمال ۶۴٪ این هفته: ۸۲,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار — احتمال ۶۴٪ این ماه: ۸۲,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار — احتمال ۵۱٪ خرید بیت‌کوین با USDT با پشتیبانی Jupiter ۵۰ دلار | ۱۰۰ دلار | ۵۰۰ دلار خرید داده‌های قیمت از CoinGecko اخبار و پیش‌بینی‌های بیشتر درباره بیت‌کوین → تتر تأیید کرد که EQIBank انتقال‌های مربوط به خرید و بازخرید USDT آن را انجام داده است، اما در بیانیه‌ای که در اختیار رویترز قرار داد، تأکید کرد که «هیچ اطلاعی از اقدامات منتسب به Capstone از سوی وزارت دادگستری» نداشته است. سخنگوی تتر، میزان کل مواجهه را کمتر از ۰.۰۳۴٪ دارایی‌های گروه اعلام کرد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۷.۷۵ میلیارد دلار دارایی گزارش‌شده تتر در پایان سه‌ماهه دوم، ناچیز به نظر می‌رسد. این نخستین بار نیست که تتر و شرکت خواهر آن، بیت‌فینکس، به‌دلیل نحوه جابه‌جایی پول زیر ذره‌بین دادستان‌ها قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۲۱، هر دو شرکت پس از اذعان به اینکه USDT همیشه آن‌گونه که تبلیغ می‌شد به‌صورت دلاربه‌دلار پشتوانه نداشته، با دادستان کل نیویورک به توافق رسیدند؛ آن‌ها ۱۸.۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کردند و پذیرفتند فعالیت معاملاتی خود را در این ایالت متوقف کنند. Capstone و EQIBank پیش‌تر در ارتباط با وجوه توقیف‌شده، دفاعیه «مالک بی‌گناه» را ثبت کرده‌اند. بر اساس قاعده تکمیلی G که بر این پرونده‌های ضبط حاکم است، هر مدعی پس از ثبت رسمی ادعا نزد دادگاه، ۲۱ روز فرصت دارد به شکایت دولت پاسخ دهد. خبرنامه جمع‌بندی روزانه هر روز را با مهم‌ترین خبرهای روز، به‌علاوه گزارش‌های اختصاصی، پادکست، ویدئو و موارد بیشتر آغاز کنید. ایمیل شما دریافت کنید!