دولت بریتانیا با تحریمهای گسترده، یک بازار تضمین رمزارزی چینیزبان به ارزش ۲۰ میلیارد دلار را هدف قرار داده است که هدف آن قطع دسترسی این پلتفرم به رمزارز است.
وزارت امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که Xinbi خدمات مبتنی بر رمزارز، ابزارهای تسهیلکننده کلاهبرداری و سایر خدمات غیرقانونی را به عوامل مخرب ارائه میدهد و نقش محوری در مراکز کلاهبرداری فعال در سراسر آسیای جنوب شرقی ایفا میکند.
این آژانس گفت: "تحریمهای بریتانیا، این پلتفرم را از اکوسیستم قانونی رمزارز جدا خواهد کرد و با تأثیرگذاری بر توانایی آن در ارسال و دریافت تراکنشهای ارز دیجیتال، عملیات آن را به طور قابل توجهی مختل خواهد کرد."
آخرین ادبیات دولت بریتانیا بر جدایی بین اکوسیستمهای قانونی و غیرقانونی رمزارز تأکید دارد، نه اینکه آنها را در یک رده قرار دهد – که یک جهت مثبت برای اعتبار صنعت است.
بر اساس این تحریمها، هرگونه دارایی بریتانیایی مرتبط با Xinbi مسدود خواهد شد و این پلتفرم از شبکههای مالی، تجاری و مسافرتی کشور محروم میشود. کسبوکارهای مستقر در بریتانیا، از جمله بانکها، شرکتهای رمزارز و شهروندان، از ارائه کالا، خدمات، وام یا سرمایهگذاری به Xinbi ممنوع هستند.
چینالیسیس تخمین میزند که Xinbi بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۹.۹ میلیارد دلار را پردازش کرده و عمیقاً با طیف وسیعی از دیگر خدمات غیرقانونی مرتبط است.
تحریمهای اخیر این وزارتخانه شامل Thet Li میشود که ظاهراً شبکه مالی بینالمللی گروه Prince، یک شرکت مستقر در کامبوج را مدیریت میکرد که متهم به سازماندهی طرحهای کلاهبرداری بزرگ مقیاس رمزارزی است.
Hu Xiaowei نیز که ظاهراً در شبکه مالی گروه Prince و "پارک #۸"، یک مجتمع کلاهبرداری مرتبط با این گروه، دخیل است، تحریم شد.
شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، گفت که این تحریمها ورودیها و خروجیهای اکوسیستم کلاهبرداری را هدف قرار میدهند که کلاهبرداریهای بزرگ مقیاس را ممکن میسازند و "از ماهیت کارآمد و بدون مرز زیرساختهای رمزارزی سوءاستفاده میکنند."
این شرکت گفت: "FCDO با قرار دادن یک بازار تضمین شناختهشده چینیزبان در لیست سیاه، به بازارهای تجاری که اپراتورهای کلاهبرداری را با خدمات تسهیل پرداخت و بازاریابی پشتیبانی میکنند، رسیدگی میکند."
مرتبط: جرایم رمزارزی فراتر از آن چیزی است که به نظر میرسد: آنچه باید بدانید
سیستمهای مالی سنتی، مانند حوالههای بانکی، مدتهاست که برای پولشویی و کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند، عمدتاً به دلیل مقیاس و گستره جهانی آنها.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تخمین میزند که ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی از طریق سیستمهای مالی سنتی پولشویی میشود، در حالی که چینالیسیس تخمین میزند که کمتر از ۱ درصد از تراکنشهای رمزارزی به فعالیتهای غیرقانونی مرتبط است.
ایالات متحده نیز تحریمها را علیه عملیاتهای غیرقانونی رمزارزی تشدید کرده است. اوایل این ماه، وزارت خزانهداری شش فرد و دو نهاد را به دلیل نقشهای ادعایی آنها در یک طرح کلاهبرداری کارگران فناوری اطلاعات که توسط کره شمالی، یک بازیگر دولتی که مکرراً صنعت رمزارز را هدف قرار میدهد، سازماندهی شده بود، تحریم کرد.
مجله:سوالات بزرگ: آیا بیتکوین میتواند شما را از اثر کانتلون وحشتناک نجات دهد؟
