نهاد ناظر مالی کره جنوبی دو پرونده مشکوک به دستکاری بازار رمزارزها را به دادستانها ارجاع داده است، در حالی که نظارت خود را بر معاملات ناعادلانه گسترش میدهد.
کمیسیون خدمات مالی (FSC) اعلام کرد که ارجاع مظنونین در دو پرونده دستکاری بازار داراییهای مجازی را در دوازدهمین نشست عادی خود در تاریخ ۱ جولای تایید کرده است. این پروندهها شامل تاکتیکهای معاملاتی ادعایی هستند که به گفته تنظیمکنندهها، قیمتها را مخدوش کرده و سرمایهگذاران خرد را وارد معاملات پرخطر کردهاند.
پرونده اول حول یک دارنده بزرگ رمزارز، که اغلب یک "نهنگ" نامیده میشود، متمرکز است که ادعا شده است با استفاده از وجوه کلان در حدود دو ماه، قیمت یک توکن که در صرافیهای داخلی و خارجی فهرست شده بود را کنترل کرده است. پرونده دوم شامل مظنون دیگری است که متهم به استفاده از سفارشات API و سفارشات وب با قیمت بالا برای ایجاد ظاهری از معاملات فعال پیش از فروش برای کسب سود است.
علاوه بر این، FSC اعلام کرد که مظنون اول دهها میلیارد وون کره جنوبی را برای خرید تقریباً نیمی از عرضه در گردش جهانی توکن استفاده کرده است. این نهاد ناظر گفت که مظنون موقعیت غالبی در بازار به دست آورده و فشار خرید مصنوعی ایجاد کرده است.
مقامات گفتند که مظنون ابتدا قیمت توکن را در صرافیهای خارجی افزایش داده است. حرکتهای قیمتی سپس بر همان توکن در صرافیهای کره جنوبی تأثیر گذاشته و سرمایهگذاران محلی را وارد بازار کرده است. FSC اعلام کرد که مظنون در خارج از کشور ضرر کرده، اما در پلتفرمهای داخلی سودهای بیشتری به دست آورده و ضررها در میان سرمایهگذاران کرهای متمرکز شده است.
پرونده دوم بر روی چیزی متمرکز است که تنظیمکنندهها آن را دستکاری فوقکوتاهمدت یک به اصطلاح "کوین کیمچی" توصیف کردند. FSC گفت که مظنون از کانال API برای ثبت مکرر سفارشات خرید و فروش کوچک بازار در عرض چند ثانیه استفاده کرده است.
مظنون همچنین سفارشات خرید محدود با قیمت بالا را از طریق یک کانال وب برای افزایش قیمت توکن ثبت کرده است. پس از جذب خریداران دیگر، مظنون ادعا شده که داراییهای خود را به صورت بخشبخش فروخته تا سود خود را تثبیت کند. تنظیمکنندهها گفتند که توکنهای با ارزش بازار پایین با دفتر سفارشات کمعمق میتوانند به شدت حرکت کنند زمانی که چند حساب معاملاتی بر معاملات غالب شوند.
FSC گفت: "سرمایهگذاران باید از دنبال کردن داراییهای مجازی که قیمت و حجم معاملاتشان بدون هیچ دلیل منطقی افزایش مییابد، خودداری کنند."
این نهاد ناظر همچنین هشدار داد که فعالیتهای پامپ و دامپ تحت رهبری نهنگها میتواند منجر به افت شدید قیمت شود، زمانی که دارندگان بزرگ اقدام به فروش کنند.
دادستانهای کره جنوبی در ژانویه ۲۰۲۵ دو نفر را به اتهام دستکاری قیمت در Bithumb دستگیر کردند. آن پرونده همچنین شامل نقضهای مشکوک قانون حمایت از کاربران داراییهای مجازی بود.
علاوه بر این، کره جنوبی یک واحد اختصاصی تحقیقات جرایم رمزارزی را ایجاد کرد و برای اجرای اولین چارچوب کامل حمایت از سرمایهگذاران رمزارز آماده شد. این قانون ابزارهای قویتری را برای مقامات جهت پیگیری دستکاری بازار و سایر اقدامات معاملاتی ناعادلانه فراهم کرد.
پیشتر، کره جنوبی همچنین اقداماتی برای سختتر کردن قوانین برای اینفلوئنسرهای مالی که سهام و رمزارز را تبلیغ میکنند، انجام داده بود، همانطور که قبلاً گزارش شده بود. این پیشنهاد مستلزم افشای واضحتر دارایی و جبران خسارت بود زمانی که اینفلوئنسرها در مورد محصولات سرمایهگذاری صحبت میکنند.
FSC اعلام کرد که سیستمهای هشدار مرتبط با معاملات متمرکز توسط گروههای کوچک حسابها را بهبود خواهد بخشید. همچنین قصد دارد ابزارهای تحقیقاتی خود را ارتقا دهد تا تنظیمکنندهها بتوانند معاملات ناعادلانه را سریعتر شناسایی کرده و کاربران را از طرحهای مشابه محافظت کنند.
