به گزارش رویترز، مقامات تایلندی حکم جلب وانگ ییچنگ، تاجر چینی را به دلیل نقش ادعایی او در شبکهای مرتبط با عملیات غیرقانونی استخراج رمزارز صادر کردهاند که مقامات میگویند حدود ۲۸ میلیون دلار برق را به طور غیرقانونی مصرف کرده است.
سرگرد پلیس ورانان سریلام، سخنگوی اداره تحقیقات ویژه (DSI)، روز سهشنبه گفت که وانگ در ماه نوامبر به اتهام سرقت و نقض مقررات طبق قانون جرایم رایانهای، که شامل تداخل در سیستمهای رایانهای میشود، متهم شده است، رویترز گزارش داد.
DSI همچنین در بیانیهای در هفته گذشته اعلام کرد که حکم جلب چهار شهروند چینی و چهار شهروند میانماری را صادر کرده بود، طبق این گزارش.
این آژانس وانگ، رهبر سابق یک انجمن تجاری تایلند-چین، را به عنوان یک چهره کلیدی در گروهی از سرمایهگذاران چینی توصیف کرد که گفته میشود از عملیات غیرقانونی استخراج رمزارز برای پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداریها و قمار آنلاین استفاده میکنند.
طبق بیانیه DSI، سازمانهای اجرای قانون ایالات متحده نیز وانگ را به عنوان مظنون در پرونده کلاهبرداری داراییهای دیجیتال شناسایی کردهاند. در ژوئن ۲۰۲۳، مقامات ایالات متحده حدود ۵۰۰,۰۰۰ دلار کریپتو را از حسابی که به نام وانگ ثبت شده بود توقیف کردند، با این توضیح که این وجوه به یک قربانی کلاهبرداری در ماساچوست ردیابی شدهاند.
سریلام به رویترز گفت که گمان میرود وانگ تایلند را ترک کرده است و مقامات در حال هماهنگی با همتایان بینالمللی خود برای تعیین محل اختفای او هستند.
بلاگ (The Block) برای اظهار نظر با دفتر وانگ، وزارت دادگستری ایالات متحده و DSI تایلند تماس گرفت.
طبق تحقیقات رویترز در سال ۲۰۲۳، مقامات تایلندی همچنین وانگ را به یک شبکه بینالمللی مرتبط با کلاهبرداری سرمایهگذاری کریپتو، از جمله طرحهای "کشتار خوک" (pig-butchering) و پولشویی، مرتبط کردهاند.
این گزارش بیان کرد که یک کیف پول کریپتو که به نام وانگ ثبت شده، بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حداقل ۹.۱ میلیون دلار از یک حساب شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs و سایر شرکتهای مرتبط با کلاهبرداریهای کشتار خوک دریافت کرده است که در آنها قربانیان فریب داده شدند تا در سرمایهگذاریهای کریپتو کلاهبردارانه شرکت کنند.
این تحقیقات نتوانستند مشخص کنند که آیا وانگ کنترل حساب را در دست داشته است یا هویت او بدون اطلاعش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار اکثریت The Block است. Foresight Ventures در شرکتهای دیگر در فضای کریپتو سرمایهگذاری میکند. صرافی کریپتو Bitget یک LP اصلی برای Foresight Ventures است. The Block همچنان به طور مستقل عمل میکند تا اطلاعات عینی، تأثیرگذار و به موقع در مورد صنعت کریپتو ارائه دهد. در اینجا افشای مالی فعلی ما را مشاهده میکنید.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده به این عنوان را ندارد.
