پلیس کره جنوبی دهها نفر را به اتهام پولشویی برای یک عملیات فیشینگ مستقر در کامبوج از طریق رمزارز دستگیر کرده است، در حالی که یک کارشناس چینآنالیز هشدار میدهد که اکوسیستم کلاهبرداریهای ترکیبی در جنوب شرق آسیا با وجود سالها اجرای قانون علیه شبکههای جنایی، همچنان یک "نگرانی پایدار" است.
بخش تحقیقات جرایم آژانس پلیس متروپولیتن سئول اعلام کرد که ۲۳ مظنون را به اتهاماتی از جمله نقض قانون معاملات ارزی و قانون اطلاعات مالی خاص معرفی کرده و دو نفر با نامهای A و B را بازداشت کرده است، این خبر طبق گزارش رسانههای محلی منتشر شده است.
این عملیات ۳۳ مظنون دیگر را که متهم به مبادله غیرقانونی ۴.۱ میلیون دلار (۶.۳ میلیارد وون) رمزارز بودند، به دام انداخت، در حالی که سرکرده متهم، که تنها با نام C شناسایی شده است، همچنان فراری است و اکنون تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد.
بازرسان همچنین حدود ۴۳۱,۰۰۰ دلار (۶۵۰ میلیون وون) از عواید را از طریق توقیف قبل از کیفرخواست مسدود کردند.
پلیس اعلام کرد که این گروه به دستور C، حدود ۱۱.۱ میلیون دلار (۱۶.۸ میلیارد وون) را بین فوریه ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵ با خرید استیبل کوین تتر (USDT)، انتقال آن بین صرافیهای داخلی و خارجی، و سپس تبدیل آن به ارز خارجی یا وون با دریافت کارمزد، جابجا کرده است.
بررسی بیش از ۱۱,۳۰۰ حساب مرتبط، ۲۶۵ مورد خسارت فیشینگ، شامل فیشینگ صوتی و کلاهبرداری سرمایهگذاری، به ارزش ۱۷ میلیون دلار (۲۵.۷ میلیارد وون) را آشکار ساخت.
پلیس به کاربران عادی هشدار داد که با احتیاط عمل کنند و افزود که "عمل کردن به عنوان واسطه برای معاملات داراییهای مجازی شخص دیگر یا مبادله داراییهای مجازی با وون کره نیز میتواند مشمول مجازات شود."
ژو یین پِه (Xue Yin Peh)، رئیس استراتژی و جمعآوری تحقیقات برای آسیا-اقیانوسیه در چینآنالیز، به Decrypt گفت که نظارت بینالمللی نتایج ملموسی را در برابر "مشکل پایدار" پیرامون مراکز کلاهبرداری و شبکههای غیرقانونی مرتبط با آنها به همراه داشته است.
او به اقدامات بیسابقه سال گذشته اشاره کرد، از جمله بازیابی ۶۱,۰۰۰ بیتکوین توسط مقامات بریتانیا و توقیف ۱۵ میلیارد دلاری مرتبط با گروه پرنس (Prince Group)، و گفت که این پروندهها "نشاندهنده یک تغییر معنیدار به سمت از بین بردن زیرساخت مالی جهانی است که از کلاهبرداری رمزارزی حمایت میکند."
در همین حال، پِه گفت که شبکههای جنایی فراملی "انعطافپذیری و تابآوری قابل توجهی از خود نشان دادهاند" و با تشدید نظارت، مدلهای خود را بازسازی کرده و در داخل و خارج از جنوب شرق آسیا جابجا میشوند.
آنها به یک اکوسیستم غیرقانونی گستردهتر از شبکههای پولشویی، زیرساختها و نیروی کار قاچاق تکیه میکنند که او آن را "به طرز قابل توجهی مقاوم" توصیف کرد، با ارائهدهندگان جدیدی که "به سرعت شکافهای ایجاد شده توسط اقدامات اجرایی را پر میکنند."
استیبل کوینهایی مانند تتر (USDT) همچنان ابزار ترجیحی برای جریانهای غیرقانونی هستند زیرا، همانطور که پِه اشاره کرد، مجرمان از آنها "به دلایلی تقریباً مشابه با کاربران قانونی" استفاده میکنند: نقدینگی، قابلیت حمل و ثبات نسبی قیمت.
او اشاره کرد که تراکنشهای درون زنجیرهای "شفاف و قابل ردیابی" باقی میمانند و صادرکنندگان میتوانند وجوه را به محض آشکار شدن استفاده غیرقانونی مسدود کنند.
پِه گفت، پروندههایی از این دست "قطعاً میتوانند، و قبلاً هم این کار را کردهاند" استدلال برای نظارت جهانی سختتر بر استیبل کوینها را تقویت کنند، و افزود که صادرکنندگان استیبل کوین باید بخشی از "خط مقدم پیشگیری از کلاهبرداری" باشند و چارچوبهای قانونی روشنتری برای کمک به صادرکنندگان، صرافیها، بانکها و مقامات برای هماهنگی در هنگام به خطر افتادن وجوه قربانیان مورد نیاز است.
نوامبر گذشته، اینترپل شبکههای مراکز کلاهبرداری را یک تهدید فراملی جهانی اعلام کرد و آژانسهای ایالات متحده در همان ماه یک نیروی ضربت چندآژانسی مرکز کلاهبرداری را برای پیگیری این پول تشکیل دادند.
این نیروی ضربت از آن زمان تاکنون بیش از ۵۸۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با شبکههای فعال در برمه، کامبوج و لائوس را مسدود، توقیف و مصادره کرده است.
تقریباً در همان زمان، دادستانهای تایوان ۶۲ نفر را به دلیل ارتباط با شبکه چن ژی، سرمایهدار کامبوجی و رئیس گروه پرنس، متهم کردند که اوایل سال جاری در میان اتهامات مربوط به ارتباط امپراتوریاش با شبکههای کلاهبرداری سایبری، به چین مسترد شد.
در آوریل، کامبوج سختترین قانون ضد کلاهبرداری خود را با فرمان سلطنتی به پیش برد که روسای مراکز را با مجازات حبس ابد تهدید میکند، اگرچه تحلیلگران هشدار دادند که این اقدام ممکن است تجارت را به جای پایان دادن به آن، به مرزها منتقل کند.
