رگولاتور بریتانیا، FCA، به هشت مکان در لندن به دلیل تجارت غیرقانونی ادعایی رمزنگاری P2P یورش برد، دستورات توقف صادر کرد و سرکوب گستردهتر خود را علیه پلتفرمهای ثبتنشده تشدید کرد.
به گزارش رویترز، سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) در یک عملیات هماهنگ که در ۲۲ آوریل با همکاری مقامات مالیاتی و پلیس متروپولیتن انجام شد، به هشت مکان در سراسر لندن که مظنون به راهاندازی عملیات غیرقانونی تجارت رمزنگاری همتا به همتا بودند، یورش برده است.
دستورات توقف در هر مکان صادر شد و عملاً به اپراتورهای ادعایی دستور داد تا تمام فعالیتهای داراییهای رمزنگاری ثبتنشده را متوقف کنند، در حالی که چندین تحقیق جنایی در مورد نقضهای احتمالی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.
FCA در بیانیهای گفت که این یورشها بخشی از "تحقیقات جنایی در حال انجام طبق مقررات پولشویی ۲۰۱۷ و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم" بوده است و تاکید کرد که ارائهدهندگان صرافی داراییهای رمزنگاری باید برای فعالیت قانونی در بریتانیا ثبتنام کنند.
قابل ذکر است که در حال حاضر هیچ کسب و کار تجارت رمزنگاری همتا به همتا نزد FCA ثبتنشده است، به این معنی که هر پلتفرم P2P که خدماتی را به کاربران بریتانیایی ارائه میدهد، بدون مجوز رسمی این کار را انجام میدهد.
این اقدام اخیر بر اساس عملیاتهای قبلی FCA است که خودپردازهای رمزنگاری ثبتنشده و صرافیهای بدون مجوز را هدف قرار داده بودند، از جمله یورشهایی که حداقل ۲۶ دستگاه رمزنگاری غیرقانونی را در سراسر کشور مختل کرد.
در سال ۲۰۲۴، رگولاتور و پلیس متروپولیتن دو نفر را در لندن دستگیر کردند که مظنون به اداره یک صرافی داراییهای رمزنگاری بدون مجوز بودند و ظاهراً طبق گزارش FCA و اسکای نیوز، بیش از ۱.۲۵ میلیارد دلار رمزنگاری ثبتنشده را طی چندین سال پردازش کرده بودند.
ترزا چمبرز، مدیر اجرایی نظارت بر بازار و اجرا در FCA، هشدار داده است که "کسب و کارهای رمزنگاری که بدون ثبتنام فعالیت میکنند، غیرقانونی هستند" و متعهد شد که این نهاد نظارتی "تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی شرکتهای رمزنگاری در بریتانیا به کار خواهد گرفت."
FCA همچنین حدود ۹۰ درصد از شرکتهای رمزنگاری که به دنبال ثبتنام بودند را در سالهای اخیر به دلیل نقص در مبارزه با پولشویی (AML) و جلوگیری از کلاهبرداری رد کرده است و تنها بخش کوچکی از متقاضیان را تحت رژیم سختگیرانه خود تایید کرده است.
یورشهای لندن در حالی صورت میگیرد که مقامات بریتانیایی اجرای قوانین را علیه پلتفرمهای رمزنگاری که یا قوانین ثبتنام را نادیده میگیرند یا خدمات را به طور غیرقانونی به سرمایهگذاران محلی ترویج میکنند، تشدید میکنند، از جمله اقدامات قضایی اخیر در مورد تبلیغات مالی غیرقانونی.
با توجه به هشدار FCA به مصرفکنندگان مبنی بر اینکه باید آماده از دست دادن تمام پول خود در رمزنگاری باشند و تاکید بر اینکه تجارت P2P ثبتنشده هیچ گونه حمایت نظارتی ارائه نمیدهد، پیام به پلتفرمهای فعال در بریتانیا به طور فزایندهای صریح است: ثبتنام کنید، یا در معرض خطر تعطیلی قرار بگیرید.
