وزارت خزانهداری آمریکا این هفته بیش از ۱۳۰ آدرس کیف پول رمزارزی مرتبط با داعش را تحریم کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنها در بلاکچین ترون فعالیت میکردند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری، ۱۳۴ کیف پول رمزارزی را به تحریمهای موجود علیه داعش خراسان (ISIS-K)، شاخه گروه دولت اسلامی که در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی فعالیت میکند، اضافه کرد. از این آدرسها، ۱۳۱ مورد در ترون و سه مورد در مونرو بودند.
طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین چنالیسیس، آدرسهای ترون تحریم شده از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۴ میلیون دلار دریافت کرده و بیش از ۸۸۰,۰۰۰ دلار ارسال کردهاند. این شرکت خاطرنشان کرد که صادرکننده استیبلکوین تتر، موجودی مرتبط با هر ۱۳۱ کیف پول ترون تحریم شده را مسدود کرده است.
بازوی رسانهای داعش خراسان، یعنی بنیاد رسانهای العزائم، به طور تاریخی از طریق وبسایتها و پلتفرمهای پیامرسان درخواست کمکهای رمزارزی کرده است. چنالیسیس گفت که چندین کیف پول از کیف پولهای تازه تحریم شده، رمزارز به صرافیهای مستقر در سوریه ارسال کردهاند.
ترون، که توسط کارآفرین رمزارزی جاستین سان تأسیس شده است، سابقه طولانی در استفاده توسط نهادهایی دارد که توسط دولت آمریکا تحریم شده یا به طرق دیگر هدف قرار گرفتهاند. اوایل سال جاری، تتر ۳۴۴ میلیون دلار از توکن USDT را در کیف پولهای ترون که توسط مقامات فدرال به دلیل ارتباط با فعالیتهای غیرقانونی علامتگذاری شده بودند، مسدود کرد.
تحریمهای جدید مرتبط با داعش بر بستر ترون در این هفته در حالی اعمال میشود که رابطه سان با خانواده رئیسجمهور دونالد ترامپ – که زمانی خوب بود – به شدت بدتر شده است. سان که زمانی از بزرگترین حامیان مالی جاهطلبیهای رمزارزی خانواده ترامپ بود، در ماه آوریل از پلتفرم رمزارزی خانواده با نام World Liberty Financial شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت به طور غیرقانونی توکنهای او را مسدود کرده و حقوق حاکمیتی او را سلب کرده است.
از آن زمان، World Liberty نیز به دلیل افترا دعوای متقابل کرده و سان را متهم کرده است که کمپینی را برای سرکوب قیمت توکنها به راه انداخته و سپس پس از مسدود شدن داراییهایش، به شرکت افترا زده است.
در یک اقدام جداگانه در روز چهارشنبه، OFAC همچنین دو شهروند برزیلی و چهار شرکت مرتبط با سازمان جنایتکار Primeiro Comando da Capital (PCC) را تحریم کرد و مدعی شد که آنها از رمزارز برای انتقال بیش از ۳۰ میلیون دلار عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر که در ایالات متحده به دست آمده بود، به برزیل استفاده کردهاند.
