هیئت منصفه عالی فدرال در اوهایو، دو شرکت داروسازی چینی و شش تبعه چینی را به دلیل قاچاق پیشسازهای فنتانیل و پولشویی متهم کرده است که ارزهای دیجیتال نقش اصلی را در جریان پرداختها ایفا میکردند.
بر اساس بیانیه روز چهارشنبه، این کیفرخواست، شرکتهای Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. و Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. را به همراه شش نفر، به عرضه پیشسازهای شیمیایی و مواد رقیقکننده مورد استفاده در تولید فنتانیل متهم میکند و همچنین آنها مشتریان را به پرداخت از طریق کیف پولهای رمزنگاری شده تحت کنترل خود هدایت میکردند.
این پرونده تحت ابتکار "عملیات Box Cutter" افبیآی مطرح شده است که هدف آن برچیدن شبکههای بینالمللی قاچاق فنتانیل است. سه نفر از متهمان همچنین به تلاش برای ارائه حمایت مادی به یک کارتل مواد مخدر مکزیکی که به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است، متهم شدند.
بر اساس کیفرخواست، این شرکتها ادعا میشود که موادی مانند مدِتومیدین (medetomidine)، یک آرامبخش حیوانی که برای رقیق کردن و افزایش حجم فنتانیل استفاده میشود، را به قاچاقچیان مواد مخدر فعال در ایالات متحده و خارج از کشور عرضه و به فروش رساندهاند. طبق این بیانیه، این "عامل رقیقکننده" میتواند بازده یک کیلوگرم فنتانیل را حداقل 20 برابر افزایش داده و میلیونها دوز در سطح خیابان تولید کند.
در صورت محکومیت، متهمان با مجازاتهایی تا حبس ابد برای قاچاق مواد مخدر و تا 20 سال برای پولشویی و اتهامات مرتبط با تروریسم روبرو خواهند شد.
مقامات گفتند که ارز دیجیتال کلید تسهیل تراکنشها بود، به طوری که به مشتریان دستور داده میشد تا قبل از اینکه عواید به موسسات مالی خارج از کشور منتقل شود، وجوه را به کیف پولهای تحت کنترل متهمان ارسال کنند.
گزارش TRM Labs در روز چهارشنبه عنوان کرد: "این الگوی لایهای با استیبل کوینهایی آغاز میشود که در یک آدرس جمعآوری اولیه دریافت میشوند، سپس قطعهقطعه شده و از طریق زنجیرهای از کیف پولهای واسطهای عبور میکنند و سپس در یک نقطه خروجی فرامرزی به فیات تبدیل میشوند."
این پرونده نقش فزاینده رمزارز را در زنجیرههای تامین غیرقانونی مواد مخدر در سراسر جهان برجسته میکند. TRM دریافت که حدود 97 درصد از تولیدکنندگان پیشسازهای دارویی مستقر در چین پرداختهای رمزنگاری شده را میپذیرند. جریانهای ورودی آنچین (onchain) به این فروشندگان در سال 2025 به 39.1 میلیون دلار رسید که از 34.7 میلیون دلار در سال 2024 و 30.9 میلیون دلار در سال 2023 افزایش یافته است.
TRM خاطرنشان کرد که این کیفرخواست همچنین نشاندهنده تغییر گستردهتر در رویکرد اجرایی به سمت هدف قرار دادن زنجیره تامین بالادستی — از جمله تامینکنندگان خارجی، تسهیلکنندگان پرداخت و دارندگان کیف پولهای رمزنگاری شده — به جای تمرکز صرف بر اپراتورهای کارتل است.
دومینیک اس. جراس دوم، دادستان ایالات متحده، در بیانیه روز چهارشنبه گفت: "ما به دنبال کل زنجیره تامین این داروهای مرگبار هستیم، از کارتلهای مکزیکی و شرکتهای داروسازی چینی گرفته تا توزیعکنندگان سطح بالا در خیابانهای ما در ناحیه جنوبی اوهایو."
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر 2023، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل برای ارائه اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقع در مورد صنعت رمزارز فعالیت میکند. در اینجا افشاهای مالی فعلی ما آمده است.
© 2026 The Block. کلیه حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده به این عنوان را ندارد.
