نزدیک به ۱۷۰۰ سرمایه‌گذار بریتانیایی در تاریخ ۲۹ ژوئن، شکایت گروهی را علیه بایننس، بنیانگذار آن چانگ‌پنگ «سی‌زی» ژائو، و نست اکسچنج مستقر در ابوظبی در دادگاه عالی لندن مطرح کردند. آنها ادعا می‌کنند که این صرافی سال‌ها بدون تاییدیه رگولاتوری، مشتقات رمزارزی غیرمجاز را به معامله‌گران خرد فروخته است.

در فرم شکایت، که توسط شرکت حقوقی KP Law به نمایندگی از ۱۶۹۲ شاکی به رهبری توماس سوتاس ارائه شده است، ادعا شده که متهمان از حدود ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹، توکن‌های اهرمی، قراردادهای آتی رمزارز، آپشن‌ها و محصولات معاملاتی مارجین را به مصرف‌کنندگان بریتانیایی ترویج و فروخته‌اند که این امر نقض قانون خدمات مالی و بازارهای بریتانیا محسوب می‌شود.

این پرونده استدلال می‌کند که این فروش‌ها ممنوعیت کلی قانون در مورد انجام فعالیت‌های تنظیم‌شده بدون مجوز را نقض کرده است و ترویج این محصولات نیز به طور جداگانه، قوانین قانون را در مورد تبلیغات مالی غیرمجاز نقض کرده است.

شاکیان به دنبال بازپس‌گیری پول و دارایی‌های پرداخت‌شده هستند، به علاوه جبران خسارات و سود تحت قانون دادگاه‌های عالی ۱۹۸۱.

این شکایت همچنین CZ و بایننس هولدینگ را به عنوان شریک جرم معرفی می‌کند، با این استدلال که آنها با طرف‌هایی که پلتفرم را اداره می‌کردند، همدست بوده‌اند. متهم چهارم، که تنها به عنوان «اشخاص ناشناس» ذکر شده است، سایر نهادهایی را شامل می‌شود که پلتفرم معاملاتی بایننس را اداره می‌کردند.

طبق اسناد دادگاه، فرم شکایت بیان می‌کند که شاکیان به دنبال غرامت «بیش از ۲۰۰,۰۰۰ پوند» (معادل ۲۶۴,۹۰۰ دلار) هستند، که این مبلغ حداقل سقف برای هزینه دادگاه به مبلغ ۱۰,۰۶۷ پوند است که در زمان ثبت شکایت باید پرداخت شود.

KP Law به طور جداگانه به رسانه‌هایی مانند رویترز گفت که این گروه در مجموع به دنبال بیش از ۱۵۰ میلیون پوند (۲۰۰ میلیون دلار) است، رقمی که در خود فرم شکایت ذکر نشده است.

یک سخنگوی شرکت به The Block گفت: «رعایت دقیق مقررات بریتانیا اولویت اصلی بایننس است.» وی افزود که این صرافی همچنان به تعهدات خود در قبال کاربران پایبند است و قصد دارد از طریق روند قانونی مناسب در زمان مقتضی از خود دفاع کند.

این شکایت در پی اقرار به گناه بایننس در سال ۲۰۲۳ به اتهامات پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا مطرح می‌شود، که منجر به جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری و چهار ماه حبس برای CZ شد، که بعداً توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.

این اتفاق همچنین چند روز پس از آن رخ می‌دهد که بایننس درخواست خود را برای دریافت مجوز MiCA یونان پس گرفت، در حالی که CZ به The Block گفته بود این درخواست «کاملاً مطابق با مقررات» بوده و نزدیک به تایید بود پیش از آنکه نیروهای سیاسی ناشناس مداخله کنند.