دولت ایالات متحده مقدار کمی بیت کوین مصادره شده از حساب‌های بایننس.یواس (Binance.US) آلامدا ریسرچ (Alameda Research) را سه سال پیش منتقل کرده است، که توجهات را بار دیگر به نحوه مدیریت دارایی‌های باقی‌مانده توسط سازمان‌های فدرال جلب می‌کند.

آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) این تراکنش را در ۲۶ آگوست گزارش داد، و مقدار آن را اندک توصیف کرد و بیت کوین را به حساب‌های آلامدا در بایننس.یواس (Binance.US) ردیابی کرد که مقامات آمریکایی سه سال قبل آنها را مصادره کرده بودند.

این شرکت تحلیل بلاکچین (blockchain analytics firm) مقدار را در پست خود منتشر نکرد و آدرس دریافت‌کننده را نیز مشخص نکرد. آرکهام (Arkham) همچنین نگفت که مقامات بیت کوین را فروخته‌اند، که هدف این تراکنش را نامشخص باقی گذاشت.

آرکهام (Arkham) گفت: "دولت ایالات متحده مقدار کمی بیت کوین را که سه سال پیش از حساب‌های آلامدا (Alameda) در بایننس.یواس (Binance US) مصادره شده بود، منتقل کرده است."

سپس آرکهام (Arkham) پرسید که آیا دولت شروع به نقد کردن بیت کوین‌های باقی‌مانده مرتبط با آلامدا (Alameda) خواهد کرد یا خیر. این سوال به هیچ اعلامیه‌ای از سوی وزارت دادگستری، وزارت خزانه‌داری یا آژانس فدرال دیگری مرتبط نبود.

انتقال بیت کوین فروش را تأیید نمی‌کند

جابجایی بیت کوین بین آدرس‌ها، تغییر در حضانت یا موقعیت را در بلاکچین (blockchain) ثبت می‌کند، اما خود تراکنش نشان نمی‌دهد که آیا دارایی فروخته شده است یا خیر. انتقال به یک کیف پول دولتی دیگر ممکن است شامل حضانت، حسابداری یا مدیریت امنیتی باشد، در حالی که انتقال به یک صرافی می‌تواند فروش آینده را ممکن سازد بدون اینکه ثابت کند فروشی انجام شده است.

مقصد به ویژه مهم است زیرا آژانس‌های فدرال به طور منظم از کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) برای ذخیره‌سازی و مدیریت دارایی‌های دیجیتال (digital assets) مصادره شده استفاده کرده‌اند. پلتفرم سازمانی کوین‌بیس (Coinbase) هم خدمات حضانت و هم خدمات معاملاتی را ارائه می‌دهد، به این معنی که واریز به آنجا می‌تواند اهداف مختلفی را پشتیبانی کند.

در ماه جولای، کیف پول‌های مرتبط با دولت ایالات متحده نزدیک به ۲۹۷ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) و اتر (Ether) مصادره شده را به کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) منتقل کردند. بر اساس گزارش‌های قبلی تراکنش، این انتقال شامل حدود ۳,۹۴۰ بیت کوین (BTC) و ۳۰,۰۱۴ اتر (ETH) مرتبط با پرونده‌های اجرایی جداگانه بود.

بیت کوین (Bitcoin) مرتبط با رایان فارس (Ryan Farace)، یک فروشنده آنلاین مواد مخدر معروف به "زاناکسمن" (Xanaxman)، و صرافی بسته شده BTC-e، بخشی از انتقال جولای را تشکیل می‌دادند. اتر (Ether) مرتبط با یک پرونده پولشویی جداگانه نیز به کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) منتقل شد.

هیچ سابقه عمومی بلاکچینی (blockchain record) نمی‌تواند نشان دهد که آیا واریز به صرافی منجر به یک معامله اجرا شده است یا خیر، مگر اینکه شواهد اضافی یک تبدیل یا جابجایی عواید فروش را آشکار کند. همین محدودیت در مورد آخرین تراکنش بیت کوین (Bitcoin) مرتبط با آلامدا (Alameda) نیز صدق می‌کند.

دارایی‌های آلامدا (Alameda) چندین بار در سال ۲۰۲۶ جابجا شده‌اند

کیف پول‌های فدرال (Federal wallets) سایر دارایی‌های مصادره شده مرتبط با آلامدا (Alameda) و FTX را در طول سال ۲۰۲۶ پردازش کرده‌اند و سوابقی از نحوه مدیریت دارایی‌های توکن کوچک‌تر توسط مقامات را ارائه می‌دهند.

در ماه مه، آرکهام (Arkham) گفت که دولت حدود ۱.۸۹ میلیون دلار توکن‌های رندر (Render)، یونی‌سواپ (Uniswap)، د سندباکس (The Sandbox)، ماسک نتورک (Mask Network) و اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) را به کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) منتقل کرده است. این شرکت تحلیلی این توکن‌ها را به حدود ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های آلامدا (Alameda) که بیش از سه سال پیش از حساب‌های بایننس (Binance) مصادره شده بودند، ردیابی کرد.

یک تراکنش دیگر در ماه ژوئن انجام شد، زمانی که کیف پول‌های تحت کنترل دولت نزدیک به ۹۸۴,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال (cryptocurrency) مرتبط با FTX و آلامدا (Alameda) را منتقل کردند. حداقل ۷۶۸,۰۰۰ دلار از کل این مبلغ به کوین‌بیس پرایم (Coinbase Prime) رفت، همانطور که کریپتو.نیوز (crypto.news) در آن زمان گزارش داد.

آرکهام (Arkham) گفت که دارایی‌های ژوئن به دارایی‌های FTX (FTX estate) منتقل می‌شود تا به بازپرداخت طلبکاران کمک کند. این تراکنش شامل چین‌لینک (Chainlink) و چندین توکن کوچک‌تر بود، در حالی که مقدار باقیمانده از طریق آدرس‌های مرتبط با همان گروه دارایی مصادره شده جابجا شد.

کیف پول‌های فدرال (Federal wallets) همچنین بیش از ۳۳ میلیون دلار ارز دیجیتال (cryptocurrency) مرتبط با آلامدا (Alameda) را در دسامبر ۲۰۲۴ منتقل کرده بودند. طبق گزارش آرکهام (Arkham)، این دسته شامل حدود ۱۸ میلیون دلار اتر (Ether)، ۱۳ میلیون دلار BUSD و مقادیر کمتری از رپد بیت کوین (Wrapped Bitcoin)، شیبا اینو (Shiba Inu) و اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) بود.

آرکهام (Arkham) گفت که دارایی‌های سال ۲۰۲۴ به یک آدرس تازه ایجاد شده منتقل شده‌اند و اشاره کرد که هیچ هدف رسمی اعلام نشده است. این شرکت توزیع به طلبکاران، تجمیع کیف پول (wallet consolidation) و مدیریت دارایی (asset management) را به عنوان توضیحات احتمالی ارائه کرد نه دلایل تأیید شده برای این نقل و انتقالات.

قوانین ذخیره ایالات متحده برخی فروش‌های بیت کوین (Bitcoin) را محدود می‌کند

دستور اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مارس ۲۰۲۵، ذخیره استراتژیک بیت کوین (Strategic Bitcoin Reserve) را ایجاد کرد و وزارت خزانه‌داری را موظف ساخت تا آن را با بیت کوین‌هایی که نهایتاً از طریق دادرسی‌های کیفری یا مدنی مصادره می‌شوند، تأمین مالی کند.

بر اساس این دستور، بیت کوین (Bitcoin) واریز شده به ذخیره نمی‌تواند فروخته شود و باید به عنوان یک دارایی ذخیره ایالات متحده باقی بماند. یک توضیح‌دهنده اخیر ذخیره بیت کوین (Bitcoin reserve explainer) تخمین زده است که دولت فدرال تا اواسط سال ۲۰۲۶ تقریباً ۱۹۸,۰۰۰ بیت کوین (BTC) نگهداری می‌کرده است، اگرچه ردیاب‌های عمومی بر اساس آدرس‌ها و دسته‌بندی‌های قانونی که شامل می‌شوند، مجموع‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند.

دستور کاخ سفید هر سکه مصادره شده را تحت ممنوعیت مطلق دفع قرار نمی‌دهد. این دستور به آژانس‌ها اجازه می‌دهد تا دارایی‌ها را به قربانیان تأیید شده بازگردانند، از دستورات دادگاه پیروی کنند، از عملیات اجرای قانون حمایت کنند و الزامات قوانین فدرال مصادره را برآورده سازند.

بنابراین، وضعیت قانونی تعیین می‌کند که یک دارایی خاص چگونه مدیریت شود. بیت کوین (Bitcoin) که به طور قطعی مصادره شده و به ذخیره منتقل شده است، با دارایی‌هایی که هنوز در یک پرونده قضایی، فرآیند بازیابی طلبکاران یا برنامه جبران خسارت قربانیان دخیل هستند، متفاوت رفتار می‌شود.

کاخ سفید همچنین یک انبار دارایی دیجیتال (Digital Asset Stockpile) ایالات متحده برای دارایی‌های مصادره شده غیر از بیت کوین (Bitcoin) ایجاد کرد. وزارت خزانه‌داری فضای بیشتری برای مدیریت یا فروش توکن‌های نگهداری شده در این انبار دارد، در حالی که این دستور برای بیت کوین (Bitcoin) قرار گرفته در ذخیره، سیاست کلی عدم فروش را اعمال می‌کند.

هیچ سازمان فدرالی اعلام نکرده است که آیا بیت کوین (Bitcoin) منتقل شده در ۲۶ آگوست وارد ذخیره شده است، به فرآیند بازیابی FTX اختصاص یافته است یا تحت یکی از استثنائات این دستور قرار می‌گیرد.

طلبکاران FTX همچنان به دارایی‌های مصادره شده گره خورده‌اند

آلامدا ریسرچ (Alameda Research) به عنوان شرکت معاملاتی مرتبط با FTX قبل از فروپاشی این صرافی در نوامبر ۲۰۲۲ فعالیت می‌کرد. دادستان‌های فدرال بعدها گفتند که سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار FTX، از سپرده‌های مشتریان برای تأمین مالی عملیات، سرمایه‌گذاری‌ها و بازپرداخت وام‌های آلامدا (Alameda) استفاده کرده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که بنکمن-فرید (Bankman-Fried) میلیاردها دلار از سپرده‌های مشتریان FTX را به طور غیرقانونی تصاحب کرده و به آلامدا (Alameda) دسترسی به این وجوه را داده است. هیئت منصفه فدرال او را در نوامبر ۲۰۲۳ به هفت فقره اتهام از جمله کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud)، توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار (securities fraud conspiracy)، توطئه برای کلاهبرداری کالاها (commodities fraud conspiracy) و توطئه برای پولشویی (money laundering conspiracy) محکوم کرد.

در مارس ۲۰۲۴، قاضی منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان (Lewis Kaplan)، بنکمن-فرید (Bankman-Fried) را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که این حکم شامل مصادره بیش از ۱۱ میلیارد دلار است، در حالی که دادستان‌ها خسارات مشتریان FTX را بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد کردند.