رگولاتور مالی بریتانیا (FCA) چهارشنبه اعلام کرد که اولین عملیات مشترک خود را برای اخلال در تجارت غیرقانونی همتا به همتای رمزارزها انجام داده و هشت مکان را در سراسر لندن هدف قرار داده است.
FCA با همکاری اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HM Revenue & Customs) و واحد جرایم سازمانیافته منطقهای جنوب غرب (SWROCU) اعلام کرد که از مکانهای مشکوک به فعالیت غیرقانونی همتا به همتای رمزارزها بازدید کرده و نامههای توقف فعالیت (cease-and-desist) را در هر محل صادر کرده است. رگولاتور در اطلاعیه رسمی خود گفت که شواهد جمعآوری شده در طول بازرسیها اکنون از چندین تحقیق جنایی در حال انجام پشتیبانی میکند.
تجارت همتا به همتای رمزارزها شامل خرید و فروش مستقیم داراییهای دیجیتال توسط افراد به جای استفاده از یک صرافی متمرکز است و FCA اعلام کرد که چنین فعالیتی نیاز به ثبتنام مناسب دارد. این سازمان اضافه کرد که در حال حاضر هیچ معاملهگر یا پلتفرم همتا به همتای رمزارز ثبت شده در FCA در بریتانیا فعالیت نمیکند.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی نظارت بر بازار و اجرای قانون در FCA، اظهار داشت که معاملهگران همتا به همتای رمزارز ثبت نشده در بریتانیا به طور غیرقانونی فعالیت میکنند و خطر جرایم مالی را به همراه دارند. این آژانس اعلام کرد که به استفاده از اختیارات خود با همکاری آژانسهای شریک برای اخلال در فعالیت آنها ادامه خواهد داد.
نهادهای اجرای قانون نیز لحن مشابهی داشتند. کارآگاه بازرس راس فلای از SWROCU استدلال کرد که معاملهگران همتا به همتای ثبت نشده میتوانند مسیری برای مجرمان فراهم کنند تا پولهای غیرقانونی را جابجا، پنهان و خرج کنند.
این اقدام الگویی را گسترش میدهد که پیش از این در کار نظارتی FCA بر رمزارزها مشهود بود. رگولاتور اشاره کرد که قبلاً یک فرد را به دلیل راهاندازی شبکه غیرقانونی دستگاههای خودپرداز رمزارز (ATM) تحت پیگرد قانونی قرار داده بود و در ژوئن ۲۰۲۴، با پلیس لندن برای دستگیری دو نفر مظنون به اداره یک صرافی غیرقانونی رمزارز همکاری کرده است.
توماس کتی، شریک جرم یقه سفید در Gherson Solicitors LLP، گفت که آخرین حرکت نشان میدهد FCA در حال گسترش رویکرد خود است به جای اینکه منتظر بماند تا رژیم کاملتر رمزارزها در بریتانیا به اجرا درآید.
کتی گفت: «این آخرین اطلاعیه FCA نشان دهنده تمایل فعال و مستمر برای پیگیری افرادی است که مظنون به دست داشتن در فعالیتهای داراییهای رمزارزی ثبت نشده هستند.» وی افزود: «در آخرین خبرها، FCA نشان داده است که آنها مایلند، با همکاری سایر آژانسها، افرادی را که مظنون به دست داشتن در تجارت همتا به همتای رمزارز ثبت نشده هستند، تحت تعقیب قرار دهند.»
در پسزمینه، چارچوب گستردهتر رمزارزها در بریتانیا هنوز در حال ساخت است. کتی گفت: حتی با اینکه انتظار نمیرود رژیم کامل تا اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید، برخی فعالیتهای مرتبط با رمزارزها از قبل نیاز به ثبتنام در FCA دارند، از جمله برای اهداف مبارزه با پولشویی.
خود FCA در اطلاعیه خود بر این نکته تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که رمزارزها همچنان یک سرمایهگذاری پرخطر محسوب میشوند و در بریتانیا به استثنای قوانین مبارزه با پولشویی و تبلیغات مالی، تا حد زیادی تحت نظارت نیستند.
در همین حال، رگولاتورها همچنان در حال آمادهسازی برای ایفای نقش نظارتی بزرگتر در حوزه رمزارزها هستند. The Block اخیراً گزارش داده است که FCA به سمت افتتاح درگاه صدور مجوز خود در سپتامبر ۲۰۲۶، انجام کارهای مشاوره جدید در مورد قوانین رمزارزها پیش از اجرای کامل در سال ۲۰۲۷، و ثبتنامهای جدید برای شرکتهایی مانند Blockchain.com پیش میرود.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اصلی The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به فعالیت مستقل خود برای ارائه اطلاعات عینی، تاثیرگذار و به موقع در مورد صنعت رمزارز ادامه میدهد. در اینجا افشای مالی فعلی ما آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این منظور نیست.
