بریتانیا تحریمهایی را علیه چندین شرکت مرتبط با کریپتو و شبکههای مالی مرتبط با روسیه، از جمله نهادهای ثبتشده در امارات متحده عربی و گرجستان، به عنوان بخشی از سرکوب جدید فرار از تحریمها که به اقتصاد جنگی مسکو گره خورده است، اعمال کرده است.
به گفته دولت بریتانیا، جدیدترین بسته تحریمها داراییهای مرتبط با شبکه A7 تحت حمایت کرملین را مسدود میکند و شرکتهای بریتانیایی را از حفظ روابط بانکی کارگزاری یا پردازش پرداختهای مربوط به نهادهای هدف، منع میکند.
مقامات بریتانیایی اعلام کردند که این شبکه برای جابجایی وجوه از طریق سیستمهای مالی خارجی، حمایت از فعالیتهای تدارکاتی و دور زدن محدودیتهای اعمال شده پس از تهاجم روسیه به اوکراین، مورد استفاده قرار گرفته است.
در کنار موسسات مالی سنتی، این اقدامات صرافیهای کریپتو و شرکتهایی که پلتفرمهای پرداخت متمرکز بر روسیه را اداره میکنند نیز در بر میگیرد. یک بانک قرقیزی و چندین کسب و کار ثبت شده در امارات و گرجستان در این اقدام گنجانده شدند، در حالی که چندین فرد مرتبط با این شبکه نیز با تحریم مواجه شدند.
در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا گفت که بریتانیا با کشورهای متحد همکاری میکند تا کانالهای مالی را که از عملیات نظامی روسیه در اوکراین حمایت میکنند، "افشا، مختل و منهدم کند".
کوپر گفت: "ما به سرعت و قاطعانه، در کنار متحدانمان، به افشا، اخلال و انهدام این شبکهها ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که حامیان تجاوز روسیه با پیامدها روبرو میشوند."
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولتهای غربی نظارت بر پلتفرمهای کریپتو را تشدید میکنند که متهم به تسهیل تراکنشهای محدود مربوط به کشورها و نهادهای تحریمشده هستند.
مقامات بریتانیایی نهادهای تحریمشده را به عنوان بخشی از آنچه آنها "سیستمهای مالی سایه" مینامند که خارج از چارچوبهای رعایت مقررات سنتی عمل میکنند، توصیف کردند.
به گفته دولت بریتانیا، شبکه A7 نقش مهمی در تغییر مسیر تراکنشها و حفظ دسترسی به زیرساختهای بانکی خارجی، علیرغم تحریمهای موجود، ایفا کرده است.
در همین حال، بریتانیا اخیراً تحقیقات خود را در مورد شرکتهای کریپتو که ظاهراً با جریانهای مالی مرتبط با ایران و روسیه مرتبط هستند، تشدید کرده است.
اوایل ماه مارس، سازمان ثبت شرکتها (Companies House) برای انحلال صرافی کریپتو Zedxion اقدام کرد، پس از آنکه مقامات به این نتیجه رسیدند که اطلاعات ارائه شده هنگام ثبت شرکت "گمراهکننده، نادرست یا فریبنده" بوده است.
پروژه گزارشدهی جرم و فساد سازمانیافته (OCCRP) پیش از این گزارش داده بود که مدیر فهرستشده Zedxion، الیزابت نیومن، احتمالاً یک هویت ساختگی بوده است. بر اساس این تحقیق، این پلتفرم همچنین از عکسهای استوک در مواد تبلیغاتی مرتبط با مشخصات اجرایی فرضی خود استفاده کرده است.
تحلیل جداگانهای که توسط شرکت اطلاعات بلاکچین TRM Labs منتشر شد، نشان داد که Zedxion و پلتفرم وابسته به آن Zedcex حدود ۱ میلیارد دلار را پردازش کردهاند که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط است.
TRM Labs اعلام کرد که این تراکنشها حدود ۵۶ درصد از حجم کل صرافیها را تشکیل میدادند، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۴ به تقریباً ۸۷ درصد افزایش یابد، زمانی که جریانهای مرتبط با سپاه به حدود ۶۱۹.۱ میلیون دلار رسید.
بسته تحریمها کمتر از یک هفته پس از آن اعلام شد که بریتانیا ممنوعیت برنامهریزی شده واردات دیزل و سوخت جت پالایش شده از نفت خام روسیه در کشورهای ثالث را به تعویق انداخت. مقامات بریتانیا اعلام کردند که این تعویق با هدف کاهش فشار عرضه بوده است و نه برای نرم کردن موضع کشور در مورد اجرای تحریمها.
مقامات بریتانیایی تاکید کردند که محدودیتهای سوخت همچنان به جلو حرکت خواهند کرد، تحت آنچه آنها "روند اجرای مرحلهای" توصیف کردند. در همین حال، لندن به هدف قرار دادن شبکههای پرداخت، نهادهای پوششی و سیستمهای مالی فرامرزی ادامه داده است که مقامات معتقدند به روسیه کمک میکنند تا فعالیتهای تجاری و تدارکاتی خود را علیرغم محدودیتهای بینالمللی حفظ کند.
