یک نیروی پلیس منطقهای بریتانیا، ۲.۲۱ بیت کوین و سایر داراییها به ارزش بیش از ۱.۴ میلیون دلار را پس از ردیابی وجوه به بازارهای دارکنت فعال بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، توقیف کرده است.
پلیس آوون و سامرست در تاریخ ۲۷ اوت اعلام کرد که واحد تحقیقات مالی آن، ۲.۲۱ بیت کوین، سایر داراییهای دیجیتال و پول موجود در یک حساب بانکی را کشف کرده است.
زمانی که این نیروی پلیس داراییها را ارزیابی کرد، ارزش ترکیبی آنها ۱,۰۳۲,۴۸۷.۸۶ پوند یا بیش از ۱.۴ میلیون دلار بود. مقامات میزان نگهداری شده در سایر رمزارزها یا حساب بانکی را افشا نکردند و همچنین توکنهای مربوطه را نیز مشخص نساختند.
در اوایل سال ۲۰۲۶، یک دادگاه پس از پذیرش این که این داراییها نماینده عواید حاصل از رفتار غیرقانونی بودند، مصادره را تأیید کرد. پلیس بر اساس قانون عواید حاصل از جرم، که به مقامات اجازه میدهد اموال به دست آمده از طریق فعالیتهای مجرمانه را بازیابی کنند، این داراییها را پیگیری کرد.
فرد ناشناسی که در مرکز تحقیقات قرار داشت، پیش از این به جرم پولشویی محکوم شده بود و طبق بیانیه، اکنون درگذشته است. مقامات زمان وقوع محکومیت قبلی، جرائم مرتبط با آن، یا اینکه آیا شخص دیگری مورد تحقیق قرار گرفته است را افشا نکردند.
با قیمت فعلی بیت کوین حدود ۷۷,۵۷۰ دلار، ۲.۲۱ بیت کوین به تنهایی تقریباً ۱.۵۷ میلیون دلار ارزش خواهد داشت. تفاوت با ارزیابی پلیس ممکن است از تاریخ محاسبه کل توسط مقامات ناشی شود، زیرا قیمت بازار بیت کوین از زمان مصادره داراییها تغییر کرده است. این نیرو تاریخ ارزیابی را ارائه نکرد و نیز نگفت که آیا هیچ یک از بیت کوینها به پوند تبدیل شدهاند یا خیر.
محققان مالی با همکاری تیم سایبری این نیرو، از روشهای ردیابی تخصصی برای دنبال کردن داراییها به چندین بازار دارکنت که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ فعال بودند، استفاده کردند.
پلیس نام این پلتفرمها را فاش نکرد، اما گفت که سازمانهای اجرای قانون از آن زمان همه آنها را بستهاند. طبق گفته این نیرو، این بازارها جرائمی از قبیل توزیع مواد مخدر تا قاچاق انسان را تسهیل میکردند.
این دوره شامل چندین عملیات بزرگ اجرای قانون در دارکنت است. وزارت دادگستری ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۱۷ پس از تحقیقات بینالمللی با مشارکت مقامات در ایالات متحده، تایلند، هلند، لیتوانی، کانادا، بریتانیا و فرانسه، بازار آلفابی (AlphaBay) را بست.
پلیس هلند پیش از بستن هانزا (Hansa) در کنار آلفابی، مخفیانه کنترل آن را به دست گرفته بود. یوروپول اعلام کرد که بازرسان حدود یک ماه هانزا را اداره کردند و به آنها اجازه داد اطلاعاتی در مورد فروشندگان و مشتریانی که پس از بسته شدن آلفابی به این پلتفرم منتقل شدند، جمعآوری کنند.
دریم مارکت (Dream Market)، یکی دیگر از پلتفرمهای بزرگ در دوره تحت پوشش تحقیقات آوون و سامرست، در سال ۲۰۱۹ از کار افتاد. بیانیه پلیس نگفت که آیا بیت کوینهای کشف شده از طریق آلفابی، هانزا، دریم مارکت یا سایر بازارها عبور کردهاند یا خیر.
اگرچه خدمات دارکنت میتوانند افراد پشت تراکنشها را پنهان کنند، اما سوابق عمومی بلاک چین حرکت بیت کوین بین آدرسها را حفظ میکنند. بازرسان میتوانند این تاریخچه تراکنش را با سوابق صرافی، دستگاههای توقیف شده و سایر شواهد مالی ترکیب کنند تا ارتباطات بین کیف پولها و فعالیتهای مجرمانه مشکوک را شناسایی کنند.
کارآگاه پاسبان آنتونی دیویس از واحد تحقیقات مالی گفت برخی افراد معتقدند رمزارز میتواند ناشناس بودن، پنهان کردن ثروت و دور نگه داشتن داراییها از دسترس پلیس را فراهم کند. او گفت، در عمل، بلاک چین "رکورد دائمی از تراکنشها" را ذخیره میکند که میتواند "یک منبع ارزشمند از شواهد" باشد.
دیویس افزود که مهارتهای تخصصی تحقیقات مالی برای یافتن و بازیابی داراییهای مجرمانه نگهداری شده در رمزارزها به طور فزایندهای مهم شدهاند.
این عملیات بزرگترین توقیف رمزارز توسط پلیس آوون و سامرست از زمان در دسترس قرار گرفتن دستورات مسدودسازی کیف پول رمزارز در آوریل ۲۰۲۴ است.
دولت بریتانیا این اختیارات جدید را از طریق تغییرات در قانون عواید حاصل از جرم معرفی کرد. پلیس میتواند رمزارزها را زمانی که دلایل منطقی برای مشکوک بودن به ارتباط با فعالیتهای غیرقانونی داشته باشد، مسدود کند، حتی زمانی که مقامات بازداشتی انجام ندادهاند.
قبل از اصلاحات، افسران ممکن بود در تلاش برای کنترل داراییهای دیجیتال در طول یک تحقیق با محدودیتهایی مواجه شوند. قوانین فعلی به مقامات اجازه میدهد توکنهای توقیف شده را به کیف پولهای تحت کنترل اجرای قانون منتقل کنند و اقلامی را که میتوانند دسترسی به وجوه را فراهم کنند، از جمله رمزهای عبور نوشته شده و دستگاههای ذخیرهسازی، بازیابی کنند.
افسران همچنین ممکن است یک رمزارز را در صورتی که بازگرداندن آن به چرخه به نفع عموم نباشد، از بین ببرند. هنگامی که این اقدامات به اجرا درآمدند، وزارت کشور بریتانیا رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی را به عنوان یکی از انواع داراییهایی که ممکن است به چنین رفتاری نیاز داشته باشند، شناسایی کرد.
دستور مسدودسازی به خودی خود اثبات نمیکند که یک دارایی، مال مجرمانه است. در پرونده آوون و سامرست، داراییها تنها پس از آن مصادره شدند که دادگاه از منشأ غیرقانونی آنها مطمئن شد.
پول بازیابی شده تحت قانون عواید حاصل از جرم میتواند به برنامههای پلیسی و اجتماعی هدایت شود. پلیس آوون و سامرست اعلام کرد که این وجوه ممکن است از آموزش، تربیت، مداخله زودهنگام و کارهای پیشگیری از جرم حمایت کند.
بازیابی بریتانیایی، دنباله چندین پرونده آمریکایی است که در آنها بازرسان از سوابق تراکنش برای مکانیابی رمزارزهای مرتبط با خدمات دارکنت استفاده کردند.
در ژانویه، crypto.news قبلاً گزارش داده بود که وزارت دادگستری ایالات متحده یک مصادره ۴۰۰ میلیون دلاری را شامل داراییهای توقیف شده از لری دین هارمون، اپراتور هلیکس (Helix)، تکمیل کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که هلیکس بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۳۵۴,۰۰۰ بیت کوین را پردازش کرده و به مشتریان در پنهان کردن وجوه مرتبط با بازارهای دارکنت کمک کرده است.
یک دادگاه فدرال مالکیت قانونی داراییهای هلیکس را پس از اینکه هارمون در سال ۲۰۲۱ به اتهام اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد، به دولت ایالات متحده اعطا کرد. او در سال ۲۰۲۴ به سه سال حبس محکوم شد.
در ژوئن، دادستانهای ایالات متحده دو اپراتور ادعایی سرویس پولشویی AudiA6 را متهم کردند که مقامات آن را متهم به جابجایی بیش از ۳۸۹ میلیون دلار رمزارز کرده بودند. تحلیل بلاک چین که توسط دادستانها مورد استناد قرار گرفت، حدود ۱۰,۳۳۳ بیت کوین واریز شده به کیف پولهای تحت کنترل این سرویس از سال ۲۰۲۱ را شناسایی کرد، از جمله ۳۹۳.۳۹ بیت کوین که مستقیماً از بازارهای دارکنت شناخته شده، گروههای باجافزار و سایر منابع غیرقانونی ارسال شده بود.
بریتانیا همچنین بازیابیهای بیت کوین بسیار بزرگتری را انجام داده است. در سپتامبر ۲۰۲۵، ژیمین کیان، تبعه چینی، پس از آنکه مقامات کیف پولهای دیجیتال حاوی ۶۱,۰۰۰ بیت کوین متصل به یک کلاهبرداری سرمایهگذاری که بیش از ۱۲۸,۰۰۰ نفر در چین را هدف قرار داده بود، کشف کردند، گناهکار شناخته شد. پلیس این کیف پولها را در حمله سال ۲۰۱۸ پس از دریافت اطلاعات در مورد انتقال داراییهای مجرمانه، طبق پوشش خبری قبلی پرونده، کشف کرد.
