یک مرد اهل تگزاس که به اتهام کمک به سازماندهی یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال که ۲۰ میلیون دلار از نزدیک به ۱۰۰۰ سرمایه گذار کلاهبرداری کرده بود، گناهکار شناخته شد، روز سه‌شنبه توسط یک قاضی آمریکایی به ۲۳ سال زندان محکوم شد.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده ایلینوی، قاضی منطقه ای ایالات متحده، لاشوندا هانت، رابرت دانلپ، که به عنوان امین پروژه ای که توکن ساختگی Meta-1 Coin را می فروخت، فعالیت می کرد، به زندان محکوم کرد و به وی دستور داد تا غرامت قربانیان کلاهبرداری را پرداخت کند.

جرد هستن و پیج نوتینی، دستیاران دادستان ایالات متحده، در یادداشت حکم دولتی اعلام کردند که دانلپ «توبه ناپذیر» بود و دروغ‌های او «سال‌ها افزایش یافته است».

آنها افزودند: «مجرمانی که قصد انجام اقدامات مشابه را دارند، باید بدانند که چنین اقداماتی با عواقب جدی از جمله از دست دادن آزادی برای مدت طولانی همراه خواهد بود.»

تنظیم‌کننده‌ها و مقامات در حال افزایش فشار بر کلاهبرداران ارزهای دیجیتال هستند. در ماه مارس، مردی که متهم به هک پلتفرم دی‌فای از کار افتاده Uranium Finance بود، به یک فقره کلاهبرداری رایانه‌ای و یک فقره پول‌شویی متهم شد.

توکنی با پشتوانه ۴۴ میلیارد دلار طلا و آثار هنری کمیاب

یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه شمالی ایلینوی، دانلپ را در ماه نوامبر به دو فقره کلاهبرداری پستی محکوم کرد که هر یک از آنها حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال را به همراه دارد.

او متهم به توطئه با دیگران برای بازاریابی و فروش Meta-1 Coin از طریق Meta-1 Coin Trust از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بود، که اظهارات دروغ و گمراه‌کننده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کرد، از جمله اینکه این توکن توسط یک مجموعه هنری ۱ میلیارد دلاری متشکل از آثار پابلو پیکاسو و وینسنت ون گوگ و ۴۴ میلیارد دلار طلا پشتیبانی می‌شود.

مرتبط: جرم و جنایت در ارزهای دیجیتال فراتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد: آنچه باید بدانید

به گفته مقامات، دانلپ و همدستانش از ربات‌های معاملاتی خودکار برای افزایش مصنوعی قیمت بازار و حجم معاملات Meta-1 Coin در Meta Exchange، وب‌سایتی که دانلپ ایجاد کرده بود، استفاده کردند.

در مارس ۲۰۲۰، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دستور توقیف دارایی‌ها و سایر دستورات کمک اضطراری را برای جلوگیری از بازاریابی و فروش Meta-1 Coin توسط دانلپ، نیکول بادلر (یکی دیگر از همدستان ادعایی) و دیوید اشمیت (سناتور سابق ایالت واشنگتن) صادر کرد.

متهمان ظاهراً به سرمایه‌گذاران گفته بودند که Meta-1 Coin بدون ریسک است و می‌تواند بازدهی تا ۲۲۴,۹۲۳ درصد ارائه دهد. در عوض، طبق اعلام SEC، این کوین‌ها هرگز توزیع نشدند و وجوه برای پوشش هزینه‌های شخصی و خرید خودروهای لوکس، از جمله فراری، استفاده شد.

مجله: بازده استیبل کوین را فراموش کنید، قانون CLARITY چگونه با دی‌فای برخورد می‌کند؟