کره جنوبی، پارک وانگ-یول، رئیس ادعایی مواد مخدر را مسترد میکند و برای ردیابی حداقل ۶.۸ میلیارد وون از عواید مواد مخدر مرتبط با بیت کوین، آمادگی خود را برای یک عملیات پزشکی قانونی بلاکچین اعلام میکند.
مقامات کره جنوبی، پارک وانگ-یول، "سلطان مواد مخدر" ادعایی را پس از استرداد از زندانی در فیلیپین، جایی که وی در حال گذراندن محکومیت ۶۰ ساله خود به دلیل قتل سهگانه "مزارع نیشکر" در سال ۲۰۱۶ بود، تحت بازداشت خود درآوردند تا با اتهامات جدید مواد مخدر و پولشویی در کشور خود روبرو شود. رویترز گزارش داد که پارک، که گمان میرود ۴۷ ساله باشد، مظنون به اداره یک شبکه قاچاق مواد مخدر از داخل سلول خود در فیلیپین است که محمولههای "مقادیر زیادی" متامفتامین و سایر مواد مخدر را از طریق اپلیکیشنهای رمزنگاری شده به کره جنوبی هماهنگ میکرده است. طبق خلاصههای رسانههای کرهای که توسط رسانههایی از جمله دونگ-آ ایلبو منتشر شده، مقامات تخمین میزنند که وی ماهیانه حدود ۳۰ میلیارد وون (حدود ۲۲ میلیون دلار) تجارت مواد مخدر را اداره میکرده و زندان را به جای یک محدودیت، به یک مرکز فرماندهی تبدیل کرده بود.
ستاد مشترک تحقیقات جرائم مواد مخدر کره – یک کارگروه متشکل از دادستانها و پلیس – روشن ساخته است که ردیابی ردپای مالی پارک به شدت به تحلیل درون زنجیرهای (on-chain analysis) کیف پولهای بیت کوین که گمان میرود عواید مواد مخدر را دریافت کردهاند، متکی خواهد بود. در حالی که در حال حاضر، در کیفرخواست فعلی، مبلغ ۶.۸ میلیارد وون (کمی بیش از ۵ میلیون دلار) به عنوان عواید مجرمانه تایید شده است، بازرسان به رسانههای داخلی گفتند که گمان میکنند مقیاس واقعی داراییهای جابجا شده از طریق کیف پولهای کریپتو بین نوامبر ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۴ "چندین برابر بزرگتر" است.
گزارشهای چوسان ایلبو به جزئیات چگونگی دستور پارک به همدستان خود در کره برای فروش مواد مخدری که از خارج از کشور تهیه شده بودند – از جمله حداقل ۴.۹ کیلوگرم متامفتامین و هزاران دوز اکستازی و کتامین – و سپس انتقال سود از طریق کانالهای دیجیتال به جای مسیرهای بانکی سنتی، میپردازد. این کارگروه بیش از ۲۰۰ همدست را در نقشهایی مانند تامینکنندگان، قاچاقچیان و فروشندگان خیابانی شناسایی کرده است که بر ماهیت شبکهای این عملیات و نیاز به ابزارهایی که بتوانند جریانهای پیچیده وجوه را ترسیم کنند، تاکید میکند.
کره جنوبی بی سر و صدا یکی از تهاجمیترین برنامههای اجرای قانون علیه جرائم رمزنگاری شده را در آسیا ایجاد کرده است و واحدهای تخصصی را به کار گرفته که به طور معمول از پلتفرمهای تحلیل بلاکچین برای شناسایی هویت کیف پولها و بازپسگیری عواید غیرقانونی استفاده میکنند. یک گزارش مختصر در سال ۲۰۲۴ از گروه هوش بلاکچین (Blockchain Intelligence Group) خاطرنشان کرد که بخش تحقیقات مشترک سئول در یک سال، حدود ۱۶۳.۸۷ میلیارد وون (حدود ۱۲۱ میلیون دلار) از عواید مجرمانه مرتبط با رمزنگاری را بازپس گرفته است، با تکیه بر ابزارهایی که "خوشههای کیف پول را شناسایی میکنند"، "جریان وجوه را ردیابی میکنند" و آدرسها را به نهادهای دنیای واقعی پیوند میدهند.
موارد اخیر هم پتانسیلها و هم کاستیهای این رویکرد را برجسته میکند: دیال نیوز (DL News) در ماه فوریه گزارش داد که دادستانها موفق به بازیابی ۲۲ میلیون دلار بیت کوین شدند که در یک تحقیقات فیشینگ قبلی "گم شده بود"، حتی با وجود اینکه اشتباهات جداگانه باعث شد پلیس بیش از ۱.۴ میلیون دلار بیت کوین توقیف شده را به اشتباه مدیریت کرده و به طور موقت از دست بدهد. در این زمینه، تحقیقات پارک وانگ-یول به عنوان نمونهای از اینکه مقامات کرهای تا کجا میتوانند پزشکی قانونی درون زنجیرهای را برای نفوذ به یکی از بدنامترین امپراتوریهای مواد مخدر این کشور پیش ببرند – و اینکه آیا میتوانند این کار را در حالی که کنترلهای خود را بر داراییهای دیجیتال توقیف شده نیز سفت و سختتر میکنند – در حال ظهور است.
