بر اساس گزارش‌های محلی، دادگاه کره جنوبی تعلیق سه‌ماهه جزئی فعالیت دونامو، اپراتور صرافی ارز دیجیتال آپ‌بیت، توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) را لغو کرده است.

خبرگزاری یونهاپ روز سه‌شنبه گزارش داد که دادگاه اداری سئول در دعوای قضایی دونامو علیه FIU به نفع دونامو رأی داده و جریمه مرتبط با تخلفات ادعایی ضدپولشویی (AML) را لغو کرده است. 

دادگاه اعلام کرد که قوانین روشنی برای تراکنش‌های بیش از ۱ میلیون وون (حدود ۶۷۵ دلار) وجود داشت، اما دریافت که مقررات مربوط به نقل و انتقالات کوچک‌تر به اندازه کافی مشخص نبود و اساس اجرای [قانون] در این پرونده را تضعیف می‌کرد. 

این حکم توانایی FIU را برای اعمال تحریم‌های عمده AML بر روی صرافی‌های ارز دیجیتال، در مواردی که استانداردهای انطباق اساسی به اندازه کافی واضح و عملی توضیح داده نشده‌اند، محدود می‌کند. همچنین به اختلافی پایان می‌دهد که پس از اعمال این تحریم توسط FIU در فوریه ۲۰۲۵ آغاز شده بود و بعداً توسط دادگاه در حین بررسی اعتراض دونامو متوقف شد.

دادگاه به نبود راهنمایی در پرونده دونامو اشاره کرد

در پاسخ به ادعای FIU مبنی بر اینکه دونامو اقدامات کافی را انجام نداده است، دادگاه اعلام کرد که نهاد نظارتی راهنمایی خاصی در مورد اقدامات لازم ارائه نکرده بود. در این زمینه، دادگاه دریافت که این شرکت اقدامات خود را انجام داده بود. 

دادگاه اعلام کرد که حتی اگر این اقدامات در گذشته ناکافی به نظر برسند، دشوار است نتیجه‌گیری کرد که دونامو به دلیل قصد یا سهل‌انگاری عمدی در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است، که این امر اساس جریمه را تضعیف می‌کند. 

مرتبط: بیت‌سامب برای بازیابی ۷ بیت کوین از خطای پرداخت، اقدام قانونی آغاز کرد

جریمه FIU به چالش حقوقی از سوی دونامو منجر شد

در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، FIU یک تعلیق سه‌ماهه جزئی بر دونامو اعمال کرد که کاربران جدید آپ‌بیت را از انتقال دارایی‌های دیجیتال محدود می‌کرد. 

نهاد نظارتی اعلام کرد که این اقدام پس از بازرسی در محل انجام شده است که نشان داد دونامو تراکنش‌هایی را با ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی (VASPs) خارجی ثبت‌نشده تسهیل کرده و نتوانسته بود الزامات بررسی دقیق مشتری را برآورده کند. 

FIU قبلاً اعلام کرده بود که در طول بررسی مجوز کسب‌وکار صرافی آپ‌بیت، بیش از ۶۰۰,۰۰۰ مورد نقض مشکوک قوانین "مشتری خود را بشناسید" (KYC) را شناسایی کرده است. 

در واکنش به این جریمه، دونامو شکایت قضایی را مطرح کرد و اندکی پس از اعلام جریمه، درخواست دستور قضایی برای توقف اجرای آن را داد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، دونامو اعلام کرد که پرونده را با هدف لغو دستور تعلیق جزئی ارائه کرده است.

در ۲۷ مارس ۲۰۲۵، دادگاه دستور قضایی را صادر کرد و به آپ‌بیت اجازه داد تا در حالی که پرونده در دست بررسی بود، به جذب کاربران جدید ادامه دهد. 

مجله: آسیا اکسپرس: چک‌های فانتوم بیت‌کوین، چین مالیات را بر روی بلاک‌چین ردیابی می‌کند