بریتانیا پلتفرم رمزارزی زینبی (Xinbi) و مجتمع کلاهبرداری «پارک شماره 8» در کامبوج را به دلیل شبکه کلاهبرداری و قاچاق به ارزش 19.9 میلیارد دلار تحریم کرد و داراییهای لندن را پیش از اجلاس مالی غیرقانونی ماه ژوئن توقیف نمود.
دولت بریتانیا در 26 مارس، پلتفرم رمزارزی چینیزبان زینبی (Xinbi) را تحریم کرد و آن را به اولین کشور در جهان تبدیل کرد که چنین اقدامی را علیه این پلتفرم انجام میدهد. این اقدامات که به طور مشترک توسط وزارت امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه و وزارت کشور اعلام شد، آنچه مقامات به عنوان ستون مالی اصلی عملیاتهای گسترده کلاهبرداری و قاچاق انسان در سراسر آسیای جنوب شرقی توصیف کردند را هدف قرار میدهد.
بر اساس گزارش چینالیسیس (Chainalysis)، زینبی بیش از 19.9 میلیارد دلار تراکنش را بین سالهای 2021 تا 2025 پردازش کرده است. این پلتفرم پولشویی، معاملات فرابورس (OTC) غیرمجاز رمزارز و فروش اطلاعات شخصی سرقتشده را تسهیل میکرد، در حالی که زیرساختهای ارتباطی — از جمله تجهیزات اینترنت ماهوارهای — را نیز برای هدف قرار دادن قربانیان کلاهبرداری تامین میکرد. Crypto.news پیش از این در مورد ارتباط زینبی با اکوسیستم گستردهتر بازارهای مجرمانه مبتنی بر تلگرام گزارش داده بود، جایی که این پلتفرم در کنار هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee)، بزرگترین بازار دارکنت که تاکنون ثبت شده، فعالیت میکرد.
این تحریمها فراتر از خود زینبی به شرکت «لجند اینوویشن» (Legend Innovation Co.)، اپراتور مجتمع «پارک شماره 8» کامبوج — یک مرکز کلاهبرداری که گمان میرود تا 20,000 کارگر قاچاق شده را در خود جای داده است — و مدیر آن، ائانگ سوکلیم (Eang Soklim)، گسترش مییابد. افراد معرفی شده همچنین با شبکه مالی گروه پرینس (Prince Group) مرتبط هستند که بریتانیا و ایالات متحده سال گذشته آن را در اقدامی تحریم کردند که منجر به توقیف و مصادره داراییهایی به ارزش بیش از 1 میلیارد پوند (1.3 میلیارد دلار) شد.
چندین ملک در لندن تحت اقدامات جدید مسدود خواهد شد که به داراییهای بریتانیا که پیش از این توقیف شده بودند، اضافه میشود. این توقیفات قبلی شامل یک ساختمان اداری 100 میلیون پوندی (133 میلیون دلار)، دو عمارت چند میلیون پوندی و یک هلیکوپتر بود. مقامات میگویند این اقدام اخیر فوراً دسترسی به کانالهای مالی مورد استفاده این شبکه را محدود خواهد کرد.
استفان داوتی، نماینده پارلمان و وزیر امور خارجه بریتانیا در اروپا، آمریکای شمالی و سرزمینهای فرادریایی، در اعلامیه رسمی دولت گفت: «تحریمهای امروز ما پیامی روشن دارد: ما اجازه نخواهیم داد مردم بریتانیا قربانی این کلاهبرداریهای وحشتناک شوند یا سوءاستفادههای وحشتناک از حقوق بشر که در این مراکز کلاهبرداری صورت میگیرد را تحمل کنیم.»
بریتانیا اعلام کرد هدفش این است که زینبی را به طور کامل از اکوسیستم قانونی رمزارز جدا کند — با قطع توانایی آن در پردازش تراکنشها و از بین بردن ستون فقرات مالی که شبکههای کلاهبرداری را قادر میسازد عملیات خود را جذب، پایدار و پنهان کنند.
این اقدام در بحبوحه افزایش نگرانی جهانی در مورد نقش رمزارز در تامین مالی قاچاق انسان و کار اجباری صورت میگیرد. گزارشی از چینالیسیس در فوریه 2026 نشان داد که جریانهای رمزارز به خدمات مشکوک به قاچاق در سال 2025 85% افزایش یافته است، با شبکههای متکی به استیبل کوین و مرتبط با تلگرام که در سراسر آسیای جنوب شرقی با مقیاس فزایندهای فعالیت میکنند. تنها شش روز پیش از تحریمهای زینبی، افبیآی و پلیس تایلند 580 میلیون دلار رمزارز مرتبط با باندهای کلاهبرداری سازمانیافته که آمریکاییها را هدف قرار میدادند، مسدود کردند.
حرکت بریتانیا بخشی از آنچه مقامات آن را یک استراتژی گستردهتر توصیف میکنند است که نه تنها عاملان فردی، بلکه زیرساختهایی که کلاهبرداری جهانی را تقویت میکند، هدف قرار میدهد. مقامات گفتند که تحریمهای زینبی در اجلاس مقابله با تامین مالی غیرقانونی بریتانیا در ماه ژوئن مطرح خواهد شد، جایی که آنها قصد دارند هماهنگی بینالمللی را برای مقابله با پولشویی و جابجایی وجوه غیرقانونی در سراسر مرزها تسریع بخشند.
همانطور که توسط د بلاک (The Block) گزارش شده است، این تحریمها از 26 مارس بلافاصله به اجرا درآمدند.
