مقامات آمریکایی بیش از ۷۰۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری که آمریکاییها را هدف قرار داده بودند، به عنوان بخشی از عملیات سرکوب جاری مسدود کردهاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که این وجوه از طریق هماهنگی با صرافیهای رمزارز و اقدامات قانونی، به عنوان بخشی از تلاشهای تیم ویژه مبارزه با مراکز کلاهبرداری (Scam Center Strike Force) مسدود شده است. نهادهای مجری قانون که در کنار این واحد فعالیت میکنند، بر شبکههایی که مراکز کلاهبرداری را با هدف قرار دادن قربانیان آمریکایی اداره میکنند، متمرکز شدهاند.
این آژانس اعلام کرد: «تیم ویژه مبارزه با مراکز کلاهبرداری به کار خود برای شناسایی، توقیف و مصادره وجوه درگیر در پولشویی مرتبط با کلاهبرداریها ادامه میدهد تا در صورت امکان، وجوه به قربانیان بازگردانده شود.»
بخش قابل توجهی از داراییهای مسدود شده در حالی به دست آمده که مقامات استفاده از رمزارزهای مصادره شده را گسترش میدهند. در مارس سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یک فرمان اجرایی را برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیتکوین و انباشت داراییهای دیجیتال امضا کرد که بخشی از آن از طریق داراییهای دیجیتال توقیف شده تامین میشود.
در سراسر آسیای جنوب شرقی، اقدامات اجرایی برای برهم زدن زیرساختهای پشت این کلاهبرداریها آغاز شده است. مقامات توقیف یک کانال تلگرامی را تایید کردند که برای استخدام افراد در یک مرکز کلاهبرداری مستقر در کامبوج استفاده میشد، جایی که جویندگان کار اغلب تحت عناوین دروغین فریب داده میشدند.
بازرسان همچنین حداقل ۵۰۳ وبسایت سرمایهگذاری جعلی را از کار انداختند. این دامنهها که پیش از این داشبوردهای ساختگی و بازدههای دروغین را برای ترغیب کاربران به سپردهگذاری وجوه نمایش میدادند، اکنون اطلاعیههای توقیف را نشان میدهند که به بازدیدکنندگان اطلاع میدهند نیروهای مجری قانون کنترل آنها را به دست گرفتهاند.
فعالیتهای اجرایی قبلی قبلاً به نحوه عملکرد این عملیاتها اشاره کرده بود. در دسامبر ۲۰۲۵، مقامات آمریکایی دامنههای مرتبط با مجتمع تای چانگ در برمه را توقیف کردند، جایی که پلتفرمها خدمات تجاری قانونی را تقلید کرده و قربانیان را به دانلود برنامههای مخرب قبل از استخراج وجوه هدایت میکردند.
اسناد دادگاهی که همراه با آخرین اقدام منتشر شد، نام دو تبعه چینی، هوانگ زینگشان و جیانگ ون جی، را فاش کرد که متهم به راهاندازی یک عملیات کلاهبرداری رمزارز از مجتمع شوندا در برمه هستند. این مکان در نوامبر ۲۰۲۵ توسط ارتش آزادیبخش ملی کارن توقیف شده بود که ارتباطات بین گروههای مسلح و شبکههای کلاهبرداری را برملا میکند.
فشارها به جمعآوری اطلاعات نیز گسترش یافته است. وزارت امور خارجه آمریکا ۱۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی ارائه کرده که بتواند مراکز کلاهبرداری تای چانگ را مختل کند، مراکزی که بازرسان آنها را به فعالیتهای سازمانیافته جنایی در منطقه مرتبط دانستهاند.
خارج از ایالات متحده، تلاشهای مشابهی برای مهار کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز در جریان بوده است. اخیراً، نیروی پلیس سنگاپور فاش کرد که یک عملیات یک ماهه بین ۱۶ مارس و ۱۵ آوریل، از بیش از ۲.۸۶ میلیون دلار زیان احتمالی جلوگیری کرده است.
مقامات با همکاری صرافیهایی مانند کوینبیس (Coinbase)، جمینی (Gemini)، ایندیپندنت رزرو (Independent Reserve) و پلتفرم منطقهای کوینهاکو (Coinhako) توانستند قربانیان را زودتر شناسایی کرده و مداخله کنند. شرکتهای تحلیل بلاکچین TRM Labs و چینالیسیس (Chainalysis) با ردیابی تراکنشهای مشکوک از این تلاش حمایت کردند.
پلیس سنگاپور اعلام کرد: «موفقیت این عملیات ناشی از تبادل سریع اطلاعات بین پلیس و صرافیهای رمزارز شرکتکننده بود که امکان شناسایی سریع قربانیان و مداخله فوری را فراهم کرد.»
آنها افزودند: «افسران بیش از ۹۰ مورد مداخله مستقیم انجام دادند و با قربانیان کلاهبرداری هم به صورت تلفنی و هم حضوری تماس گرفتند تا از زیانهای مالی بیشتر جلوگیری کنند.»
افزایش شکایات همچنان بر مقیاس این مشکل تأکید میکند. دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در آوریل گزارش داد که بیش از یک میلیون شکایت جرایم سایبری در سال ۲۰۲۵ دریافت کرده است که مجموع زیانها به حدود ۲۱ میلیارد دلار میرسد.
آسیای جنوب شرقی همچنان کانون بسیاری از این عملیاتها باقی مانده است. مجتمعهای کلاهبرداری در کشورهایی مانند میانمار، کامبوج و لائوس اغلب به کارگران قاچاق شده یا مجبور شده متکی هستند، و کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارز به یکی از سودآورترین فعالیتهای آنها تبدیل شده است.
