مقامات ویتنامی پرونده کلاهبرداری گستردهای را مرتبط با اکوسیستم کریپتوی ONUS گشودهاند. این اقدام پس از بازداشت چندین مظنون صورت گرفت که متهم به استفاده از تبلیغات توکن و معاملات کنترلشده برای ربودن سرمایه سرمایهگذاران هستند.
این پرونده توجهات تازهای را به اجرای قوانین کریپتو در یکی از شلوغترین بازارهای خردهفروشی داراییهای دیجیتال در جهان معطوف میکند.
وزارت امنیت عمومی ویتنام، طبق گزارشهای محلی که به آژانس تحقیقاتی این وزارتخانه استناد کردهاند، در تاریخ ۲۳ مارس، اقدامات کیفری را در مورد ادعای "تخصیص اموال از طریق شبکههای رایانهای" و "پولشویی" مرتبط با اکوسیستم ONUS آغاز کرد. این تحقیق هانوی و چندین استان و شهر دیگر را پوشش میدهد.
بر اساس گزارشهای ویتنامی، مقامات چندین مظنون را در این پرونده نام بردند، از جمله وونگ لی وینه نان (Vuong Le Vinh Nhan)، تران کوانگ چین (Tran Quang Chien)، و نگو تی تائو (Ngo Thi Thao). بازرسان میگویند این گروه از طریق پلتفرم ONUS توکنها را تبلیغ و معامله میکرد، در حالی که کنترل عرضه، تقاضا و قیمتگذاری را حفظ میکرد.
بازرسان ادعا میکنند که این گروه از تبلیغات و فعالیتهای معاملاتی هماهنگشده استفاده کرده است تا توکنهای خاصی را به عنوان محصولات سرمایهگذاری واقعی نمایش دهد، در حالی که بازارهای آنها را از مرکز مدیریت میکرد. گزارشهای محلی حاکی از آن است که این پرونده شامل توکنهایی مانند VNDC، ONUS و HNG است.
ویتنامنت (Vietnamnet) گزارش داد که پلیس این موضوع را یکی از بزرگترین تحقیقات جرایم سایبری کشور میداند که مرتبط با داراییهای دیجیتال است. مقامات هنوز یک گزارش عمومی کامل از زیان سرمایهگذاران منتشر نکردهاند، اگرچه گزارشهای مربوط به این پرونده حاکی از آن است که این طرح میلیاردها دلار سرمایه جذب کرده است.
گروه ومانتی (Vemanti Group) اعلام کرد که از طریق اطلاعیه وزارتخانه و رسانههای محلی مطلع شده است که نان وونگ (Nhan Vuong)، رئیس هیئت مدیره آن، و چین تران (Chien Tran)، عضو هیئت مدیره، متهم شدهاند. این شرکت اظهار داشت که هیچ اخطار قبلی از مقامات هیچ حوزهای پیش از انتشار گزارشهای عمومی دریافت نکرده بود.
ومانتی اضافه کرد که برای بررسی این موضوع مشاور حقوقی آمریکایی استخدام کرده است. این بیانیه، این تحقیق را به ONUS Pro، پلتفرم مرکزی پرونده ویتنام، مرتبط دانست.
این پرونده در زمانی مطرح میشود که ویتنام همچنان یک بازار مهم کریپتو است. چینالیس (Chainalysis) ویتنام را در شاخص پذیرش جهانی کریپتو در سال ۲۰۲۵ در رتبه چهارم قرار داد که آن را در میان فعالترین کشورهای جهان برای استفاده عمومی از داراییهای دیجیتال قرار میدهد.
اجرای منطقهای نیز فراتر از ویتنام گسترش یافته است. در هند، CBI اعلام کرد که یک مظنون مستقر در بمبئی را دستگیر کرده است که متهم به فرستادن افراد به کمپهای کلاهبرداری در میانمار است، جایی که قربانیان قاچاقشده ظاهراً مجبور به انجام کلاهبرداریهای آنلاین بودند، از جمله کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارز و کلاهبرداریهای عاشقانه.
