خزانهداری آمریکا چهار صرافی رمزارز ایرانی و دو مدیر ارشد در نوبیتکس را پس از متهم کردن این پلتفرمها به کمک به نهادهای تحریمشده برای دسترسی به اکوسیستم دارایی دیجیتال، تحریم کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این اقدام اخیر صرافیهای نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را تحت کمپین جاری "خشم اقتصادی" خود علیه ایران هدف قرار میدهد. این وزارتخانه اعلام کرد که افراد و مشاغل آمریکایی اکنون از ارائه خدمات به صرافیهای تعیینشده منع شدهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت که دولت ایران برای فرار از تحریمها و جابجایی ثروت، با وجود وخامت شرایط اقتصادی کشور، فناوریهای دارایی دیجیتال را به کار گرفته است. او افزود که خزانهداری ردیابی فعالیتهای مالی مرتبط با ایران را هم از طریق کانالهای بانکی سنتی و هم از طریق شبکههای رمزارز ادامه خواهد داد.
کمپین "خشم اقتصادی" خزانهداری که در ۱۴ آوریل معرفی شد، به بخش اصلی تلاشهای واشنگتن برای منزوی کردن مالی ایران در طول درگیری که پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در فوریه آغاز شد، تبدیل شده است. مقامات آمریکایی این کمپین را به تلاشها برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هستهای ایران نیز مرتبط دانستهاند.
تنها چند روز پیش از اعلام تحریمهای جدید، بسنت فاش کرد که خزانهداری از زمان آغاز درگیری، نزدیک به ۱ میلیارد دلار رمزارز از صرافیها و کیف پولهای ایرانی توقیف کرده است.
به گفته شرکت تحلیلی بلاکچین چینآنالیسیس، نوبیتکس در هسته "خط لوله دلار دیجیتال" ایران قرار دارد و حدود ۵۰ درصد از فعالیت معاملاتی رمزارز کشور را به خود اختصاص میدهد.
خزانهداری، نوبیتکس را به عنوان یک پلتفرم مالی کلیدی توصیف کرده است که به نهادهای تحریمشده ایرانی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خدمات میدهد.
خزانهداری همچنین ادعا کرد که این صرافی فعالیتهای نظارتی را که علیه شهروندان ایرانی هدایت میشود، تسهیل کرده است.
خزانهداری علاوه بر خود پلتفرم، سید علی خویی، مدیرعامل نوبیتکس، و امیرحسین راد، رئیس هیئت مدیره آن را به فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی اضافه کرد.
گزارشهای اخیر رویترز توجه بیشتری را به این صرافی جلب کرده است. رویترز گزارش داد که نوبیتکس در سال ۲۰۱۸ توسط برادران علی و محمد خرازی که از نام خانوادگی آقامیری استفاده میکردند، تأسیس شده و این دو نفر به یک خانواده ایرانی با ارتباطات سیاسی تعلق دارند.
رویترز همچنین گزارش داد که نوبیتکس مدعی است به ۱۱ میلیون کاربر خدمات میدهد و حدود ۷۰ درصد از تراکنشهای رمزارز ایران را پردازش میکند.
نوبیتکس اتهامات مربوط به ارتباطات مستقیم دولتی را رد کرده و خود را یک شرکت خصوصی و مستقل توصیف کرده است. این صرافی به خبرگزاری گفت که هیچ رابطه یا توافق قراردادی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بانک مرکزی ایران یا سایر نهادهای دولتی ندارد.
فعالیتهای رمزارزی مرتبط با نوبیتکس نیز در دورههای تشدید تنش نظامی توجه را جلب کرده است. گزارشهای قبلی Crypto.news، با استناد به دادههای Elliptic، نشان داد که برداشتها از این پلتفرم کمی پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تهران، بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
Elliptic گفت که برداشتها اندکی پس از حملات از ۵۰۰,۰۰۰ دلار فراتر رفت و بین ۲۸ فوریه و ۱ مارس به ۳ میلیون دلار نزدیک شد.
در حالی که Elliptic اعلام کرد نوبیتکس به کاربران اجازه میدهد ریال ایران را به رمزارز تبدیل کرده و وجوه را به کیف پولهای خارجی منتقل کنند، TRM Labs ارزیابی محتاطانهتری ارائه داد. به گفته TRM Labs، بخشی از این فعالیت ممکن است تحت تأثیر قطعی اینترنت قرار گرفته باشد که پس از کاهش ۹۹ درصدی گزارششده اتصال اینترنت ایران، حجم تراکنشها را کاهش داد.
وزارت خزانهداری افزود که اقدامات علیه ایران پیش از این دسترسی به کانالهای تأمین مالی به ارزش دهها میلیارد دلار را مسدود کرده است. اقدامات اخیر شامل تحریمهایی است که شبکههای بانکی سایه ادعایی، شرکتهای درگیر در تجارت نفت ایران و مقامات خارجی متهم به حمایت از فعالیتهای نظامی تهران را هدف قرار میدهند.
این اقدامات اخیر، الگوی اقدامات خزانهداری را ادامه میدهد که زیرساختهای رمزارزی را هدف قرار میدهند و مقامات میگویند از دولتهای تحریمشده، سازمانهای تروریستی و شبکههای جنایتکار حمایت میکنند.
در ماه می، خزانهداری دو شبکه مرتبط با کارتل سینالوا مکزیک را به دلیل اتهاماتی مبنی بر استفاده از تراکنشهای رمزارز برای جابجایی عواید حاصل از قاچاق فنتانیل، تحریم کرد. خزانهداری چندین فرد و شش آدرس کیف پول اتریوم را به عنوان بخشی از آن عملیات تعیین کرد.
در آن زمان، بسنت گفت که مقامات به پیگیری شبکههای مالی مورد استفاده سازمانهای جنایتکار ادامه خواهند داد. خزانهداری به طور مشابه اعلام کرده است که تحریمها، توقیف داراییها و تعیین کیف پولها ابزارهای اصلی در تلاش آن برای مختل کردن کانالهای تأمین مالی مورد استفاده دولتهای متخاصم و عوامل غیرقانونی باقی میمانند.
