خزانهداری ایالات متحده در تاریخ ۲۴ اوت (۲ شهریور)، تحریمها علیه بخش داراییهای دیجیتال ایران را گسترش داد و به اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اختیارات گستردهتری برای هدف قرار دادن شرکتها و افراد خارجی که از صنعت رمزارز این کشور حمایت میکنند، اعطا کرد.
این اقدام همراه با تحریمهایی علیه تقریباً ۶۰ نهاد، فرد و کشتی در شبکههای هستهای، موشکی، سایبری و نفتی مرتبط با ایران صورت گرفت. خزانهداری همچنین ایوان اوبوخوف، کارگزار مستقر در امارات متحده عربی را متهم کرد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز را برای فروش نفت مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پردازش کرده است.
تصمیم جدید اوفک، داراییهای دیجیتال را در میان پنج بخش دیگر تحت پوشش فرمان اجرایی ۱۳۰۹۲ قرار میدهد. بخشهای دیگر شامل فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هستند.
اوفک اکنون میتواند هر شخصی را که تشخیص دهد در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا خدماتی در حمایت از آن ارائه میدهد، صرفنظر از محل اقامت آن شخص، تحریم کند. طبق اطلاعیه رسمی اوفک، این تصمیم از ۲۴ اوت (۲ شهریور) به اجرا درآمد.
خزانهداری رمزارز را ابزاری فزاینده و رایج برای جابجایی پول خارج از کانالهای بانکی سنتی توصیف کرد.
خزانهداری ادعا کرد: «رژیم ایران به طور فزایندهای به رمزارز به عنوان ابزاری انتخابی برای دور زدن تحریمها روی آورده است.»
این تصمیم به طور خودکار هر شرکت رمزارزی را که به کاربران ایرانی خدمات میدهد، تحریم نمیکند. اوفک باید قبل از اعمال اقدامات مسدودکننده، اشخاص خاص را شناسایی و تعیین کند. با این حال، مشارکت در این بخش اکنون میتواند مبنایی برای تعیین تحریمهای آتی باشد.
خزانهداری ادعا کرد که اوبوخوف، شهروند اوکراینی مقیم امارات متحده عربی، به عنوان دلال برای کشتیهای حامل نفت ایران کار میکرده است. این نهاد گفت که او ارسال محمولهها را برای ارتش ایران و گروههای مرتبط با آن تسهیل میکرده است.
بر اساس بیانیه خزانهداری، از سال ۲۰۲۳، اوبوخوف ظاهراً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی را برای تسهیل فروش نفت برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پردازش کرده است.
خزانهداری ادعا کرد: «اوبوخوف محمولههای نفتی ایران را برای ارتش ایران و نیروهای نیابتی آن تسهیل کرده است.»
اوفک همچنین شرکت Foscom FZE مستقر در امارات متحده عربی را که اوبوخوف مالک و مدیر آن است، تحریم کرد. خزانهداری گفت که اوبوخوف این شرکت را در سال ۲۰۲۲ خریداری کرده و در فعالیتهای دلالی خود از آن استفاده کرده است.
دولت آدرسهای کیف پول، هش تراکنشها، جزئیات توکنها یا طرفین مقابلهای نامبرده شدهای را که از رقم ۱۰۰ میلیون دلار حمایت کنند، منتشر نکرد. بنابراین، این مبلغ به جای یک مجموع تأیید شده مستقل بر روی بلاکچین، همچنان یک ادعای خزانهداری است.
تمام داراییها و منافع دارایی متعلق به اشخاص تحریمشده باید هنگام ورود به ایالات متحده یا قرار گرفتن تحت کنترل یک شخص آمریکایی مسدود شوند. شرکتهایی که ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آنها متعلق به طرفین مسدودشده است نیز مشمول این قاعده میشوند.
اشخاص آمریکایی عموماً نمیتوانند با طرفهای تحریمشده معامله کنند مگر اینکه اوفک مجوزی صادر کند. مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات عمدهای را تسهیل میکنند، ممکن است با محدودیتهایی در حسابهای کارگزاری یا حسابهای قابل پرداخت از طریق در ایالات متحده نیز مواجه شوند.
اختیارات گسترشیافته فراتر از صرافیهای ایرانی میرود. کارگزاران خارجی، پردازشگران پرداخت، اپراتورهای کیف پول و ارائهدهندگان فناوری در صورت تشخیص اوفک مبنی بر فعالیت آنها در بخش داراییهای دیجیتال ایران یا ارائه خدمات حمایتی به آن، ممکن است با تحریم مواجه شوند.
این اقدام بخشی از یک کمپین گستردهتر است که خزانهداری آن را عملیات «طرد اقتصادی» مینامد. مقامات ایالات متحده گفتند که دولتهای خارجی مهلتهای مشخصی برای توقف فعالیتهای شناسایی شده مرتبط با ایران دریافت خواهند کرد، اما اطلاعیه عمومی مهلت جهانی ارائه نکرد.
آخرین اقدام در پی چندین تعیین تحریم علیه کسبوکارهای رمزارزی نامبرده شده صورت میگیرد. در ماه ژوئن، اوفک نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را تحریم کرد و سرکوب شبکهای ۴ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمها را گسترش داد.
اوفک متعاقباً در ۷ اوت (۱۶ مرداد) شلبیت و آبانتتر را هدف قرار داد. خزانهداری این دو صرافی را به پردازش تقریباً ۵ میلیون دلار از تراکنشهای پلتفرمهای تحریمشده ایرانی و سایر اشخاص محدود شده متهم کرد، همانطور که کریپتو.نیوز گزارش داده بود.
اقدامات قبلی صرافیها و تراکنشهای قابل شناسایی را هدف قرار داده بودند. تصمیم جدید بخشمحور گستردهتر است زیرا مبنای قانونی برای تحریمهای آینده بر اساس مشارکت در اقتصاد داراییهای دیجیتال ایران ایجاد میکند.
صرافیهای رمزارز و ارائهدهندگان خدمات انطباق اکنون باید تعیینهای اوفک، آدرسهای کیف پول متصل و ساختارهای مالکیت را نظارت کنند. خزانهداری اعلام کرد که اقدامات ۲۴ اوت (۲ شهریور) آغازگر یک کمپین اجرایی پایدار است که نشان میدهد تعیین تحریمهای رمزارزی اضافی مرتبط با ایران ممکن است در پی آن باشد.
