مارکوس آرتورو کلیمَن ترونلان، مدیرعامل Moneyflip، پس از اینکه گفته میشود ۴۰,۰۰۰ دلار به ماموران مخفی پرداخت کرده تا تاجری را به دلیل بدهی پرداخت نشده ربوده و به قتل برسانند، با اتهام فدرال قتل قراردادی روبرو است.
ماموران تحقیقات امنیت داخلی (HSI) در ۳۰ ژوئیه، کلیمَن را در میامی در ارتباط با شکایتی فدرال که در سن دیگو تنظیم شده بود، دستگیر کردند.
کلیمَن، ۴۰ ساله، شهروند مکزیکی و مقیم دائم قانونی ایالات متحده است. طبق اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا، او قبلاً در سن دیگو زندگی و کار میکرد.
Moneyflip یک کسبوکار ثبتشده خدمات مالی است که خدمات تبادل ارز فرامرزی ارائه میدهد. کلیمَن قبلاً این شرکت را با نام MXN Financial LLC اداره میکرد، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۵ نام آن به Moneyflip LLC تغییر یابد.
بازرسان حین تحقیق در مورد کسبوکارهای صرافی در شهرستانهای سن دیگو و ایمپریال، بررسی کلیمَن را آغاز کردند. مقامات مظنون بودند که او از تراکنشهای فرامرزی برای دور زدن الزامات گزارشدهی قانون رازداری بانکی و پولشویی عواید حاصل از فروش مواد مخدر استفاده میکرده است.
این شکایت حاوی ادعاها است و نه حقایق اثباتشده. کلیمَن بیگناه فرض میشود مگر اینکه محکوم شود.
ماموران مخفی HSI در ماه فوریه به کلیمَن مراجعه کرده و از او خواستند تا دلارهای آمریکایی را به ارز دیجیتال تبدیل کند. ماموران ظاهراً به او گفته بودند که این پول از فروش مواد مخدر به دست آمده است.
دادستانها گفتند که کلیمَن یک حساب ایمیل ایجاد کرد و رمز عبور آن را با ماموران به اشتراک گذاشت. طرفین ظاهراً از طریق ایمیلهای پیشنویس ارسال نشده با یکدیگر ارتباط برقرار کردند تا از ارسال مستقیم پیامها جلوگیری شود.
کلیمَن سپس ظاهراً حدود ۷۵۰,۰۰۰ دلار را به ارز دیجیتال تبدیل کرد و ترتیب انتقال این داراییها را به کیف پول یک مامور مخفی داد. مقامات گفتند که او کارمزد ۱۰ درصدی دریافت کرده است.
دادستانها گفتند: «کلیمَن تقریباً ۷۵۰,۰۰۰ دلار ارز ایالات متحده را به ارز دیجیتال تبدیل کرد و باعث انتقال این کوینهای رمزنگاری شده به کیف پول یک مامور مخفی فدرال شد.»
در طول این گفتگوها، کلیمَن ظاهراً پرسیده بود که آیا ماموران میتوانند بدهی یک تاجر مکزیکی را وصول کرده و او را بکشند. دادستانها گفتند که او موافقت کرد ۴۰,۰۰۰ دلار برای آدمربایی و قتل بپردازد، که شامل دو پیشپرداخت ۵,۰۰۰ دلاری بود.
کلیمَن ظاهراً ترتیب داد تا شخص ثالثی اولین واریزی ۵,۰۰۰ دلاری را در ماه مه به یک مامور مخفی در سن دیگو تحویل دهد. دادستانها گفتند که او بعداً ۵,۰۰۰ دلار دیگر را به عنوان واریزی پرداخت کرد، پس از اینکه یک مامور برای رزرو قاتلان ادعایی درخواست پول کرده بود.
در ۲۸ ژوئیه، ماموران مخفی سه عکس و یک ویدئو به کلیمَن نشان دادند که به دروغ تاجر را در حال دستگیری، شکنجه و کشته شدن به تصویر میکشید. هیچ قتلی به عنوان بخشی از این عملیات رخ نداد.
مقامات گفتند که کلیمَن پاسخ داد که ماموران میتوانند روی او برای تکمیل پرداخت حساب کنند. در ۲۹ ژوئیه، او ظاهراً ۵,۰۰۰ دلار وجه نقد دیگر تحویل داد و تقریباً ۲۵,۰۰۰ واحد USDT را به یک کیف پول ارز دیجیتال مخفی منتقل کرد.
USDT یک استیبل کوین دلاری است که توسط تتر صادر میشود. برخلاف وجه نقد، انتقالات انجام شده از طریق شبکههای بلاکچین عمومی میتوانند سوابق تراکنشهایی را بر جای بگذارند که بازرسان میتوانند در کنار پیامها، نظارت و سایر شواهد مالی از آنها استفاده کنند.
کلیمَن با یک فقره اتهام قتل قراردادی تحت عنوان ۱۸، بخش ۱۹۵۸(الف) قانون ایالات متحده روبرو است. این اتهام حداکثر ۱۰ سال حبس در زندان فدرال و جریمهای تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ دلار در پی دارد.
این پرونده توسط دستیاران دادستانهای ایالات متحده، مایکل دشونگ و کریستوفر بیلِر، پیگیری میشود. HSI این تحقیقات را با حمایت سرویس بازرسی پستی ایالات متحده، اداره مبارزه با مواد مخدر، گمرک و حفاظت مرزی، تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی و سازمانهای مجری قانون محلی رهبری کرده است.
کسبوکارهای خدمات مالی که ارزهای مجازی قابل تبدیل را مبادله یا انتقال میدهند، ممکن است مشمول الزامات قانون فدرال رازداری بانکی شوند. ثبت نام به عنوان یک کسبوکار خدمات مالی به معنای تایید دولتی یک شرکت یا فعالیتهای آن نیست.
