نیویورک از کوینبیس فایننشال مارکتس و جمنای تایتان به دلیل نقض قوانین ایالتی شکایت کرده و کمپین تهاجمی این ایالت علیه پلتفرمهای بزرگ رمزارزی را گسترش داده است.
بر اساس اسناد تازه ارائه شده در دادگاه، ایالت نیویورک علیه کوینبیس فایننشال مارکتس و جمنای تایتان شکایتهایی را مطرح کرده و این پلتفرمهای رمزارزی را به نقض قوانین اجرایی و اداری ایالت متهم کرده است.
این شکایتها، که توسط MarketScreener گزارش شدهاند، در حالی مطرح میشوند که هر دو شرکت پیش از این نیز با اقدامات همپوشانی فدرال و ایالتی دست و پنجه نرم میکنند، از جمله پرونده اجرایی SEC علیه کوینبیس بر سر معاملات اوراق بهادار ثبت نشده و توافق چند میلیون دلاری جمنای با دادستان کل نیویورک در مورد محصول "Earn" خود.
در حالی که آخرین شکایتها بر نقض قوانین ایالتی به جای قوانین اوراق بهادار فدرال تمرکز دارند، اما آنها الگویی را ادامه میدهند که در آن رگولاتورهای نیویورک استدلال میکنند که صرافیهای پیشرو نتوانستهاند به تعهدات مربوط به فعالیت در یکی از تحت نظارتترین حوزههای مالی جهان عمل کنند.
کوینبیس از جبهههای متعددی تحت فشار قانونی فزاینده قرار گرفته است، از دعوی مدنی SEC در سال 2023 تا یک اقدام قضایی اخیر که مدیران ارشد را به اهمال در وظایف انطباقی پس از لیست شدن صرافی در سال 2021 متهم میکند.
در آن پرونده سهامداران، شکایت به توافق 100 میلیون دلاری قبلی با دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک بر سر کاستیهای AML (مبارزه با پولشویی) و همچنین جریمه 5 میلیون دلاری جداگانه از سوی رگولاتورهای اوراق بهادار نیوجرسی استناد کرد تا استدلال کند که "ریسک نظارتی قابل پیشبینی" وجود داشته که مدیریت نتوانسته آن را مهار کند.
نیویورک همچنین بارها با جمنای درگیر شده است، با دادستان کل، لتیشیا جیمز، که در سال 2024 مبلغ 50 میلیون دلار را برای مشتریان "Earn" بازپس گرفت و این شرکت را از اجرای هرگونه برنامه وامدهی رمزارزی در این ایالت ممنوع کرد، پس از آنکه مشخص شد این شرکت سرمایهگذاران را در مورد ریسک طرف مقابل در Genesis گمراه کرده است.
اگرچه جزئیات شکایتهای جدید کوینبیس فایننشال مارکتس و جمنای تایتان هنوز به طور کامل افشا نشده است، اما تحلیلگران حقوقی میگویند این پروندهها با روند گستردهتر نهادهای نظارتی ایالتی مطابقت دارد که از قوانین اجرایی و اداری برای نظارت بر فعالیتهای رمزارزی استفاده میکنند، به ویژه زمانی که اجرای قوانین فدرال کند یا پراکنده تلقی میشود.
به عنوان مثال، اوایل سال جاری، یک شکایت در نیویورک ادعا کرد که کوینبیس سالها قمار آنلاین غیرقانونی توسط یک خردسال را از طریق تراکنشهای رمزارزی مرتبط با کازینوی برونمرزی Stake.com تسهیل کرده است، که نشان میدهد مقامات ایالتی چگونه به طور فزایندهای صرافیها را به عنوان دروازهبان در حوزههای ریسک مرتبط در نظر میگیرند.
اقدامات جدید علیه کوینبیس و جمنای اکنون به مجموعه پربار اختلافات نظارتی و مدنی موجود اضافه میشود و تضمین میکند که بار قانونی و انطباقی همچنان در مرکز ارزیابی نقش هر دو شرکت در بازار رمزارز ایالات متحده توسط سرمایهگذاران، طرفهای مقابل و سیاستگذاران قرار خواهد گرفت.
