مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA) به چندین سایت که مظنون به انجام عملیات غیرقانونی معاملات رمزارزی همتابه‌همتا (P2P) بودند، حمله کرد.

این نهاد ناظر بر خدمات مالی و بازارها روز چهارشنبه اعلام کرد که با همکاری سازمان درآمد و گمرک (HM Revenue & Customs) و واحد جرایم سازمان‌یافته منطقه‌ای جنوب غرب، هشت مکان مرتبط با معاملات غیرقانونی رمزارزی را بازرسی کرده است. مقامات در محل اخطاریه‌های توقف فعالیت صادر کردند و به اپراتورها دستور دادند تا فوراً فعالیت خود را متوقف کنند، در حالی که شواهد مربوط به تحقیقات جنایی در حال انجام را جمع‌آوری می‌کردند.

استیو اسمارت، مدیر اجرایی نظارت بر بازار و اجرای قوانین در FCA، گفت: «معامله‌گران رمزارزی همتابه‌همتای ثبت‌نشده‌ای که در بریتانیا فعالیت می‌کنند، به طور غیرقانونی این کار را انجام می‌دهند و خطر جرایم مالی را ایجاد می‌کنند.»

معاملات رمزارزی P2P به افراد امکان می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال را مستقیماً خرید و فروش کنند و صرافی‌های متمرکز را دور بزنند. در بریتانیا، چنین فعالیتی نیاز به ثبت‌نام تحت قوانین مبارزه با پولشویی دارد. FCA اعلام کرد که هیچ معامله‌گر یا پلتفرم رمزارزی همتابه‌همتایی در حال حاضر نزد این نهاد نظارتی ثبت نشده است.

مرتبط: استراتیفی مسیر بدون مالیات را برای ETNهای رمزارزی برای سرمایه‌گذاران بریتانیایی بازگشایی می‌کند

FCA سرکوب رمزارزی را گسترش می‌دهد

این حملات اولین عملیات FCA از این نوع با تمرکز بر معاملات رمزارزی P2P را نشان می‌دهد، اما به دنبال مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی علیه این بخش است. اقدامات قبلی شامل پیگردهای قضایی مرتبط با شبکه‌های غیرقانونی خودپرداز رمزارز و دستگیری‌های مرتبط با صرافی‌های بدون مجوز می‌شود.

اوایل این ماه، مقامات در بریتانیا و سایر کشورها، از جمله ایالات متحده و کانادا، میلیون‌ها دلار مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی را به عنوان بخشی از یک تلاش هماهنگ برای اجرای قانون به نام عملیات آتلانتیک، مسدود کردند. این عملیات که در ماه مارس انجام شد، توسط آژانس‌هایی از جمله آژانس ملی جرایم بریتانیا، سرویس مخفی ایالات متحده و نهادهای اجرای قانون و رگولاتورهای اوراق بهادار کانادا رهبری شد.

مقامات گفتند که این عملیات بیش از 20,000 قربانی را در سه کشور شناسایی کرده و بیش از 12 میلیون دلار از عواید مجرمانه مشکوک را تضمین کرده است. بازرسان همچنین بیش از 45 میلیون دلار رمزارز سرقت‌شده اضافی را که با شبکه‌های کلاهبرداری مرتبط است، ردیابی کردند.

اسلاو دمچوک، مدیرعامل AMLBot.com، به کوین‌تلگراف گفت: «این حملات نشان‌دهنده یک تغییر تحت رژیم آتی رمزارزی FSMA است؛ میزهای فرابورس ثبت‌نشده دیگر یک خلاء در ثبت‌نام AML نیستند، بلکه یک فعالیت تنظیم‌شده غیرمجاز محسوب می‌شوند و اجرای قانون بیشتر شبیه به امور مالی سنتی خواهد بود.»

وی افزود که کارگزاران فرابورس (OTC) غیرقانونی یکی از ثابت‌ترین گلوگاه‌ها در جریان‌های غیرمجاز هستند، از جمله «کریدورهای فرار مرتبط با ایران که در آن بازیگرانی که از صرافی‌های تنظیم‌شده قطع شده‌اند، از میزهای غیررسمی برای جابجایی USDT و BTC به داخل و خارج از فیات استفاده می‌کنند.»

مرتبط: بریتانیا تغییرات قوانین پرداخت را برای استیبل‌کوین‌ها و سپرده‌های توکن‌شده برنامه‌ریزی می‌کند

FCA بریتانیا با پیش‌نویس قوانین رمزارزی پیش می‌رود

اوایل این ماه، FCA مشاوره‌ای را در مورد دستورالعمل‌های رژیم نظارتی آتی رمزارزی خود که انتظار می‌رود در سال 2027 اجرایی شود، آغاز کرد. این دستورالعمل‌ها حوزه‌های کلیدی از جمله استیبل‌کوین‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی، نگهداری (کاستدی) و استیکینگ را پوشش خواهد داد.

انتظار می‌رود شرکت‌ها بتوانند از سپتامبر 2026 برای دریافت مجوز درخواست دهند و پس از اجرای کامل چارچوب، انطباق کامل الزامی خواهد بود.

مجله: سنگاپور «هاب رمزارزی» نیست – بلکه چیزی بهتر است: مدیرعامل StraitsX