منپریت کوهلی، مدیرعامل سیتاما، اعتراض خود در دادگاه بریتانیا علیه استرداد به ایالات متحده را که دادستانها در آن او را به کلاهبرداری سیمی و دستکاری بازار ارزهای دیجیتال مرتبط با توکنی که زمانی ۷.۵ میلیارد دلار ارزش داشت، متهم کردهاند، از دست داد.
کوهلی رهبری سیتاما را بر عهده داشت، یک شرکت ارز دیجیتال که یک توکن مبتنی بر اتریوم را ترویج میکرد و در یک مقطع به ارزش بازاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار رسید. دادستانهای ایالات متحده ادعا میکنند که کوهلی و دیگر افراد درگیر در این پروژه به طور علنی ادعا میکردند که توکنهای سیتاما را خریداری و نگهداری میکنند، در حالی که مخفیانه داراییهای خود را به میلیونها دلار میفروختند.
دادستانها ادعا میکنند که کوهلی از طریق این طرح حدود ۲۰ میلیون دلار به دست آورده است.
در طول روند استرداد، کوهلی استدلال کرد که تدابیر حفاظتی در ایالات متحده به اندازه کافی خطر خودکشی او را در حین بازداشت برطرف نخواهد کرد.
گوزی این استدلال را پس از بررسی ترتیبات مربوط به کوهلی در طول انتقال و در سیستم زندان ایالات متحده رد کرد.
گوزی گفت: «من متوجه شدم که ترتیبات مناسبی هم در طول انتقال و هم در سیستم زندان ایالات متحده به وضوح وجود دارد»، و افزود که آنها میتوانند سلامت روان کوهلی را مدیریت کرده و خطر خودکشی را «به سطح قابل قبولی» کاهش دهند.
پس از تصمیم ۱۹ اوت، پرونده کوهلی برای مرحله بعدی فرآیند استرداد به وزرای بریتانیایی ارجاع داده شده است. تأیید وزارتی معمولاً پس از حکم دادگاه که اجازه استرداد را میدهد، صورت میگیرد، اگرچه کوهلی هنوز میتواند درخواست تجدیدنظر کند.
کوهلی در سال ۲۰۲۴ در لندن دستگیر شد، پس از اینکه دادستانهای ایالات متحده او را در پروندهای که شامل بیش از دوازده فرد و شرکت متهم به دستکاری بازارهای ارزهای دیجیتال بودند، متهم کردند.
این تحقیقات همچنین منجر به یک عملیات اجرایی غیرعادی شد که در آن افبیآی ارز دیجیتال خود را ایجاد کرد و از مأموران مخفی برای نزدیک شدن به بازارسازانی استفاده کرد که مظنون به ارائه خدمات طراحی شده برای ایجاد فعالیت معاملاتی ساختگی بودند.
همانطور که قبلاً در اکتبر ۲۰۲۴ توسط crypto.news گزارش شد، این سازمان NexFundAI را به عنوان بخشی از عملیات «آینههای توکن» (Operation Token Mirrors) برای تحقیق در مورد معاملات صوری و فعالیتهای پامپ و دامپ ایجاد کرد. این عملیات منجر به اتهامات علیه ۱۸ فرد و نهاد شد، در حالی که مقامات برای توقیف حدود ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال اقدام کردند.
سیتاما یکی از پروژههای ارز دیجیتال مورد بررسی در طول این تحقیق بود. مقامات ایالات متحده ادعا کردند که افراد مرتبط با این توکن از دستکاری بازار همراه با اظهارات گمراهکننده در مورد معاملات خود برای جذب سرمایهگذاران استفاده کردهاند.
در چارچوب عملیات «آینههای توکن»، مأموران مخفی افبیآی خود را اعضای پروژه NexFundAI معرفی کردند و برای ایجاد فعالیت معاملاتی برای این توکن به بازارسازان نزدیک شدند.
این سازمان از یک توکن واقعی مبتنی بر اتریوم، یک وبسایت پروژه و سایر مواد به عنوان بخشی از عملیات استفاده کرد. بازارسازانی که در طول تحقیق با آنها تماس گرفته شد، ظاهراً خدماتی را ارائه میدادند که میتوانست حجم معاملات مصنوعی را از طریق معاملات صوری ایجاد کند، جایی که تراکنشهای هماهنگشده میتوانند فعالیت را بالاتر از تقاضای واقعی بازار نشان دهند.
در مه ۲۰۲۶، توجه دوباره به این تحقیق جزئیات چگونگی نزدیک شدن مأموران افبیآی به بازارسازان را در حالی که خود را تیم NexFundAI معرفی کرده بودند، شرح داد. شرکتهایی که در ارتباط با این عملیات نام برده شدند شامل Gotbit، MyTrade، CLS Global و ZM Quant بودند.
بر اساس اطلاعات پوششدادهشده توسط crypto.news، یکی از اتهامات مربوط به Gotbit مربوط به پیشنهادی برای افزایش حجم معاملات NexFundAI تا ۱ میلیون دلار در روز بود. مأموران مخفی شواهدی از این خدمات را در حالی که توکن به صورت عمومی معامله میشد، جمعآوری کردند.
دادستانهای فدرال گفتند که این عملیات ترتیباتی را کشف کرده که در آن شرکتها توافق کرده بودند معاملات و حجم مصنوعی برای توکنهای ارز دیجیتال ایجاد کنند. این تحقیق بعدها منجر به اتهامات جنایی، اعتراف به گناه و جریمههای مالی علیه چندین متهم شد.
پرونده سیتاما شامل اتهاماتی علیه افراد مرتبط با پروژه و شرکتهایی بود که متهم به دستکاری فعالیتهای معاملاتی برای توکنهای مشتریان بودند. دادستانها کوهلی و همدستانش را متهم کردند که به سرمایهگذاران میگفتند که سیتاما را میخرند یا نگهداری میکنند، در حالی که مخفیانه توکنها را برای کسب سود میفروختند.
به گفته مقامات ایالات متحده، راسل آرماند و مکسول هرناندز، که آنها نیز با سیتاما درگیر بودند، بعدها به اتهامات جنایی مرتبط با تحقیقات دولت اعتراف کردند.
گاتبیت (Gotbit)، یکی از بازارسازان درگیر در تحقیقات فدرال، به ارائه خدمات معاملات صوری بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ اعتراف کرد.
به گفته دادستانها، این شرکت حجم معاملات ارزهای دیجیتال مشتریان، از جمله سیتاما و روبو اینو، را دستکاری کرده است. مقامات گفتند که گاتبیت از چندین حساب به عنوان بخشی از عملیات خود استفاده کرده و دهها میلیون دلار از مشتریان برای خدمات خود دریافت کرده است.
الکسی آندریونین، بنیانگذار و مدیرعامل، در ژوئن ۲۰۲۵ پس از اعتراف به گناه در مورد کلاهبرداری سیمی و توطئه برای ارتکاب دستکاری بازار، به هشت ماه زندان محکوم شد.
آندریونین، شهروند دوتابعیتی روسیه و پرتغال، در اکتبر ۲۰۲۴ در پرتغال دستگیر شده و در فوریه ۲۰۲۵ به ایالات متحده استرداد شده بود. طبق توافقنامه اقرار به جرم خود، او موافقت کرد حدود ۲۳ میلیون دلار استیبلکوین نگهداری شده در کیف پولهای رمزنگاری شده مرتبط با گاتبیت را مصادره کند.
به گاتبیت کانسالتینگ دستور داده شد عملیات خود را متوقف کند و به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. آندریونین همچنین به یک سال آزادی تحت نظارت محکوم شد و از فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در آن دوره منع شد.
یک بازارساز دیگر درگیر در عملیات «آینههای توکن»، یعنی CLS Global، پس از اعتراف به معاملات صوری مربوط به توکن NexFundAI ایجاد شده توسط افبیآی، با مجازاتهای کیفری روبرو شد.
یک دادگاه فدرال در بوستون CLS Global را در آوریل ۲۰۲۵ محکوم کرد و به این شرکت ثبتشده در امارات متحده عربی دستور داد ۴۲۸,۰۰۰ دلار بپردازد. این شرکت همچنین پس از اعتراف به گناه در مورد اتهامات دستکاری حجم معاملات NexFundAI، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به طور جداگانه پروندههای مدنی علیه چندین شرکت و افراد مرتبط با این تحقیق را پیگیری کرد.
کوهلی در کنار مبارزه خود برای عدم استرداد در بریتانیا، پرونده جنایی در حال رسیدگی علیه خود در دادگاه فدرال بوستون را نیز به چالش کشید.
در اوایل ماه اوت، یک قاضی فدرال ایالات متحده تلاش او برای رد کیفرخواست بر اساس استدلالی در مورد وضعیت حقوقی توکن سیتاما را رد کرد.
کوهلی استدلال کرده بود که سیتاما نمیتواند به طور قانونی به عنوان اوراق بهاداری تابع قوانین اوراق بهادار ایالات متحده تلقی شود و بنابراین اتهاماتی که بر این طبقهبندی تکیه دارند باید رد شوند. قاضی این درخواست را رد کرد و کیفرخواست را پابرجا گذاشت.
دادستانهای ایالات متحده کوهلی را به جرایم مرتبط با کلاهبرداری سیمی و دستکاری بازار متهم کردهاند. ادعاهای علیه او همچنان در حد اتهام هستند و در دادگاه اثبات نشدهاند.
SEC همچنین در اکتبر ۲۰۲۴ یک اقدام اجرایی مدنی علیه کوهلی و سایر افراد مرتبط با سیتاما ثبت کرد. این نهاد نظارتی، مروجان پروژه را متهم کرد که در حالی که در فعالیتهایی برای دستکاری معاملات در Saitama Inu و SaitaRealty شرکت داشتند، اظهارات عمومی درباره سیتاما مطرح میکردند.
کوهلی از زمان دستگیری خود تحت شرایط وثیقه ۲۰۰,۰۰۰ پوندی در بریتانیا باقی مانده است. پس از رد اعتراض او به استرداد توسط گوزی در ۱۹ اوت، پرونده به وزرای بریتانیایی ارجاع داده شد تا در مورد صدور دستور استرداد تصمیم بگیرند، در حالی که کوهلی همچنان حق تجدیدنظرخواهی از این حکم را دارد.
