میشل باند تلاش خود برای رد اتهامات کیفری را از دست داد و یک قاضی فدرال پس از رد استدلالهای مرتبط با توافق اقرار به جرم همسرش رایان سالام، محاکمه او را برای آغاز در ۹ نوامبر تعیین کرد.
بر اساس حکمی از قاضی جورج دانیلز در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، باند در ماه نوامبر با چهار اتهام مرتبط با مالی کمپین انتخاباتی روبرو خواهد شد. این حکم یک هفته پس از آن صادر شد که دادگاه درخواست او برای لغو کیفرخواست را رد کرد. درخواست او بر این اساس بود که دادستانهای فدرال توافق کرده بودند در صورت اقرار به جرم سالام، او را متهم نخواهند کرد.
این پرونده یکی از آخرین پروندههای کیفری مرتبط با فروپاشی صرافی رمزارز FTX باقی مانده است که در سال ۲۰۲۲ ورشکست شد. چندین مدیر اجرایی سابق پس از شکست این صرافی، قبلاً تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
طبق کیفرخواست اوت ۲۰۲۴، دادستانها ادعا میکنند که باند و سالام کمپین انتخاباتی او در سال ۲۰۲۲ برای مجلس نمایندگان ایالات متحده در ناحیه اول کنگره نیویورک را به طور غیرقانونی تامین مالی کردهاند.
دادستانها ادعا میکنند که سالام حدود ۴۰۰,۰۰۰ دلار را که از FTX سرچشمه میگرفت، از طریق آنچه آنها یک پرداخت ساختگی برای حمایت از کمپین در نقض قوانین فدرال مالی کمپین انتخاباتی توصیف کردند، استفاده کرده است.
دادستانهای فدرال باند را به توطئه برای ایجاد کمکهای مالی غیرقانونی سیاسی، ایجاد و دریافت کمک مالی از طریق اهداکننده پوششی، ایجاد و پذیرش کمکهای مالی بیش از حد مجاز به کمپین، و ایجاد و پذیرش کمک مالی غیرقانونی شرکتی متهم کردهاند. هر یک از این اتهامات حداکثر مجازات حبس پنج سال را به همراه دارد.
کیفرخواست همچنین ادعا میکند که باند تلاش کرده تا منبع پول کمپین را با ارائه اظهارات نادرست به یک کمیته کنگره و کمیسیون انتخابات فدرال پنهان کند. باند اظهار بیگناهی کرده است و این اتهامات هنوز در حد ادعا هستند که باید در دادگاه اثبات شوند.
در پروندههای قبلی، تیم حقوقی باند استدلال کرده بود که دادستانها توافقی را که ادعا میشود در طول مذاکرات اقرار به جرم سالام انجام شده بود، با طرح اتهامات بعدی علیه او، نقض کردهاند. قاضی دانیلز این استدلال را رد کرد و اجازه داد پرونده به سمت محاکمه پیش برود.
باند در سال ۲۰۲۲ به طور ناموفق به دنبال نامزدی جمهوریخواهان برای ناحیه اول کنگره نیویورک بود و در انتخابات مقدماتی به نیکلاس لالوتا باخت.
در همین حال، سالام پس از اقرار به توطئه برای ایجاد کمکهای مالی غیرقانونی سیاسی، در حال گذراندن یک دوره ۹۰ ماهه حبس است. پس از صدور حکم، او تلاش کرد تا اقرار خود را پس بگیرد، با این استدلال که دادستانها او را در مورد اینکه آیا باند با اتهاماتی روبرو خواهد شد یا خیر، گمراه کردهاند. او بعدها از این تلاش دست کشید و در اکتبر ۲۰۲۴ به زندان رفت و اختلاف حقوقی را برای رسیدگی از طریق پرونده باند باقی گذاشت.
در میان مدیران ارشد افتیایکس، سالام، مدیرعامل سابق سم بنکمن-فرید و مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ کارولین الیسون، همگی به زندان محکوم شدند. نیشاد سینگ، مدیر مهندسی سابق افتیایکس، و گری وانگ، همبنیانگذار، پس از همکاری با دادستانها و شهادت در محاکمه بنکمن-فرید، به مدت حبس سپری شده محکوم شدند.
به غیر از پروندههای آتی باند، بنکمن-فرید تنها مدیر اجرایی سابق افتیایکس است که پروندهاش توسط هیئت منصفه تصمیمگیری شد. او در هفت فقره جرم جنایی محکوم شد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
اخیراً، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم، درخواست تجدیدنظر بنکمن-فرید علیه محکومیت و حکمش را رد کرد. سوابق دادگاه بررسی توسط دیوان عالی ایالات متحده یا عفو ریاست جمهوری را به عنوان گزینههای حقوقی باقیمانده او نشان میدهد. بنکمن-فرید همچنین گزارش شده است که از رئیسجمهور دونالد ترامپ درخواست عفو کرده است.
