وزارت خزانهداری آمریکا و تتر ۳۴۴ میلیون دلار USDT مرتبط با سپاه پاسداران ایران را مسدود کردند، و این موضوع نشان میدهد که چگونه اکوسیستم ۷.۸ میلیارد دلاری ارز دیجیتال تهران برای دور زدن تحریمها و جابجایی پول نفت به استیبل کوینها متکی است.
وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، تایید کرده است که ایالات متحده ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم و مسدود کرده است، با هدف قرار دادن آنچه او "چندین کیف پول" خواند که بخشی از کانالهای تامین مالی برونمرزی رژیم را تشکیل میدهند. بسنت گفت که خزانهداری "تمام شریانهای مالی مرتبط با رژیم را ردیابی و با آنها مبارزه خواهد کرد"، که نشان میدهد جریانهای ارز دیجیتال اکنون در کنار شبکههای بانکی سنتی، به طور قاطعانه در کانون توجه واشنگتن قرار دارند.
این اقدام در پی حرکت صادرکننده استیبل کوین تتر صورت گرفت، که اعلام کرد بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT را در دو آدرس پس از دریافت اطلاعات از مقامات آمریکایی در مورد ارتباطات احتمالی با فعالیتهای غیرقانونی و دور زدن تحریمها، مسدود کرده است. کوکوین و رسانههای دیگر گزارش دادند که این دو کیف پول ترون به ترتیب حدود ۲۱۳ میلیون و ۱۳۱ میلیون دلار USDT در خود داشتند، و توسط شرکت امنیت بلاکچین PeckShield به دلیل ارتباط با تامین مالی تروریسم و عملیات مجرمانه پرچمگذاری شده بودند.
چینآنالیسیس میگوید که رفتار تراکنشی آدرسهای لیست سیاه شده، به شدت الگوهای درونزنجیرهای قبلاً مشاهده شده در شبکههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بازتاب میدهد، از جمله استفاده از لایههای کیف پولهای واسطه برای هدایت وجوه از طریق آدرسهای مرتبط با بانک مرکزی ایران. در گزارشی در ماه ژانویه، این شرکت تحلیلگر تخمین زد که اکوسیستم ارز دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷.۷۸ میلیارد دلار رسیده است، و آدرسهای مرتبط با سپاه بیش از ۵۰ درصد از کل ارزش دریافت شده در سه ماهه چهارم همان سال را به خود اختصاص دادهاند.
به گفته چینآنالیسیس، دریافت ارز دیجیتال توسط سپاه از بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است، با سهم قابل توجهی که به تجارت متخلف از تحریمها، صادرات نفت و پرداختهای هدایت شده از طریق واسطههای برونمرزی مرتبط است. تحقیقات قبلی توسط Elliptic همچنین نشان داد که بانک مرکزی ایران حدود ۵۰۷ میلیون دلار USDT را برای تثبیت ریال و تسهیل تسویه تجارت بینالمللی با وجود محدودیتهای آمریکا به دست آورده است، که نشان میدهد چگونه استیبل کوینهای متصل به دلار در استراتژیهای دور زدن تحریمهای تهران ریشه دواندهاند.
آخرین مسدودسازی، ماهیت دو لبه استیبل کوینها را برای سیاستگذاران آمریکایی برجسته میکند. از یک سو، تحلیل بلاکچین در زمان واقعی به خزانهداری و شرکای آن دید بیسابقهای نسبت به فعالیتهای مالی ایران میدهد و توانایی لیست سیاه کردن دقیق کیف پولهای با ارزش بالا را فراهم میکند؛ از سوی دیگر، همان ابزارهایی که به کاربران عادی اجازه میدهند محدودیتهای سرمایه را دور بزنند، میتوانند توسط بازیگران تحریم شده در مقیاس وسیع، تا زمانی که گرفتار شوند، به سلاح تبدیل شوند.
