رگولاتورهای اوراق بهادار اوکلاهاما به سرمایهگذاران درباره یک کلاهبرداری مشکوک رمزارزی مرتبط با شرکت BG Wealth Sharing Ltd و دو پلتفرم معاملاتی DSJ Exchange PTY Ltd و HQI Exchange هشدار دادند.
اداره اوراق بهادار اوکلاهاما اعلام کرد که این پلتفرمها ممکن است ساکنان این ایالت را هدف قرار داده باشند.
این اداره اعلام کرد که هیچ یک از این سه نهاد برای فعالیت در اوکلاهاما ثبت نشدهاند. از سرمایهگذاران خواست که فوراً از ارسال وجوه به این پلتفرمها خودداری کرده و سوابق خود را، از جمله اسکرینشاتها، صفحات حساب کاربری و تاریخچه تراکنشها، حفظ کنند.
در این هشدار آمده است که BG Wealth خود را به عنوان «بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان» معرفی کرده است، طبق گفته رگولاتورهای ایالتی. این عملیات ظاهراً از چندین دامنه وب استفاده کرده است که پس از حذف نسخههای قبلی، وبسایتهای جدیدی ایجاد شدهاند.
سرمایهگذاران از طریق رسانههای اجتماعی و پاداشهای ارجاعی جذب میشدند. این اداره اعلام کرد که یک «پروفوسور» خودخوانده به نام استفن بیرد، سیگنالهای معاملاتی روزانه را از طریق اپلیکیشنهای خصوصی، از جمله Bonchat و تلگرام، ارسال میکرده است. این کانالها باعث میشدند عملیات فعال و سازمانیافته به نظر برسد، در حالی که ارتباطات را خارج از پلتفرمهای مالی عادی نگه میداشتند.
علاوه بر این، طبق گفته رگولاتورها، این طرح ادعایی وعده بازدهی «بدون ریسک» میداد. بعداً به سرمایهگذاران گفته شد که برای برداشت وجوه خود باید هزینههای اضافی پرداخت کنند. این هزینهها به عنوان مالیات، کمیسیون یا هزینههای تأیید هویت توصیف شده بودند.
رگولاتورها اعلام کردند که برخی از سرمایهگذاران حتی پس از پرداخت هزینههای اضافی، همچنان نتوانستند به وجوه خود دسترسی پیدا کنند. این الگو با یک روش رایج کلاهبرداری رمزارزی مطابقت دارد، جایی که قربانیان سودهای جعلی را در یک پلتفرم میبینند اما نمیتوانند برداشت کنند مگر اینکه پول بیشتری ارسال کنند.
هشدار اوکلاهاما در پی اقدامات قبلی سایر رگولاتورهای ایالتی صادر شده است. مقامات در واشنگتن، هاوایی و یوتا قبلاً دستورات توقف فعالیت را علیه BG Wealth و DSJ صادر کرده بودند. رگولاتورها همچنین گفتند که BG Wealth و DSJ به دروغ ادعا میکردند که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مجوز دارند.
یک الگوی کلاهبرداری رمزارزی مشابه در موارد دیگری که شامل صرافیهای جعلی و گروههای پیامرسان خصوصی میشود، مشاهده شده است. گزارشهای اخیر همچنین BG Wealth را به یک دامنه وب توقیف شده پس از شکایتهایی در مورد مسدود شدن برداشتها و ضررهای ادعایی مرتبط دانستهاند. مقامات اوکلاهاما همچنین هشدار دادند که شرکتهای بازیابی که پیشپرداخت درخواست میکنند، ممکن است کلاهبرداری دیگری باشد که قربانیانی را هدف قرار میدهد که قبلاً وجوه خود را از دست دادهاند.
به سرمایهگذارانی که به BG Wealth، DSJ Exchange یا HQI Exchange پول ارسال کرده بودند، گفته شد که فوراً متوقف شده و شکایتی را نزد اداره اوراق بهادار اوکلاهاما ثبت کنند. این آژانس همچنین به کاربران متضرر توصیه کرد که تمام سوابقی را که میتواند به بازرسان در بررسی پرونده کمک کند، نگهداری کنند.
