تتر موجودی USDT را در 131 کیف پول ترون مرتبط با داعش خراسان (ISIS-K) مسدود کرده است، پس از آنکه مقامات تحریمهای ایالات متحده بیش از 100 شناسه رمزارزی مرتبط با این گروه را اضافه کردند.
این اقدام، کنترلهای صادرکننده استیبلکوین را در کانون یک اقدام جدید تأمین مالی تروریسم قرار میدهد که شامل آدرسهای ترون و مونرو میشود.
چینآنالیس اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری ایالات متحده (OFAC) فهرستبندی خود برای داعش خراسان (ISIS-K) را در 1 جولای بهروزرسانی کرده است. این بهروزرسانی 134 شناسه کیف پول رمزارزی را اضافه کرد که شامل 131 آدرس ترون و سه آدرس مونرو میشود.
چینآنالیس گفت: «تتر موجودی تمام 131 آدرس ترون را مسدود کرده است.»
بهروزرسانی رسمی OFAC، کیف پولها را تحت عنوان داعش خراسان (ISIL Khorasan) که با نام ISIS-K نیز شناخته میشود، لیست کرده است. این گروه شاخه افغانستان و پاکستان دولت اسلامی است. OFAC پیش از افزودن شناسههای جدید کیف پولهای رمزارزی، داعش خراسان (ISIS-K) را قبلاً به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده بود.
چینآنالیس اعلام کرد که 131 آدرس ترون از سال 2023 بیش از 1.4 میلیون دلار دریافت کرده بودند. همین کیف پولها در این دوره بیش از 880,000 دلار ارسال کردهاند. این شرکت تحلیل بلاکچین گفت که چندین کیف پول لیست شده در معرض خدمات اصلی قرار داشتهاند و همچنین وجوهی را به صرافیهای رمزارزی مستقر در سوریه ارسال کردهاند.
این گزارش حاکی از آن است که شاخه رسانهای داعش خراسان، بنیاد رسانهای العزایم (al-Azaim Media Foundation)، از وبسایتها و پلتفرمهای پیامرسان برای درخواست کمکهای مالی رمزارزی استفاده کرده است. چینآنالیس گفت که آدرسهای کمک مالی گذشته را در ترون، مونرو و بیتکوین جمعآوری کرده بود. این شرکت همچنین اشاره کرد که کمپینهای قبلی تأمین مالی تروریسم عمومی اغلب از کمکهای مالی کوچکتر استفاده میکردند، نه چند انتقال بزرگ.
آخرین مسدودسازی به دنبال افزایش گستردهتر اجرای قوانین در سطح صادرکننده در مورد USDT است. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، واحد جرایم مالی T3 تتر از زمان راهاندازی خود در سال 2024، بیش از 450 میلیون دلار دارایی غیرقانونی مشکوک مسدود شده را از خود گذرانده است. این واحد توسط تتر، ترون و TRM Labs حمایت میشود و بر فعالیت USDT در شبکه ترون تمرکز دارد.
علاوه بر این، تتر اوایل سال جاری در یک دوره 30 روزه بیش از 514 میلیون دلار را در 370 آدرس مسدود کرد. بیشتر وجوه مسدود شده روی ترون بودند. دادههای بلاکسِک که در آن گزارش ذکر شده، نشان داد که تتر در سال 2025، 4,163 آدرس را در لیست سیاه قرار داده و 1.26 میلیارد دلار را در اتریوم و ترون مسدود کرده است.
اقدام علیه داعش خراسان (ISIS-K) همچنین پس از سایر مسدودسازیهای کیف پولهای مرتبط با تروریسم در سال جاری انجام میشود. قربانیان دارای احکام تروریسم ایالات متحده از دادگاهی در نیویورک خواستند تا به تتر دستور دهد 344,149,759 USDT نگهداری شده در دو کیف پول ترون مسدود شده توسط OFAC که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط هستند، را تحویل دهد. این پرونده بر این موضوع متمرکز است که آیا استیبلکوینهای مسدود شده میتوانند به طلبکاران حکم قضایی منتقل شوند یا خیر.
چینآنالیس گفت که اقدامات 1 جولای از ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی و موسسات مالی میخواهد که غربالگری تحریمها و نظارت بر تراکنشها را بهروزرسانی کنند. این شرکت همچنین گفت که آدرسهای مربوطه را در محصولات خود برچسبگذاری کرده است. این گام به تیمهای انطباق راهی میدهد تا در معرض بودن با کیف پولهای تازه لیست شده داعش خراسان (ISIS-K) و شبکههای مرتبط را تشخیص دهند.
