دولت بریتانیا صرافی Xinbi را که "یکی از بزرگترین بازارهای غیرقانونی در جنوب شرق آسیا" توصیف شده است، تحریم کرده و نقش آن را در ارائه خدمات مبتنی بر ارز دیجیتال به مراکز کلاهبرداری که قربانیان را در سراسر جهان فریب میدهند و کارگران قاچاق شده را استثمار میکنند، هدف قرار داده است.
بر اساس اعلام دولت، Xinbi خدماتی از جمله فروش اطلاعات شخصی سرقت شده که میتواند برای هدف قرار دادن قربانیان کلاهبرداری استفاده شود و تجهیزات اینترنت ماهوارهای مورد استفاده برای تماس با قربانیان را ارائه میدهد. بریتانیا اعلام کرد که تحریمهایش این پلتفرم را با تأثیر بر توانایی آن در ارسال و دریافت تراکنشهای ارز دیجیتال، از اکوسیستم قانونی ارزهای دیجیتال جدا خواهد کرد.
استیون داوتی، وزیر امور خارجه در امور اروپا، آمریکای شمالی و سرزمینهای ماوراء بحار، گفت که این تحریمها "پیام روشنی" ارسال میکنند که بریتانیا مراکز کلاهبرداری که شهروندان بریتانیایی را هدف قرار میدهند، یا "سوء استفادههای وحشتناک حقوق بشری که در این مراکز کلاهبرداری صورت میگیرد" را تحمل نخواهد کرد.
این تحریمها همچنین شرکت Legend Innovation، اپراتور #8 Park را هدف قرار میدهند — یک مجتمع کلاهبرداری که اخیراً شناسایی شده و با گروه Prince مرتبط است و گمان میرود بزرگترین مجتمع کامبوج با ظرفیت اسکان ۲۰,۰۰۰ کارگر قاچاق شده باشد. Eang Soklim، مدیر Legend Innovation، نیز به همراه افرادی از جمله Thet Li، که به عنوان دستیار اصلی Chen Zhi و مدیر شبکه مالی بینالمللی گروه Prince توصیف شده است، تحریم شد.
این اقدام پس از تحریمهای مشترک صادر شده توسط ایالات متحده و بریتانیا در سال گذشته علیه گروه Prince و رئیس آن Chen Zhi صورت میگیرد که به گفته دولت بریتانیا منجر به تحقیقات و دستگیریهایی در سراسر منطقه و مسدود شدن و توقیف داراییهایی به ارزش بیش از ۱ میلیارد پوند شد.
جنوب شرق آسیا به کانون مجتمعهای کلاهبرداری تبدیل شده است که توسط شبکههای جنایی فراملی اداره میشوند، که اینترپل در نوامبر گذشته آنها را به سطح یک تهدید جهانی ارتقا داد.
شبکههای مجتمعهای کلاهبرداری اغلب به قاچاق انسان و کار اجباری متکی هستند، و عفو بینالملل اوایل سال جاری هشدار داد که فرارهای گسترده از مجتمعهای کلاهبرداری در کامبوج "بحران انسانی" ایجاد کرده است.
مقاومت جهانی در برابر عملیات کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال شامل کیفرخواست تایوان علیه ۶۲ نفر به دلیل پولشویی ۳۳۹ میلیون دلار از مجتمعهای کلاهبرداری کامبوج، راهاندازی "نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری" بینسازمانی ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۵ که ادعای توقیف و مسدودسازی حدود ۵۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را داشته است، و "عملیات آتلانتیک"، یک عملیات مشترک بین سرویس مخفی ایالات متحده، بریتانیا و کانادا با هدف مبارزه با کلاهبرداری ارز دیجیتال بوده است.
