دولت بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه یک بازار مجهز به رمزارز و افراد مرتبط با عملیات‌های کلاهبرداری گسترده در سراسر آسیای جنوب شرقی اعمال کرده است تا تلاش‌ها برای مبارزه با کلاهبرداری آنلاین و نقض حقوق بشر را افزایش دهد.

این اقدامات که روز پنجشنبه توسط وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه و وزارت کشور اعلام شد، بر روی Xinbi متمرکز است، یک بازار غیرقانونی چینی‌زبان که دولت می‌گوید خدمات مبتنی بر رمزارز را به شبکه‌های کلاهبرداری ارائه می‌دهد. مقامات اظهار داشتند که Xinbi فروش اطلاعات شخصی سرقت‌شده را ممکن می‌سازد و خدماتی را برای هدف قرار دادن قربانیان، از جمله ابزارهای ارتباطی مانند تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای، تسهیل می‌کند.

طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، Xinbi بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۹.۹ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است که بر نقش آن در تسهیل پولشویی، معاملات فرابورس (OTC) بدون مجوز و سایر فعالیت‌های غیرقانونی تأکید می‌کند.

در سراسر منطقه، مراکز کلاهبرداری از طرح‌هایی مانند روابط عاشقانه دروغین برای فریب قربانیان در مقیاس وسیع، از جمله در بریتانیا، استفاده کرده‌اند. مقامات اظهار داشتند که بسیاری از کسانی که این کلاهبرداری‌ها را انجام می‌دهند، خود قربانی قاچاق انسان هستند که با پیشنهادات شغلی دروغین فریب داده شده و تحت تهدید شکنجه مجبور به انجام کلاهبرداری می‌شوند.

هدف قرار دادن ستون فقرات مالی شبکه‌های کلاهبرداری

بریتانیا اعلام کرد که اولین کشوری است که Xinbi را تحریم کرده و قصد دارد آن را از اکوسیستم رمزارزی مشروع جدا کند و توانایی آن در پردازش تراکنش‌ها را مختل سازد.

این تحریم‌ها همچنین شرکت Legend Innovation، اپراتور «#8 Park»، یک مجتمع کلاهبرداری بزرگ در کامبوج که گمان می‌رود تا ۲۰۰۰۰ کارگر قاچاق شده را در خود جای داده است، به همراه مدیر آن Eang Soklim، و افراد مرتبط با شبکه مالی Prince Group را هدف قرار می‌دهد که پیش از این سال گذشته توسط بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده بودند. این اقدام قبلی منجر به مسدودسازی و توقیف دارایی‌هایی بیش از ۱ میلیارد پوند (۱.۳ میلیارد دلار) شد و به موجی از تحقیقات و دستگیری‌ها در سراسر منطقه کمک کرد.

مقامات اظهار داشتند که جدیدترین اقدامات تأثیر فوری خواهند داشت و دسترسی به کانال‌های مالی مورد استفاده این شبکه را بیشتر محدود خواهند کرد. چندین ملک در لندن نیز مسدود خواهد شد که به دارایی‌های قبلاً توقیف شده بریتانیا، از جمله یک ساختمان اداری ۱۰۰ میلیون پوندی (۱۳۳ میلیون دلاری)، دو عمارت چند میلیون پوندی و یک هلیکوپتر، اضافه می‌شود.

استفان داوتی، نماینده مجلس، وزیر امور خارجه بریتانیا در امور اروپا، آمریکای شمالی و سرزمین‌های ماوراء بحار، گفت: «تحریم‌های امروز ما پیامی واضح ارسال می‌کند: ما اجازه نخواهیم داد مردم بریتانیا قربانی این کلاهبرداری‌های وحشتناک شوند یا سوءاستفاده‌های وحشتناک حقوق بشری را که در این مراکز کلاهبرداری رخ می‌دهد، تحمل کنیم.»

دولت بریتانیا اعلام کرد که این اقدام منعکس کننده یک استراتژی گسترده‌تر برای هدف قرار دادن نه تنها عاملان فردی بلکه زیرساخت‌های پشتیبان عملیات‌های کلاهبرداری جهانی است. این اقدام پیش از اجلاس مالی غیرقانونی بریتانیا در ماه ژوئن صورت می‌گیرد، جایی که مقامات قصد دارند برای هماهنگی بین‌المللی بیشتر در جهت مقابله با پولشویی و جابجایی وجوه غیرقانونی در سراسر مرزها تلاش کنند.